Analyse des flux de fonds et évaluation des risques sur le marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, avec la popularité croissante des cryptoactifs dans le monde entier, le nombre d'utilisateurs de chiffrement en Asie du Sud-Est a connu une forte augmentation. Pour mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds en chaîne dans cette région, les risques financiers potentiels et leur association avec des activités illégales, une analyse approfondie basée sur un échantillon de 10 000 adresses de blockchain a été récemment achevée. Cette étude a suivi et marqué les chemins de flux de fonds à risque de différents types, révélant un degré de risque inattendu dans les modèles de circulation des actifs numériques.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
En tant que marché émergent, l'Asie du Sud-Est présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes dans la région est élevée, et avec la popularité d'Internet mobile, le nombre d'utilisateurs de chiffrement a rapidement augmenté, atteignant probablement des dizaines de millions.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : un grand nombre de travailleurs transfrontaliers font des cryptoactifs un outil de paiement transfrontalier pratique, largement utilisé.
Environnement réglementaire hétérogène : Les politiques de régulation des cryptoactifs varient considérablement d'un pays à l'autre, et la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne des risques de conformité dans le flux de fonds.
Analyse de l'échantillon et principales conclusions
Situation de la libre circulation des fonds
L'analyse montre qu'environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la chaîne publique via des portefeuilles décentralisés, atteignant un total de 1,484 milliard de dollars, ce qui reflète une forte liquidité et des caractéristiques décentralisées. Cela indique que les méthodes de transaction décentralisées sont devenues le choix principal des utilisateurs d'Asie du Sud-Est.
L'association avec des activités illégales
Des recherches ont révélé que plus de 110 millions de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses liées à des activités illégales, représentant plus de 12 %. Un suivi supplémentaire a montré qu'à travers de multiples transactions, certaines adresses ont établi des liens indirects avec des activités illégales, faisant ainsi grimper le pourcentage d'adresses à risque connexe à 16,82 %. Cela signifie qu'au sein de plusieurs millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, il pourrait y avoir des millions d'utilisateurs présentant un risque de transactions financières directes ou indirectes avec des activités illégales.
Analyse des flux de fonds illégaux et des risques
Types d'adresses à haut risque
La recherche classifie les adresses étroitement liées à des activités illégales en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, comprenant principalement :
Service de mélange de jetons : utilisé pour anonymiser le flux de fonds
Transfert de fonds illégaux : utilisé pour le transfert illégal de fonds transfrontaliers
Plateformes d'investissement frauduleuses : impliquant divers types de fraudes financières
Ces types d'adresses à haut risque impliquent plus de 240 entités d'activités illégales spécifiques.
Phénomène de flux de fonds à haut risque
Plus de 10 millions de dollars de fonds ont été directement transférés vers des adresses liées à la gestion de fonds illégaux, avec un total de milliers de transactions.
Environ 11 millions de dollars ont été transférés vers des plateformes de jeux d'argent en ligne.
Plus de 22 millions de dollars ont été injectés dans une plateforme d'investissement frauduleuse.
Ces flux de fonds révèlent la complexité et la clandestinité des activités illégales, l'anonymat des cryptoactifs et leur caractéristique transfrontalière facilitent le transfert de fonds illégaux et les activités de blanchiment.
Situation des flux de fonds sur les plateformes restreintes
Proportion des flux de fonds sur les plateformes restreintes
Parmi les fonds directement associés à des activités illégales, environ 53,49 % ont été dirigés vers des plateformes restreintes, le nombre de transactions connexes étant deux fois plus élevé que celui des fonds illégaux, pour une valeur totale de plus de 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes restreintes restent la principale source d'entrée de fonds à haut risque.
Analyse de cas : un outil de mélange de jetons
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars lors de cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers des plateformes restreintes. Cependant, depuis qu'elle a été inscrite sur la liste des entités restreintes en août 2022, son volume de transactions a clairement diminué, montrant l'effet dissuasif des mesures restrictives sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et exploration de leurs causes
Cryptoactifs anonymat et haute liquidité : cela a augmenté la difficulté de suivre le mouvement des fonds illégaux sur la chaîne.
Absence de système de régulation : Les mesures de régulation des cryptoactifs dans les pays d'Asie du Sud-Est sont insuffisantes, augmentant le risque de flux de fonds transfrontaliers.
Environnement socio-économique : certains pays ont un niveau de développement économique relativement bas, avec un écart de richesse important, ce qui en fait un terrain fertile pour les activités illégales.
Difficulté de régulation technique : les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées présentent des limitations techniques et structurelles, rendant difficile la surveillance et l'enquête sur les risques derrière les transactions.
Conclusion et recommandations
Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux sur la chaîne, il est recommandé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer le mécanisme de réglementation : établir et mettre en œuvre des politiques de réglementation des Cryptoactifs complètes, et lutter contre les activités de financement illégal sur la chaîne grâce à la coopération internationale.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : renforcer l'éducation contre la fraude et accroître la capacité des utilisateurs à identifier les fonds d'activités illégales et leur sensibilisation à la prévention.
Promouvoir l'innovation technologique : développer et appliquer des technologies de traçage sur chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, identifier avec précision et lutter contre les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multipartite : encourager les institutions concernées à coopérer, renforcer le partage d'informations et la prévention conjointe des risques, et améliorer le coefficient de sécurité sur la chaîne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions à fort potentiel pour le développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux à l'avenir. En renforçant la réglementation, en améliorant la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité et en favorisant l'innovation technologique, nous espérons progressivement réduire les flux illicites de capitaux sur la chaîne et promouvoir le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.
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GhostChainLoyalist
· 07-19 17:43
Le niveau de danger est un peu élevé.
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BearEatsAll
· 07-18 13:24
Il faut faire attention aux risques élevés.
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CryptoNomics
· 07-16 19:16
Anomalie statistique détectée.
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BuyHighSellLow
· 07-16 19:16
La prévention des risques est la plus importante.
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GateUser-00be86fc
· 07-16 19:08
Le risque est assez sérieux.
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SybilSlayer
· 07-16 19:03
Le département de gestion des risques continue d'intensifier.
Analyse des flux de fonds sur le marché des cryptomonnaies en Asie du Sud-Est : 16,82 % des adresses présentent un risque d'activités illégales.
Analyse des flux de fonds et évaluation des risques sur le marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Ces dernières années, avec la popularité croissante des cryptoactifs dans le monde entier, le nombre d'utilisateurs de chiffrement en Asie du Sud-Est a connu une forte augmentation. Pour mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds en chaîne dans cette région, les risques financiers potentiels et leur association avec des activités illégales, une analyse approfondie basée sur un échantillon de 10 000 adresses de blockchain a été récemment achevée. Cette étude a suivi et marqué les chemins de flux de fonds à risque de différents types, révélant un degré de risque inattendu dans les modèles de circulation des actifs numériques.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
En tant que marché émergent, l'Asie du Sud-Est présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes dans la région est élevée, et avec la popularité d'Internet mobile, le nombre d'utilisateurs de chiffrement a rapidement augmenté, atteignant probablement des dizaines de millions.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : un grand nombre de travailleurs transfrontaliers font des cryptoactifs un outil de paiement transfrontalier pratique, largement utilisé.
Environnement réglementaire hétérogène : Les politiques de régulation des cryptoactifs varient considérablement d'un pays à l'autre, et la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne des risques de conformité dans le flux de fonds.
Analyse de l'échantillon et principales conclusions
L'analyse montre qu'environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la chaîne publique via des portefeuilles décentralisés, atteignant un total de 1,484 milliard de dollars, ce qui reflète une forte liquidité et des caractéristiques décentralisées. Cela indique que les méthodes de transaction décentralisées sont devenues le choix principal des utilisateurs d'Asie du Sud-Est.
Des recherches ont révélé que plus de 110 millions de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses liées à des activités illégales, représentant plus de 12 %. Un suivi supplémentaire a montré qu'à travers de multiples transactions, certaines adresses ont établi des liens indirects avec des activités illégales, faisant ainsi grimper le pourcentage d'adresses à risque connexe à 16,82 %. Cela signifie qu'au sein de plusieurs millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est, il pourrait y avoir des millions d'utilisateurs présentant un risque de transactions financières directes ou indirectes avec des activités illégales.
Analyse des flux de fonds illégaux et des risques
La recherche classifie les adresses étroitement liées à des activités illégales en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, comprenant principalement :
Ces types d'adresses à haut risque impliquent plus de 240 entités d'activités illégales spécifiques.
Ces flux de fonds révèlent la complexité et la clandestinité des activités illégales, l'anonymat des cryptoactifs et leur caractéristique transfrontalière facilitent le transfert de fonds illégaux et les activités de blanchiment.
Situation des flux de fonds sur les plateformes restreintes
Parmi les fonds directement associés à des activités illégales, environ 53,49 % ont été dirigés vers des plateformes restreintes, le nombre de transactions connexes étant deux fois plus élevé que celui des fonds illégaux, pour une valeur totale de plus de 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes restreintes restent la principale source d'entrée de fonds à haut risque.
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars lors de cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers des plateformes restreintes. Cependant, depuis qu'elle a été inscrite sur la liste des entités restreintes en août 2022, son volume de transactions a clairement diminué, montrant l'effet dissuasif des mesures restrictives sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et exploration de leurs causes
Cryptoactifs anonymat et haute liquidité : cela a augmenté la difficulté de suivre le mouvement des fonds illégaux sur la chaîne.
Absence de système de régulation : Les mesures de régulation des cryptoactifs dans les pays d'Asie du Sud-Est sont insuffisantes, augmentant le risque de flux de fonds transfrontaliers.
Environnement socio-économique : certains pays ont un niveau de développement économique relativement bas, avec un écart de richesse important, ce qui en fait un terrain fertile pour les activités illégales.
Difficulté de régulation technique : les échanges de cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées présentent des limitations techniques et structurelles, rendant difficile la surveillance et l'enquête sur les risques derrière les transactions.
Conclusion et recommandations
Pour réduire efficacement le risque de flux de fonds illégaux sur la chaîne, il est recommandé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer le mécanisme de réglementation : établir et mettre en œuvre des politiques de réglementation des Cryptoactifs complètes, et lutter contre les activités de financement illégal sur la chaîne grâce à la coopération internationale.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : renforcer l'éducation contre la fraude et accroître la capacité des utilisateurs à identifier les fonds d'activités illégales et leur sensibilisation à la prévention.
Promouvoir l'innovation technologique : développer et appliquer des technologies de traçage sur chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, identifier avec précision et lutter contre les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multipartite : encourager les institutions concernées à coopérer, renforcer le partage d'informations et la prévention conjointe des risques, et améliorer le coefficient de sécurité sur la chaîne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions à fort potentiel pour le développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux à l'avenir. En renforçant la réglementation, en améliorant la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité et en favorisant l'innovation technologique, nous espérons progressivement réduire les flux illicites de capitaux sur la chaîne et promouvoir le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.