【Bloc律动】5 septembre, cette année au premier semestre, le tribunal populaire du district de Hanjing, en Chine, a jugé une affaire criminelle liée à la monnaie virtuelle, engagée par ce tribunal. Yan, Zheng, Lin et d'autres ont utilisé la monnaie virtuelle USDT (USD) pour construire un réseau de trading forex souterrain, recrutant des clients via un logiciel de chat à l'étranger, en échangeant illégalement des RMB et des devises étrangères en utilisant le « jeton U » comme intermédiaire, avec un flux bancaire impliqué de plus de 13,3 milliards de yuan. Après vérification, le montant des transactions de forex illégales s'élève à 25,62 millions de yuan. Ce groupe a également retiré plus de 478 millions de yuan en espèces dans plusieurs banques de la province du Fujian, achetant des « jetons U » pour les transférer vers des portefeuilles criminels en amont, afin de « blanchir » des fonds criminels transfrontaliers et de réaliser un bénéfice sur la différence de prix.
Après son arrestation, le suspect Lin a totalement nié les faits criminels. Le tribunal a guidé la police à extraire 3 segments de voix clés envoyés par ce compte à partir des téléphones des coaccusés, et a confié à un institut d'expertise judiciaire la tâche de réaliser une comparaison de voix. Après expertise, il a été déterminé que la voix détectée était celle de Lin, ce qui a finalement établi le lien de preuve entre le compte impliqué et le prévenu Lin, renforçant ainsi la base des preuves accusatoires. Lin, qui avait précédemment affirmé son innocence, a reconnu sa culpabilité et a plaidé coupable lors de l'audience.
Face aux controverses qualitatives, le tribunal a organisé plusieurs consultations avec la police et la cour pour parvenir à un consensus. Finalement, la cour a condamné 15 personnes, dont Yan, Zheng et Lin, à des peines d'emprisonnement de 8 mois à 3 ans pour des infractions de gestion illégale et d'aide à des activités criminelles liées aux réseaux d'information, et a imposé des amendes.
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MissedTheBoat
· Il y a 3h
On va encore commencer à regarder la pièce ! Ce groupe de personnes n'en a jamais assez !
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EthSandwichHero
· 09-05 06:50
Encore une affaire confuse, oser gagner mais ne pas oser le reconnaître ?
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MEVHunterX
· 09-05 06:42
C'est un vieux piège, on attrape un groupe et un autre arrive.
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MEVSandwichVictim
· 09-05 06:34
Heureusement que je ne me suis pas mêlé de cette affaire, j'ai failli tomber dans le piège.
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LidoStakeAddict
· 09-05 06:34
La différence de prix est vraiment incroyable, ça a bien fonctionné.
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SelfSovereignSteve
· 09-05 06:25
13 milliards ? C'est si peu d'argent que ça aussi ?
USDT impliqué dans 13,3 milliards, 15 personnes condamnées pour exploitation illégale.
【Bloc律动】5 septembre, cette année au premier semestre, le tribunal populaire du district de Hanjing, en Chine, a jugé une affaire criminelle liée à la monnaie virtuelle, engagée par ce tribunal. Yan, Zheng, Lin et d'autres ont utilisé la monnaie virtuelle USDT (USD) pour construire un réseau de trading forex souterrain, recrutant des clients via un logiciel de chat à l'étranger, en échangeant illégalement des RMB et des devises étrangères en utilisant le « jeton U » comme intermédiaire, avec un flux bancaire impliqué de plus de 13,3 milliards de yuan. Après vérification, le montant des transactions de forex illégales s'élève à 25,62 millions de yuan. Ce groupe a également retiré plus de 478 millions de yuan en espèces dans plusieurs banques de la province du Fujian, achetant des « jetons U » pour les transférer vers des portefeuilles criminels en amont, afin de « blanchir » des fonds criminels transfrontaliers et de réaliser un bénéfice sur la différence de prix.
Après son arrestation, le suspect Lin a totalement nié les faits criminels. Le tribunal a guidé la police à extraire 3 segments de voix clés envoyés par ce compte à partir des téléphones des coaccusés, et a confié à un institut d'expertise judiciaire la tâche de réaliser une comparaison de voix. Après expertise, il a été déterminé que la voix détectée était celle de Lin, ce qui a finalement établi le lien de preuve entre le compte impliqué et le prévenu Lin, renforçant ainsi la base des preuves accusatoires. Lin, qui avait précédemment affirmé son innocence, a reconnu sa culpabilité et a plaidé coupable lors de l'audience.
Face aux controverses qualitatives, le tribunal a organisé plusieurs consultations avec la police et la cour pour parvenir à un consensus. Finalement, la cour a condamné 15 personnes, dont Yan, Zheng et Lin, à des peines d'emprisonnement de 8 mois à 3 ans pour des infractions de gestion illégale et d'aide à des activités criminelles liées aux réseaux d'information, et a imposé des amendes.