Comment sont traités les Cryptoactifs impliqués en Chine ? Nouvelle stratégie de la police : passer par Hong Kong pour vendre et verser dans le trésor national !
Depuis longtemps, une question épineuse a toujours préoccupé les autorités judiciaires chinoises : comment traiter les nombreuses cryptoactifs concernés qui sont légalement saisis ou confisqués dans la lutte contre les activités criminelles telles que le blanchiment de capitaux et la fraude, de plus en plus répandues grâce à la monnaie virtuelle ? Dans le contexte de la politique stricte interdisant le commerce de la monnaie virtuelle en Chine continentale, ces actifs numériques semblent être devenus une "patate chaude", incapables d'être liquidés légalement, publiquement et de manière transparente sur le territoire.
Cependant, ce dilemme a maintenant ouvert la voie à une solution révolutionnaire. Récemment, le Bureau municipal de la sécurité publique de Pékin a annoncé le lancement d’un nouveau mécanisme pour l’élimination des monnaies virtuelles impliquées dans l’affaire - en coopération avec la Bourse des actions de Pékin pour « emprunter » de manière innovante une bourse agréée conforme à Hong Kong afin de réaliser publiquement la monnaie virtuelle impliquée dans l’affaire, et enfin remettre le produit au Trésor public. La mise en place de ce « modèle de Pékin » fournit non seulement une référence pour les forces de l’ordre à travers le pays, mais fait également un usage intelligent des avantages uniques du « un pays, deux systèmes », soulignant le rôle indispensable de Hong Kong en tant que pont dans le paysage mondial du Web3.
Modèle "emprunter la voie de Hong Kong"
Avant d'explorer de nouveaux modèles, il est essentiel de comprendre les anciens dilemmes. Par le passé, les forces de l'ordre à travers la Chine ont saisi d'énormes quantités de monnaies virtuelles telles que le Bitcoin, l'Ethereum et le Tether (USDT) après avoir résolu divers cas. Cependant, le traitement de ces actifs pose deux défis majeurs :
Incapacité de réaliser directement de l’argent en Chine : Depuis que l’avis sur la prévention et la gestion du risque de spéculation dans les transactions en monnaie virtuelle publié par la Banque populaire de Chine et dix autres ministères et commissions en 2021 a clairement défini les activités commerciales liées à la monnaie virtuelle comme des activités financières illégales, tous les échanges nationaux de monnaie virtuelle ont été interdits. Il est donc impossible pour les forces de l’ordre de vendre aux enchères ou des biens (par exemple, des biens immobiliers, des véhicules) par le biais de plateformes publiques en Chine, tout comme ils le font avec les biens traditionnels impliqués dans l’affaire. Risque élevé de cession transfrontalière et absence de sources juridiques : si vous essayez de vous en débarrasser par le biais d’une plateforme offshore ou d’une transaction de gré à gré (OTC), vous serez confronté à des risques extrêmement élevés. Tout d’abord, il y a un manque de base juridique claire et de supervision, et le processus opérationnel n’est pas transparent, ce qui peut facilement engendrer la corruption ou entraîner la perte d’actifs appartenant à l’État. Deuxièmement, le prix des monnaies virtuelles fluctue considérablement et la valeur des actifs peut diminuer considérablement au cours du processus de cession transfrontalière long et incertain. En outre, il existe des problèmes tels que le risque de contrepartie, la difficulté à rapatrier les fonds et la possibilité de déclencher un blanchiment d’argent secondaire.
Ces difficultés ont gravement affecté l'efficacité de la récupération des actifs concernés, rendant difficile la réalisation du "dernier kilomètre" dans la lutte contre la criminalité. Les cryptoactifs saisis ne peuvent souvent être conservés à long terme que dans des portefeuilles froids, et ne peuvent pas être convertis en revenus fiscaux concrets pour l'État. Pour résoudre ce problème, le Bureau de la sécurité publique de Pékin a mené des recherches et des explorations approfondies, et a finalement conclu un partenariat avec la Bourse des droits de propriété de Pékin (abrégée "Bourse de Pékin"), signant ensemble le "Cadre de coopération pour le traitement des cryptoactifs concernés", établissant ainsi un tout nouveau modèle de traitement.
Le cœur de ce modèle est d'inclure la monnaie virtuelle impliquée dans la catégorie de "remise de biens", et de concevoir un processus complet et conforme de traitement :
Première étape : mandat des organes de la sécurité publique. Les organes de la sécurité publique confieront officiellement la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire, saisie et confisquée conformément à la loi, à la Beijing Property Exchange, qui possède les qualifications pour la gestion des actifs d'État sous forme physique.
Deuxième étape : traitement technique par des organismes spécialisés. La Bourse de Pékin, en fonction de ses compétences professionnelles, sélectionne des organismes de services professionnels tiers fiables pour effectuer des tests techniques sur les Monnaies virtuelles concernées, ainsi que pour leur réception et leur transfert sécurisé. Cette étape garantit la sécurité et la traçabilité des actifs sur le plan technique.
Étape 3 : Monétisez publiquement via Hong Kong. C’est la partie la plus critique du processus. Après avoir reçu la monnaie virtuelle, elle sera vendue sur un marché public par le biais d’une plateforme de trading d’actifs virtuels (VATP) conforme et agréée à Hong Kong. Le choix d’une bourse agréée à Hong Kong garantit la légalité, la conformité et la transparence tout au long du processus de réalisation, en maximisant la valeur de l’actif à un prix de marché équitable.
Étape quatre : Conversion des fonds et remise. Les fonds obtenus après la conversion (généralement en dollars ou en dollars de Hong Kong, etc.) seront convertis légalement et conformément après approbation de l'Administration d'État des Changes de Chine en renminbi, puis transférés sur le compte spécial des fonds liés à l'affaire des autorités judiciaires. Finalement, ces fonds seront considérés comme des revenus confisqués et remis officiellement au Trésor chinois, complétant ainsi l'ensemble du cercle de traitement.
Il a été rapporté que ce modèle innovant a été appliqué avec succès dans une affaire traitée par le bureau de la police de Shunyi à Pékin, prouvant pleinement la sécurité, la conformité et la faisabilité de ce mécanisme. Bien sûr, son importance va bien au-delà de la simple résolution d'un problème opérationnel d'application de la loi, elle apporte également des impacts profonds sur plusieurs aspects :
Renforcer la dissuasion de la lutte contre la criminalité : La mise en place de canaux d’élimination des avoirs sans heurts signifie que les criminels peuvent effectivement récupérer et priver les gains illégaux transférés et dissimulés par le biais de la monnaie virtuelle, ce qui renforce considérablement la répression et la dissuasion des activités criminelles connexes. Assurer la sécurité des actifs appartenant à l’État : La cession de la monnaie virtuelle concernée dans l’affaire par le biais d’une méthode ouverte et transparente orientée vers le marché peut préserver la valeur des actifs appartenant à l’État dans toute la mesure du possible et éviter les risques de perte de valeur et d’intégrité qui peuvent survenir dans le processus de cession opaque. Un point positif majeur pour le hub Web3 de Hong Kong : cette décision est sans aucun doute une énorme approbation de la confiance des autorités continentales dans les échanges agréés de Hong Kong. Cela signifie que les plateformes de conformité de Hong Kong entreprendront probablement des activités importantes de cession d’actifs des autorités continentales, ce qui améliorera considérablement la liquidité, la crédibilité du marché et le statut international de ces plateformes, et constitue un événement marquant dans le développement de Hong Kong en tant que centre mondial d’actifs virtuels. Changement subtil dans l’attitude officielle : Bien que cela ne signifie en aucun cas que la Chine continentale assouplira son interdiction des transactions privées en monnaie virtuelle, cela montre que les responsables chinois adoptent une approche plus pragmatique et mature à l’égard des monnaies virtuelles en tant que classe d’actifs objectivement existante. Le passage d’une simple interdiction « universelle » à la mise en place de canaux spécialisés et conformes pour gérer et éliminer les actifs qui y sont associés est un énorme pas en avant en soi et peut être considéré comme une « reconnaissance de facto » des attributs des actifs de monnaie virtuelle dans des domaines spécifiques (application et cession des actifs appartenant à l’État).
Avantages du "Un pays, deux systèmes"
Il convient de noter que la raison pour laquelle ce nouveau modèle en Chine a pu réussir réside dans l'utilisation optimale des avantages institutionnels uniques de Hong Kong dans le cadre du principe "Un pays, deux systèmes".
Tout d’abord, Hong Kong a mis en place un cadre réglementaire clair et évolutif pour les actifs virtuels. La Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) délivre des licences aux plateformes de trading d’actifs virtuels qualifiées et réglemente strictement leurs opérations. Il s’agit d’un « débouché » légal et sûr pour les actifs concernés par l’affaire sur le continent.
Deuxièmement, Hong Kong, en tant que centre financier international, dispose d’un territoire douanier indépendant et d’un système financier qui permet les transactions légales de monnaies virtuelles. Il s’agit d’un complément efficace à la politique d’interdiction stricte de la Chine continentale. L'« interdiction » en Chine continentale et la « réglementation » à Hong Kong forment ici une subtile synergie.
De ce fait, Hong Kong a joué le double rôle de « super-connecteur » et de « pare-feu » dans ce modèle. Non seulement elle relie les liquidités mondiales aux actifs qui ne peuvent pas être cédés sur le continent, mais elle garantit également la conformité et la sécurité tout au long du processus grâce à son propre système réglementaire, évitant ainsi les débordements de risques.
En résumé, ce nouveau modèle « emprunter la voie de Hong Kong » créé par la police de Pékin est une innovation institutionnelle très intelligente. Il résout non seulement de manière efficace les problèmes qui ont longtemps entravé le travail d'application de la loi, mais constitue également une parfaite synergie entre le continent et Hong Kong dans le cadre grandiose de « un pays, deux systèmes ».
À l'avenir, alors que ce modèle pourrait être promu à l'échelle nationale, Hong Kong verra son statut de porte d'entrée clé entre la Chine et le marché mondial des actifs virtuels consolidé comme jamais auparavant. Cela signifie également qu'une voie de gestion des actifs virtuels "caractéristique de la Chine", unique et axée sur Hong Kong, se connectant au monde entier, est en train de se former progressivement sous la stricte réglementation de la Chine.
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Comment sont traités les Cryptoactifs impliqués en Chine ? Nouvelle stratégie de la police : passer par Hong Kong pour vendre et verser dans le trésor national !
Depuis longtemps, une question épineuse a toujours préoccupé les autorités judiciaires chinoises : comment traiter les nombreuses cryptoactifs concernés qui sont légalement saisis ou confisqués dans la lutte contre les activités criminelles telles que le blanchiment de capitaux et la fraude, de plus en plus répandues grâce à la monnaie virtuelle ? Dans le contexte de la politique stricte interdisant le commerce de la monnaie virtuelle en Chine continentale, ces actifs numériques semblent être devenus une "patate chaude", incapables d'être liquidés légalement, publiquement et de manière transparente sur le territoire. Cependant, ce dilemme a maintenant ouvert la voie à une solution révolutionnaire. Récemment, le Bureau municipal de la sécurité publique de Pékin a annoncé le lancement d’un nouveau mécanisme pour l’élimination des monnaies virtuelles impliquées dans l’affaire - en coopération avec la Bourse des actions de Pékin pour « emprunter » de manière innovante une bourse agréée conforme à Hong Kong afin de réaliser publiquement la monnaie virtuelle impliquée dans l’affaire, et enfin remettre le produit au Trésor public. La mise en place de ce « modèle de Pékin » fournit non seulement une référence pour les forces de l’ordre à travers le pays, mais fait également un usage intelligent des avantages uniques du « un pays, deux systèmes », soulignant le rôle indispensable de Hong Kong en tant que pont dans le paysage mondial du Web3. Modèle "emprunter la voie de Hong Kong" Avant d'explorer de nouveaux modèles, il est essentiel de comprendre les anciens dilemmes. Par le passé, les forces de l'ordre à travers la Chine ont saisi d'énormes quantités de monnaies virtuelles telles que le Bitcoin, l'Ethereum et le Tether (USDT) après avoir résolu divers cas. Cependant, le traitement de ces actifs pose deux défis majeurs : Incapacité de réaliser directement de l’argent en Chine : Depuis que l’avis sur la prévention et la gestion du risque de spéculation dans les transactions en monnaie virtuelle publié par la Banque populaire de Chine et dix autres ministères et commissions en 2021 a clairement défini les activités commerciales liées à la monnaie virtuelle comme des activités financières illégales, tous les échanges nationaux de monnaie virtuelle ont été interdits. Il est donc impossible pour les forces de l’ordre de vendre aux enchères ou des biens (par exemple, des biens immobiliers, des véhicules) par le biais de plateformes publiques en Chine, tout comme ils le font avec les biens traditionnels impliqués dans l’affaire. Risque élevé de cession transfrontalière et absence de sources juridiques : si vous essayez de vous en débarrasser par le biais d’une plateforme offshore ou d’une transaction de gré à gré (OTC), vous serez confronté à des risques extrêmement élevés. Tout d’abord, il y a un manque de base juridique claire et de supervision, et le processus opérationnel n’est pas transparent, ce qui peut facilement engendrer la corruption ou entraîner la perte d’actifs appartenant à l’État. Deuxièmement, le prix des monnaies virtuelles fluctue considérablement et la valeur des actifs peut diminuer considérablement au cours du processus de cession transfrontalière long et incertain. En outre, il existe des problèmes tels que le risque de contrepartie, la difficulté à rapatrier les fonds et la possibilité de déclencher un blanchiment d’argent secondaire.
Ces difficultés ont gravement affecté l'efficacité de la récupération des actifs concernés, rendant difficile la réalisation du "dernier kilomètre" dans la lutte contre la criminalité. Les cryptoactifs saisis ne peuvent souvent être conservés à long terme que dans des portefeuilles froids, et ne peuvent pas être convertis en revenus fiscaux concrets pour l'État. Pour résoudre ce problème, le Bureau de la sécurité publique de Pékin a mené des recherches et des explorations approfondies, et a finalement conclu un partenariat avec la Bourse des droits de propriété de Pékin (abrégée "Bourse de Pékin"), signant ensemble le "Cadre de coopération pour le traitement des cryptoactifs concernés", établissant ainsi un tout nouveau modèle de traitement.
Le cœur de ce modèle est d'inclure la monnaie virtuelle impliquée dans la catégorie de "remise de biens", et de concevoir un processus complet et conforme de traitement : Première étape : mandat des organes de la sécurité publique. Les organes de la sécurité publique confieront officiellement la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire, saisie et confisquée conformément à la loi, à la Beijing Property Exchange, qui possède les qualifications pour la gestion des actifs d'État sous forme physique. Deuxième étape : traitement technique par des organismes spécialisés. La Bourse de Pékin, en fonction de ses compétences professionnelles, sélectionne des organismes de services professionnels tiers fiables pour effectuer des tests techniques sur les Monnaies virtuelles concernées, ainsi que pour leur réception et leur transfert sécurisé. Cette étape garantit la sécurité et la traçabilité des actifs sur le plan technique. Étape 3 : Monétisez publiquement via Hong Kong. C’est la partie la plus critique du processus. Après avoir reçu la monnaie virtuelle, elle sera vendue sur un marché public par le biais d’une plateforme de trading d’actifs virtuels (VATP) conforme et agréée à Hong Kong. Le choix d’une bourse agréée à Hong Kong garantit la légalité, la conformité et la transparence tout au long du processus de réalisation, en maximisant la valeur de l’actif à un prix de marché équitable. Étape quatre : Conversion des fonds et remise. Les fonds obtenus après la conversion (généralement en dollars ou en dollars de Hong Kong, etc.) seront convertis légalement et conformément après approbation de l'Administration d'État des Changes de Chine en renminbi, puis transférés sur le compte spécial des fonds liés à l'affaire des autorités judiciaires. Finalement, ces fonds seront considérés comme des revenus confisqués et remis officiellement au Trésor chinois, complétant ainsi l'ensemble du cercle de traitement.
Il a été rapporté que ce modèle innovant a été appliqué avec succès dans une affaire traitée par le bureau de la police de Shunyi à Pékin, prouvant pleinement la sécurité, la conformité et la faisabilité de ce mécanisme. Bien sûr, son importance va bien au-delà de la simple résolution d'un problème opérationnel d'application de la loi, elle apporte également des impacts profonds sur plusieurs aspects : Renforcer la dissuasion de la lutte contre la criminalité : La mise en place de canaux d’élimination des avoirs sans heurts signifie que les criminels peuvent effectivement récupérer et priver les gains illégaux transférés et dissimulés par le biais de la monnaie virtuelle, ce qui renforce considérablement la répression et la dissuasion des activités criminelles connexes. Assurer la sécurité des actifs appartenant à l’État : La cession de la monnaie virtuelle concernée dans l’affaire par le biais d’une méthode ouverte et transparente orientée vers le marché peut préserver la valeur des actifs appartenant à l’État dans toute la mesure du possible et éviter les risques de perte de valeur et d’intégrité qui peuvent survenir dans le processus de cession opaque. Un point positif majeur pour le hub Web3 de Hong Kong : cette décision est sans aucun doute une énorme approbation de la confiance des autorités continentales dans les échanges agréés de Hong Kong. Cela signifie que les plateformes de conformité de Hong Kong entreprendront probablement des activités importantes de cession d’actifs des autorités continentales, ce qui améliorera considérablement la liquidité, la crédibilité du marché et le statut international de ces plateformes, et constitue un événement marquant dans le développement de Hong Kong en tant que centre mondial d’actifs virtuels. Changement subtil dans l’attitude officielle : Bien que cela ne signifie en aucun cas que la Chine continentale assouplira son interdiction des transactions privées en monnaie virtuelle, cela montre que les responsables chinois adoptent une approche plus pragmatique et mature à l’égard des monnaies virtuelles en tant que classe d’actifs objectivement existante. Le passage d’une simple interdiction « universelle » à la mise en place de canaux spécialisés et conformes pour gérer et éliminer les actifs qui y sont associés est un énorme pas en avant en soi et peut être considéré comme une « reconnaissance de facto » des attributs des actifs de monnaie virtuelle dans des domaines spécifiques (application et cession des actifs appartenant à l’État).
Avantages du "Un pays, deux systèmes"
Il convient de noter que la raison pour laquelle ce nouveau modèle en Chine a pu réussir réside dans l'utilisation optimale des avantages institutionnels uniques de Hong Kong dans le cadre du principe "Un pays, deux systèmes". Tout d’abord, Hong Kong a mis en place un cadre réglementaire clair et évolutif pour les actifs virtuels. La Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) délivre des licences aux plateformes de trading d’actifs virtuels qualifiées et réglemente strictement leurs opérations. Il s’agit d’un « débouché » légal et sûr pour les actifs concernés par l’affaire sur le continent. Deuxièmement, Hong Kong, en tant que centre financier international, dispose d’un territoire douanier indépendant et d’un système financier qui permet les transactions légales de monnaies virtuelles. Il s’agit d’un complément efficace à la politique d’interdiction stricte de la Chine continentale. L'« interdiction » en Chine continentale et la « réglementation » à Hong Kong forment ici une subtile synergie. De ce fait, Hong Kong a joué le double rôle de « super-connecteur » et de « pare-feu » dans ce modèle. Non seulement elle relie les liquidités mondiales aux actifs qui ne peuvent pas être cédés sur le continent, mais elle garantit également la conformité et la sécurité tout au long du processus grâce à son propre système réglementaire, évitant ainsi les débordements de risques. En résumé, ce nouveau modèle « emprunter la voie de Hong Kong » créé par la police de Pékin est une innovation institutionnelle très intelligente. Il résout non seulement de manière efficace les problèmes qui ont longtemps entravé le travail d'application de la loi, mais constitue également une parfaite synergie entre le continent et Hong Kong dans le cadre grandiose de « un pays, deux systèmes ». À l'avenir, alors que ce modèle pourrait être promu à l'échelle nationale, Hong Kong verra son statut de porte d'entrée clé entre la Chine et le marché mondial des actifs virtuels consolidé comme jamais auparavant. Cela signifie également qu'une voie de gestion des actifs virtuels "caractéristique de la Chine", unique et axée sur Hong Kong, se connectant au monde entier, est en train de se former progressivement sous la stricte réglementation de la Chine.