Imaginons une situation hypothétique : un grand baron de la drogue avec un revenu quotidien d'environ 70 millions de dollars décide d'utiliser des cryptomonnaies pour légitimer ses fonds. Sa stratégie consiste à diviser ce montant en parts plus petites et à les répartir quotidiennement sur de nombreux portefeuilles numériques.

Supposons qu'environ 10 millions de dollars soient investis quotidiennement dans des cryptomonnaies telles que Monero et Zcash, connues pour leurs méthodes d'anonymisation. À travers un réseau complexe de comptes et de portefeuilles électroniques, ces fonds sont distribués de manière à ce que chaque tranche de 10 000 dollars soit transférée séparément depuis différentes adresses vers des actifs numériques, puis échangée sur des plateformes décentralisées contre des stablecoins comme l'USDC ou l'USDT.

Au final, environ 300 millions de dollars peuvent être ainsi légalisés en un mois, tout en diversifiant quotidiennement les portefeuilles et les méthodes. Une partie des fonds peut être investie dans des entreprises légales et sur des bourses officielles, créant l'apparence d'une croissance légitime du capital et fournissant une couverture plausible.

Pour de telles opérations, les cryptomonnaies suivantes peuvent être choisies :

1. Monero assure une confidentialité maximale grâce à des technologies telles que les signatures en anneau, rendant le suivi des transactions pratiquement impossible.

2. Zcash

Propose des options de confidentialité, connues sous le nom de "transactions protégées", cachant les détails des opérations aux yeux des étrangers.

3. USDC

Stablecoin adossé à des réserves fiat, permettant de convertir des fonds en un actif stable pour les besoins financiers quotidiens.

Ces cryptomonnaies aident à dissimuler les traces financières et à manipuler efficacement les transactions dans l'espace numérique.

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