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Épingler
5000 millions de dollars en OTC eyewash exposé : SUI, NEAR et plusieurs autres jetons impliqués.
【比推】Une arnaque impliquant plusieurs cryptoactifs tels que SUI, NEAR, Axelar, SEI, etc., a été exposée dans le cadre d’un trading OTC, avec un montant de fraude dépassant 50 millions de dollars, touchant des investisseurs en capital-risque, des influenceurs et des grands investisseurs. L’escroquerie a fonctionné via des groupes Telegram pendant plusieurs mois, établissant d’abord la confiance en respectant des promesses, puis se transformant en système de Ponzi, pour finalement s’effondrer. Le principal acteur Aza Ventures déclare que son trader clé “Source 1” est le fondateur d’un projet lancé sur une certaine plateforme, probablement de nationalité indienne.