Récemment, au tribunal pénal de Southwark à Londres, une nouvelle avancée a eu lieu dans une affaire de fraude massive en Bitcoin qui a choqué le monde entier. La femme d'affaires chinoise Qian Zhimin (sous le pseudonyme de Zhang Yadi) a reconnu ses actes criminels, cette affaire impliquant un montant atteignant 6,7 milliards de dollars, considérée comme la plus grande saisie de Bitcoin jamais réalisée à ce jour.

Qian Zhiming, âgé de 47 ans, a admis lundi au tribunal avoir obtenu et détenu des sommes considérables d'origine illégale. Selon le bureau de police de Londres, Qian Zhiming a planifié et mis en œuvre une vaste escroquerie en cryptomonnaie en Chine entre 2014 et 2017, touchant jusqu'à 128 000 victimes. Elle a ensuite converti ces gains illégaux en Bitcoin.

En 2017, Qian Zhimin a fui la Chine avec un faux passeport et a pénétré au Royaume-Uni. En septembre de l'année suivante, elle a conspiré avec un employé de livraison de cuisine chinoise, Wen Jian, pour tenter de blanchir de l'argent en achetant des biens immobiliers. Wen Jian a été condamné l'année dernière à 6 ans et 8 mois de prison pour blanchiment d'argent.

La police britannique, après une longue enquête, a finalement saisi un incroyable 61 000 Bitcoins. Cette enquête a commencé en 2018, à la suite d'un renseignement concernant le transfert d'actifs criminels. Par la suite, la police a lancé une opération de traque transnationale.

L'agent Isabella Grotto, qui dirige l'enquête sur cette affaire, a déclaré qu'il s'agissait d'une affaire internationale complexe impliquant un grand nombre de transferts d'actifs numériques. Le succès de cette enquête met non seulement en évidence les compétences professionnelles des forces de l'ordre, mais souligne également l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité financière transnationale.

Cette affaire a de nouveau suscité des discussions sur la réglementation des crypto-monnaies. Bien que des monnaies numériques telles que le Bitcoin offrent de nouvelles possibilités d'innovation financière, elles fournissent également de nouveaux outils aux criminels. Trouver un équilibre entre l'encouragement à l'innovation et la prévention des risques est devenu une question importante à laquelle sont confrontées les autorités de régulation dans le monde entier.

Avec l'évolution de l'affaire, la communauté internationale suivra de près le résultat final du jugement. Cela concerne non seulement la réalisation de la justice, mais fournira également une référence importante pour le traitement de cas similaires à l'avenir. En même temps, cette affaire met en garde les investisseurs contre la nécessité de rester vigilants lorsqu'ils participent à des transactions de crypto-monnaie, afin d'éviter de tomber dans des pièges de scams soigneusement conçus.