Une entreprise technologique basée aux Philippines est sous sanctions américaines après avoir été accusée d'aider à faire fonctionner des milliers de sites web crypto frauduleux. Cette décision souligne la répression croissante contre la cybercriminalité internationale ciblant les actifs numériques.
Funnull Technology impliqué dans un stratagème de fraude crypto de 200 millions de dollars
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain (OFAC) a sanctionné Funnull Technology et son prétendu administrateur Liu Lizhi le 29 mai. Selon l'OFAC, l'entreprise a joué un rôle clé dans un vaste réseau d'opérations de fraude crypto responsable de plus de 200 millions de dollars de pertes déclarées.
Funnull aurait acquis de grandes quantités d'adresses IP auprès de fournisseurs de services cloud et les aurait revendues à des cybercriminels. Les escrocs ont ensuite utilisé ces ressources pour créer de fausses copies de plateformes d'investissement légitimes et attirer les victimes à révéler leurs informations de portefeuille crypto.
Dans un incident particulièrement préoccupant en 2024, Funnull aurait acheté un dépôt de code populaire utilisé par les développeurs web et y aurait apporté des modifications, redirigeant les utilisateurs sans méfiance vers des sites Web frauduleux de crypto et de jeux d'argent.
« Ces services non seulement facilitent la tâche des cybercriminels pour usurper des marques de confiance », a déclaré l'OFAC, « mais leur permettent également de changer rapidement d'opérations lorsque des fournisseurs légitimes tentent des interventions. »
L'administrateur et les portefeuilles cryptographiques font face à des sanctions
L'OFAC a également ciblé Liu Lizhi, un ressortissant chinois accusé de gérer les employés de Funnull, en l'ajoutant à sa liste des ressortissants désignés et des personnes bloquées (SDN). Cette désignation gèle tous ses actifs aux États-Unis et interdit aux Américains de faire des affaires avec lui.
De plus, l'OFAC a sanctionné deux adresses de portefeuille crypto prétendument liées à Funnull. La société d'analyse blockchain Chainalysis a rapporté que ces portefeuilles étaient probablement utilisés pour accepter des paiements de la part de cybercriminels. Les adresses ont également montré des liens indirects avec des escroqueries et des infrastructures utilisées pour la gestion de domaine.
Chainalysis a identifié Funnull comme une figure centrale de ce qu'elle appelle le "Triad Nexus", un réseau de plus de 200 000 noms d'hôtes liés à des escroqueries qui promeut de fausses applications de trading et de faux plateformes d'investissement.
En raison des sanctions, tous les individus et entreprises américains sont désormais légalement interdits d'interagir avec Funnull ou Lizhi s'ils détiennent un intérêt de contrôle dans un actif ou une opération. Les contrevenants pourraient faire face à de graves sanctions civiles ou pénales.
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Fournisseur d'infrastructure de scam Crypto sanctionné par le gouvernement américain
Une entreprise technologique basée aux Philippines est sous sanctions américaines après avoir été accusée d'aider à faire fonctionner des milliers de sites web crypto frauduleux. Cette décision souligne la répression croissante contre la cybercriminalité internationale ciblant les actifs numériques.
Funnull Technology impliqué dans un stratagème de fraude crypto de 200 millions de dollars
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain (OFAC) a sanctionné Funnull Technology et son prétendu administrateur Liu Lizhi le 29 mai. Selon l'OFAC, l'entreprise a joué un rôle clé dans un vaste réseau d'opérations de fraude crypto responsable de plus de 200 millions de dollars de pertes déclarées.
Funnull aurait acquis de grandes quantités d'adresses IP auprès de fournisseurs de services cloud et les aurait revendues à des cybercriminels. Les escrocs ont ensuite utilisé ces ressources pour créer de fausses copies de plateformes d'investissement légitimes et attirer les victimes à révéler leurs informations de portefeuille crypto.
Dans un incident particulièrement préoccupant en 2024, Funnull aurait acheté un dépôt de code populaire utilisé par les développeurs web et y aurait apporté des modifications, redirigeant les utilisateurs sans méfiance vers des sites Web frauduleux de crypto et de jeux d'argent.
« Ces services non seulement facilitent la tâche des cybercriminels pour usurper des marques de confiance », a déclaré l'OFAC, « mais leur permettent également de changer rapidement d'opérations lorsque des fournisseurs légitimes tentent des interventions. »
L'administrateur et les portefeuilles cryptographiques font face à des sanctions
L'OFAC a également ciblé Liu Lizhi, un ressortissant chinois accusé de gérer les employés de Funnull, en l'ajoutant à sa liste des ressortissants désignés et des personnes bloquées (SDN). Cette désignation gèle tous ses actifs aux États-Unis et interdit aux Américains de faire des affaires avec lui.
De plus, l'OFAC a sanctionné deux adresses de portefeuille crypto prétendument liées à Funnull. La société d'analyse blockchain Chainalysis a rapporté que ces portefeuilles étaient probablement utilisés pour accepter des paiements de la part de cybercriminels. Les adresses ont également montré des liens indirects avec des escroqueries et des infrastructures utilisées pour la gestion de domaine.
Chainalysis a identifié Funnull comme une figure centrale de ce qu'elle appelle le "Triad Nexus", un réseau de plus de 200 000 noms d'hôtes liés à des escroqueries qui promeut de fausses applications de trading et de faux plateformes d'investissement.
En raison des sanctions, tous les individus et entreprises américains sont désormais légalement interdits d'interagir avec Funnull ou Lizhi s'ils détiennent un intérêt de contrôle dans un actif ou une opération. Les contrevenants pourraient faire face à de graves sanctions civiles ou pénales.