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Un tribunal sud-coréen a acquitté Lee Hyung-soo, PDG de la société d'investissement crypto Haru Invest, des accusations de fraude criminelle liées à la mauvaise gestion présumée des fonds des investisseurs s'élevant à plus de 650 millions de dollars.
La décision, rendue mardi par le tribunal de district sud de Séoul, intervient près d'un an après que Haru a brusquement gelé les retraits des clients et a interrompu ses activités à la mi-2023.
La décision fait suite à un examen intensif de la part des procureurs, des investisseurs et du grand public, alors que l'affaire est devenue l'une des batailles juridiques liées aux crypto-monnaies les plus en vue du pays.
Lee et plusieurs dirigeants de Haru Invest et de sa société mère Blockcrafters ont été accusés d'avoir mal représenté les risques d'investissement tout en offrant des rendements élevés—allégués jusqu'à 25 % par an, avant que la société ne suspende ses opérations.
Les procureurs avaient initialement estimé les dommages à plus de 1 milliard de dollars affectant 16 000 utilisateurs, mais ont ensuite révisé ce chiffre à environ 650 millions de dollars liés à environ 6 000 investisseurs. L'accusation avait demandé une peine de 23 ans de prison pour Lee, soutenant que le modèle d'investissement constituait une fraude délibérée.
Lecture connexe : La Corée du Sud progresse dans la réglementation des crypto-monnaies, vise une supervision des stablecoins## Le tribunal constate un manque d'intention criminelle dans le cadre des répercussions plus larges du marché
Le tribunal a déterminé que, bien qu'il y ait eu un échec managérial, les actions de Lee ne remplissaient pas les critères de tromperie criminelle en vertu de la loi sud-coréenne. Le jugement a mentionné des facteurs externes tels que l'effondrement de l'échange FTX et la turbulence subséquente du marché des crypto-monnaies, qui ont contribué à l'incapacité de Haru à respecter ses obligations envers les investisseurs.
Selon le rapport, le tribunal a soutenu la revendication de Lee selon laquelle le modèle commercial de Haru impliquait des stratégies d'investissement légitimes et générait des profits réels, distinguant ainsi l'affaire des opérations délibérées de type Ponzi.
Les co-PDG de Blockcrafters, identifiés uniquement par leurs noms de famille Park et Song en raison des normes de confidentialité sud-coréennes, ont également été acquittés des accusations de fraude. Kang, le directeur des opérations de Blockcrafters, a été acquitté de fraude mais reconnu coupable de détournement de fonds et condamné à deux ans de prison.
Le verdict laisse ouverte la voie à des poursuites civiles, car le tribunal a souligné que la décision ne concerne que la responsabilité pénale et n'exonère pas les défendeurs de leur responsabilité financière envers les investisseurs affectés.
Dans un incident séparé mais connexe, Lee a été attaqué physiquement lors des procédures judiciaires en août 2023 par un individu prétendant avoir perdu 100 BTC, d'une valeur de millions de dollars, sur la plateforme d'investissement défaillante de Haru.
L'attaquant a été condamné à cinq ans de prison en avril 2024. Lee a survécu à la poignardage avec des blessures non fatales et continue d'affirmer qu'il travaille à indemniser les victimes par le biais d'efforts de récupération en faillite.
Implications plus larges pour la réglementation des cryptomonnaies en Corée du Sud
L'issue de l'affaire Haru Invest pourrait influencer les futures interprétations juridiques de la fraude crypto en Corée du Sud, notamment dans les cas où l'échec commercial est dû à des chocs de marché externes plutôt qu'à une tromperie intentionnelle.
La Corée du Sud a activement mis à jour sa position réglementaire sur les actifs numériques, et cette décision très médiatisée pourrait inciter à une clarification juridique supplémentaire concernant les responsabilités de garde et la protection des investisseurs dans l'industrie de la cryptomonnaie.
Lecture connexe : La Corée du Sud voit sa première vente de crypto institutionnelle avant l'élection présidentielle – DétailsL'acquittement de Lee, tout en le soulageant des charges criminelles, laisse des préoccupations non résolues pour des milliers d'investisseurs toujours en attente d'indemnisation. Les procédures de faillite et les éventuelles poursuites civiles continueront probablement à façonner les conséquences de l'un des effondrements crypto les plus significatifs de la Corée du Sud à ce jour.
La valorisation de la capitalisation boursière du marché des monnaies numériques. | Source : TradingView.comImage en vedette créée avec DALL-E, graphique de TradingView
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$650M Crypto Fraude Charges Dropped : CEO Acquitted Months After Stabbing Incident
La décision, rendue mardi par le tribunal de district sud de Séoul, intervient près d'un an après que Haru a brusquement gelé les retraits des clients et a interrompu ses activités à la mi-2023.
La décision fait suite à un examen intensif de la part des procureurs, des investisseurs et du grand public, alors que l'affaire est devenue l'une des batailles juridiques liées aux crypto-monnaies les plus en vue du pays.
Lee et plusieurs dirigeants de Haru Invest et de sa société mère Blockcrafters ont été accusés d'avoir mal représenté les risques d'investissement tout en offrant des rendements élevés—allégués jusqu'à 25 % par an, avant que la société ne suspende ses opérations.
Les procureurs avaient initialement estimé les dommages à plus de 1 milliard de dollars affectant 16 000 utilisateurs, mais ont ensuite révisé ce chiffre à environ 650 millions de dollars liés à environ 6 000 investisseurs. L'accusation avait demandé une peine de 23 ans de prison pour Lee, soutenant que le modèle d'investissement constituait une fraude délibérée.
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Le tribunal a déterminé que, bien qu'il y ait eu un échec managérial, les actions de Lee ne remplissaient pas les critères de tromperie criminelle en vertu de la loi sud-coréenne. Le jugement a mentionné des facteurs externes tels que l'effondrement de l'échange FTX et la turbulence subséquente du marché des crypto-monnaies, qui ont contribué à l'incapacité de Haru à respecter ses obligations envers les investisseurs.
Selon le rapport, le tribunal a soutenu la revendication de Lee selon laquelle le modèle commercial de Haru impliquait des stratégies d'investissement légitimes et générait des profits réels, distinguant ainsi l'affaire des opérations délibérées de type Ponzi.
Les co-PDG de Blockcrafters, identifiés uniquement par leurs noms de famille Park et Song en raison des normes de confidentialité sud-coréennes, ont également été acquittés des accusations de fraude. Kang, le directeur des opérations de Blockcrafters, a été acquitté de fraude mais reconnu coupable de détournement de fonds et condamné à deux ans de prison.
Le verdict laisse ouverte la voie à des poursuites civiles, car le tribunal a souligné que la décision ne concerne que la responsabilité pénale et n'exonère pas les défendeurs de leur responsabilité financière envers les investisseurs affectés.
Dans un incident séparé mais connexe, Lee a été attaqué physiquement lors des procédures judiciaires en août 2023 par un individu prétendant avoir perdu 100 BTC, d'une valeur de millions de dollars, sur la plateforme d'investissement défaillante de Haru.
L'attaquant a été condamné à cinq ans de prison en avril 2024. Lee a survécu à la poignardage avec des blessures non fatales et continue d'affirmer qu'il travaille à indemniser les victimes par le biais d'efforts de récupération en faillite.
Implications plus larges pour la réglementation des cryptomonnaies en Corée du Sud
L'issue de l'affaire Haru Invest pourrait influencer les futures interprétations juridiques de la fraude crypto en Corée du Sud, notamment dans les cas où l'échec commercial est dû à des chocs de marché externes plutôt qu'à une tromperie intentionnelle.
La Corée du Sud a activement mis à jour sa position réglementaire sur les actifs numériques, et cette décision très médiatisée pourrait inciter à une clarification juridique supplémentaire concernant les responsabilités de garde et la protection des investisseurs dans l'industrie de la cryptomonnaie.
Lecture connexe : La Corée du Sud voit sa première vente de crypto institutionnelle avant l'élection présidentielle – DétailsL'acquittement de Lee, tout en le soulageant des charges criminelles, laisse des préoccupations non résolues pour des milliers d'investisseurs toujours en attente d'indemnisation. Les procédures de faillite et les éventuelles poursuites civiles continueront probablement à façonner les conséquences de l'un des effondrements crypto les plus significatifs de la Corée du Sud à ce jour.