Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : la clé pour la sécurité des actifs
Avec le développement rapide de la technologie blockchain, les projets Web3 suscitent de plus en plus d'attention. Cependant, certains acteurs malveillants attirent les investisseurs par de fausses publicités et un marketing excessif, ce qui peut entraîner des pertes importantes pour les investisseurs. Parmi les techniques de fraude courantes, on trouve la promesse de rendements élevés, l'utilisation de publicités tape-à-l'œil, la falsification de données et l'invention de faux antécédents. Si les investisseurs croient naïvement à ces informations trompeuses, ils peuvent investir à l'aveugle et finir par subir des pertes.
Plus grave encore, certains projets malveillants peuvent recourir à des méthodes telles que le dumping pour forcer les investisseurs à vendre à perte, leur permettant ainsi de réaliser d'énormes profits. Ce type de comportement nuit non seulement gravement aux intérêts des investisseurs, mais menace également la stabilité de l'ensemble du marché des cryptomonnaies.
Pour faire face à ces défis, une équipe de sécurité Web3 professionnelle a développé un service d'évaluation des risques de projet. Ce service évalue de manière globale les projets Web3 à travers plusieurs critères dans deux dimensions : en chaîne et hors chaîne, comprenant 17 critères en chaîne et 9 critères hors chaîne, visant à déterminer de manière exhaustive la sécurité des actifs du projet.
Le processus d'évaluation comprend la collecte complète des informations sur le projet, l'analyse de la situation des transactions de fonds sur la chaîne et des documents de promotion du projet, ainsi que la détermination si le flux de fonds correspond à la description dans la documentation du projet. Les contenus spécifiques de l'évaluation incluent : la distribution des jetons est-elle conforme à la documentation, la logique du contrat est-elle conforme à la description du projet, y a-t-il des comportements malveillants de vente à découvert, y a-t-il des abus de privilèges de rôle de contrat pour réaliser des bénéfices, la chronologie des opérations officielles, etc.
Lorsqu'il est confirmé que le projet a des comportements de profit illégaux, il est possible de demander de l'aide à des services de suivi de cryptomonnaies professionnels. Ces services peuvent analyser en profondeur l'historique des transactions, y compris les montants des transactions, les horaires, et d'autres informations clés, et suivre le flux des fonds pour déterminer le chemin de transfert de la cryptomonnaie et sa destination finale.
À titre d'exemple, ce projet présente des incertitudes concernant la distribution des tokens ainsi que des incohérences entre la description du livre blanc et le processus réel. De nombreux investisseurs achètent aveuglément les tokens du projet et finissent par subir des pertes importantes en raison d'une vente à découvert malveillante. Après avoir reçu des demandes d'aide de la part des investisseurs, l'équipe de sécurité a mené une analyse approfondie de la situation opérationnelle du projet et a ajouté des étiquettes aux adresses susceptibles d'être impliquées dans la vente à découvert pour effectuer une analyse de suivi.
Le service de suivi des cryptomonnaies comprend principalement deux directions : le suivi des fonds malveillants des projets et le suivi des fonds volés.
Dans le suivi des fonds de profit malveillant des projets, une équipe professionnelle procédera à une analyse complète des flux de fonds du projet et comparera les documents de promotion du projet à différentes périodes. Grâce à des technologies avancées de suivi des fonds, une analyse approfondie des adresses suspectées de manipulation malveillante sera effectuée pour déceler des indices sur les projets, afin d'aider les investisseurs à récupérer leurs fonds.
Le suivi se fait à la fois par des méthodes sur chaîne et hors chaîne. Dans l'analyse sur chaîne, nous examinerons en détail diverses situations de flux de fonds, y compris les sources de frais de transaction sur chaîne du projet, ainsi que d'autres informations clés. Pour améliorer l'efficacité du suivi, il est crucial d'obtenir plus d'informations pertinentes. Nous pouvons apprendre les détails du projet auprès des utilisateurs touchés, tels que le moment de la participation, le montant des pertes, le niveau de compréhension des règles du projet, la participation à la communauté, la conservation des documents promotionnels et s'ils ont participé à des levées de fonds publiques ou à des activités de distribution d'airdrops.
Lors du suivi des profits malveillants, une équipe professionnelle utilise des outils internes et une bibliothèque d'étiquettes on-chain pour rapidement identifier des informations telles que la source des frais, le solde des adresses et les habitudes de transaction. En analysant les niveaux de suivi, il est possible de déterminer la source des fonds, leur destination et les contreparties de transaction de cette adresse, permettant enfin de dresser une carte complète des flux de fonds, de réaliser un profilage d'adresse on-chain et de cibler les personnes clés.
Pour le suivi des fonds volés, après avoir confirmé l'adresse, le montant et le moment du vol, les adresses concernées seront surveillées en temps réel. Grâce à la base de données des étiquettes, il est possible de déterminer la destination finale des fonds. Si les fonds sont envoyés vers un échange, des enquêtes peuvent être menées pour obtenir des informations sur l'attaquant ; si les fonds entrent sur une plateforme de mixage, une analyse plus approfondie et des travaux de collecte de preuves seront nécessaires pour identifier l'attaquant.
Il convient de mentionner que certaines entreprises de sécurité disposent de capacités complètes en matière de cybersécurité, qui incluent non seulement des renseignements sur les menaces en ligne et hors ligne Web3, mais aussi des capacités de recherche binaire (telles que l'exploitation de vulnérabilités, l'analyse de code malveillant, l'analyse d'attaques APT, etc.) ainsi que des compétences en sécurité web traditionnelle (telles que les tests d'intrusion, les simulations d'attaques rouge-bleu, etc.). Ces capacités intégrées, lorsque les conditions le permettent, peuvent offrir un avantage significatif pour le suivi des actifs et la traçabilité des attaquants.
En résumé, le lancement du service d'évaluation des risques des projets Web3 vise à améliorer la sécurité de l'écosystème Web3 et à protéger les investisseurs contre des pertes inutiles. Cependant, en raison des caractéristiques inhérentes à la blockchain, il n'est pas possible de garantir l'exactitude absolue des données. Par conséquent, les investisseurs doivent rester très vigilants et choisir avec prudence les projets Web3. Avant de participer à un projet, il est essentiel d'examiner attentivement la documentation officielle et de bien comprendre le contexte des porteurs de projet, afin d'éviter de suivre aveuglément la tendance. En cas de vol de fonds, il est important de demander rapidement l'aide d'une équipe de sécurité professionnelle pour récupérer les fonds par des moyens légaux. La protection de la sécurité des actifs nécessite un effort conjoint des investisseurs et des institutions de sécurité.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
9 J'aime
Récompense
9
4
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
SingleForYears
· Il y a 7h
Il est important d'être vigilant contre les arnaques.
Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : stratégies clés pour protéger la sécurité des actifs numériques.
Évaluation des risques des projets Web3 et suivi des fonds : la clé pour la sécurité des actifs
Avec le développement rapide de la technologie blockchain, les projets Web3 suscitent de plus en plus d'attention. Cependant, certains acteurs malveillants attirent les investisseurs par de fausses publicités et un marketing excessif, ce qui peut entraîner des pertes importantes pour les investisseurs. Parmi les techniques de fraude courantes, on trouve la promesse de rendements élevés, l'utilisation de publicités tape-à-l'œil, la falsification de données et l'invention de faux antécédents. Si les investisseurs croient naïvement à ces informations trompeuses, ils peuvent investir à l'aveugle et finir par subir des pertes.
Plus grave encore, certains projets malveillants peuvent recourir à des méthodes telles que le dumping pour forcer les investisseurs à vendre à perte, leur permettant ainsi de réaliser d'énormes profits. Ce type de comportement nuit non seulement gravement aux intérêts des investisseurs, mais menace également la stabilité de l'ensemble du marché des cryptomonnaies.
Pour faire face à ces défis, une équipe de sécurité Web3 professionnelle a développé un service d'évaluation des risques de projet. Ce service évalue de manière globale les projets Web3 à travers plusieurs critères dans deux dimensions : en chaîne et hors chaîne, comprenant 17 critères en chaîne et 9 critères hors chaîne, visant à déterminer de manière exhaustive la sécurité des actifs du projet.
Le processus d'évaluation comprend la collecte complète des informations sur le projet, l'analyse de la situation des transactions de fonds sur la chaîne et des documents de promotion du projet, ainsi que la détermination si le flux de fonds correspond à la description dans la documentation du projet. Les contenus spécifiques de l'évaluation incluent : la distribution des jetons est-elle conforme à la documentation, la logique du contrat est-elle conforme à la description du projet, y a-t-il des comportements malveillants de vente à découvert, y a-t-il des abus de privilèges de rôle de contrat pour réaliser des bénéfices, la chronologie des opérations officielles, etc.
Lorsqu'il est confirmé que le projet a des comportements de profit illégaux, il est possible de demander de l'aide à des services de suivi de cryptomonnaies professionnels. Ces services peuvent analyser en profondeur l'historique des transactions, y compris les montants des transactions, les horaires, et d'autres informations clés, et suivre le flux des fonds pour déterminer le chemin de transfert de la cryptomonnaie et sa destination finale.
À titre d'exemple, ce projet présente des incertitudes concernant la distribution des tokens ainsi que des incohérences entre la description du livre blanc et le processus réel. De nombreux investisseurs achètent aveuglément les tokens du projet et finissent par subir des pertes importantes en raison d'une vente à découvert malveillante. Après avoir reçu des demandes d'aide de la part des investisseurs, l'équipe de sécurité a mené une analyse approfondie de la situation opérationnelle du projet et a ajouté des étiquettes aux adresses susceptibles d'être impliquées dans la vente à découvert pour effectuer une analyse de suivi.
Le service de suivi des cryptomonnaies comprend principalement deux directions : le suivi des fonds malveillants des projets et le suivi des fonds volés.
Dans le suivi des fonds de profit malveillant des projets, une équipe professionnelle procédera à une analyse complète des flux de fonds du projet et comparera les documents de promotion du projet à différentes périodes. Grâce à des technologies avancées de suivi des fonds, une analyse approfondie des adresses suspectées de manipulation malveillante sera effectuée pour déceler des indices sur les projets, afin d'aider les investisseurs à récupérer leurs fonds.
Le suivi se fait à la fois par des méthodes sur chaîne et hors chaîne. Dans l'analyse sur chaîne, nous examinerons en détail diverses situations de flux de fonds, y compris les sources de frais de transaction sur chaîne du projet, ainsi que d'autres informations clés. Pour améliorer l'efficacité du suivi, il est crucial d'obtenir plus d'informations pertinentes. Nous pouvons apprendre les détails du projet auprès des utilisateurs touchés, tels que le moment de la participation, le montant des pertes, le niveau de compréhension des règles du projet, la participation à la communauté, la conservation des documents promotionnels et s'ils ont participé à des levées de fonds publiques ou à des activités de distribution d'airdrops.
Lors du suivi des profits malveillants, une équipe professionnelle utilise des outils internes et une bibliothèque d'étiquettes on-chain pour rapidement identifier des informations telles que la source des frais, le solde des adresses et les habitudes de transaction. En analysant les niveaux de suivi, il est possible de déterminer la source des fonds, leur destination et les contreparties de transaction de cette adresse, permettant enfin de dresser une carte complète des flux de fonds, de réaliser un profilage d'adresse on-chain et de cibler les personnes clés.
Pour le suivi des fonds volés, après avoir confirmé l'adresse, le montant et le moment du vol, les adresses concernées seront surveillées en temps réel. Grâce à la base de données des étiquettes, il est possible de déterminer la destination finale des fonds. Si les fonds sont envoyés vers un échange, des enquêtes peuvent être menées pour obtenir des informations sur l'attaquant ; si les fonds entrent sur une plateforme de mixage, une analyse plus approfondie et des travaux de collecte de preuves seront nécessaires pour identifier l'attaquant.
Il convient de mentionner que certaines entreprises de sécurité disposent de capacités complètes en matière de cybersécurité, qui incluent non seulement des renseignements sur les menaces en ligne et hors ligne Web3, mais aussi des capacités de recherche binaire (telles que l'exploitation de vulnérabilités, l'analyse de code malveillant, l'analyse d'attaques APT, etc.) ainsi que des compétences en sécurité web traditionnelle (telles que les tests d'intrusion, les simulations d'attaques rouge-bleu, etc.). Ces capacités intégrées, lorsque les conditions le permettent, peuvent offrir un avantage significatif pour le suivi des actifs et la traçabilité des attaquants.
En résumé, le lancement du service d'évaluation des risques des projets Web3 vise à améliorer la sécurité de l'écosystème Web3 et à protéger les investisseurs contre des pertes inutiles. Cependant, en raison des caractéristiques inhérentes à la blockchain, il n'est pas possible de garantir l'exactitude absolue des données. Par conséquent, les investisseurs doivent rester très vigilants et choisir avec prudence les projets Web3. Avant de participer à un projet, il est essentiel d'examiner attentivement la documentation officielle et de bien comprendre le contexte des porteurs de projet, afin d'éviter de suivre aveuglément la tendance. En cas de vol de fonds, il est important de demander rapidement l'aide d'une équipe de sécurité professionnelle pour récupérer les fonds par des moyens légaux. La protection de la sécurité des actifs nécessite un effort conjoint des investisseurs et des institutions de sécurité.