Dans les documents de faillite de Bittrex, des transactions suspectes ont été trouvées pour $500 millions - ForkLog : cryptomonnaies, IA, singularité, avenir

# Dans les documents de faillite de Bittrex, des transactions suspectes de $500 millions ont été découvertes.

Les documents soumis dans le cadre de la procédure de faillite de la plateforme de cryptomonnaie Bittrex contiennent des dizaines de milliers d'opérations douteuses pour un montant total de $500 millions. Ils pourraient affecter les paiements à près de 1,5 million de clients, a rapporté le chercheur Pasha Onur.

Dans le cadre de l'analyse, il a identifié 28 transferts exactement de 0,00000001 BTC ( de moins de $0,01) et 5 transactions de 0,00000002 BTC, effectuées le 10 mars 2023. Avec des frais établis entre $25 et $60 pour le retrait, de telles opérations sont économiquement non viables, a souligné l'expert.

Aussi, Onur a enregistré 10 236 retraits identiques de 0,00022083 BTC et 9482 transferts de 0,00023109 BTC - une coïncidence statistiquement impossible pour différents utilisateurs. Dans le segment fiat, il a trouvé 681 retraits de $5 avec des frais de 25 $.

Presque 99,5 % de toutes les opérations ont eu lieu à des dates précises : les 9-10 février et 10-11 mars 2023. Parmi celles-ci, 93 % ont eu lieu le dixième jour de chaque mois.

Les rapports de l'année 2023 contiennent également 127 retraits sur la blockchain LoMoCoin (LMC), qui a cessé ses activités en 2021. On a identifié une autre anomalie statistiquement impossible : des transferts d'un montant de 2272,727273 LMC se répètent dans les opérations de 52 utilisateurs différents.

Le chercheur a souligné le style caractéristique de la fraude, similaire aux schémas de FTX, Celsius et d'autres plateformes.

Comment cela affectera-t-il les créanciers ?

Au moment de la faillite, la base d'utilisateurs de Bittrex comptait 1,6 million de personnes. Moins de 36 000 d'entre elles ont déposé des demandes.

«Si les transactions de retrait sont falsifiées, alors les soldes des clients sont incorrects, et donc les montants des créances des créanciers sont erronés», a expliqué Onur dans un commentaire à DL News.

Selon lui, la liste des 20 plus grands créanciers, utilisée pour vérifier les conflits d'intérêts et déterminer la priorité des paiements, a également été établie sur la base de données potentiellement compromises.

Le processus de soumission des demandes des créanciers à Bittrex s'est terminé en avril. Les paiements n'ont pas encore commencé.

Histoire des violations

Bittrex a été fondée à Seattle, aux États-Unis, en 2014. Neuf ans plus tard, l'échange a fait faillite, quelques semaines après les accusations de la SEC concernant des violations de la législation.

Les difficultés avec les régulateurs ont commencé en 2019, lorsque le NYDFS a rejeté la demande de la plateforme d'obtenir une licence pour exercer des activités dans le domaine des monnaies virtuelles. L'agence a jugé que la politique de conformité légale de l'entreprise était inadéquate ou carrément inexistante.

En 2022, Bittrex a été condamné à une amende de $29 millions pour violations répétées de la politique de sanctions et des procédures AML, ainsi que pour le traitement de transactions illégales d'un montant de $263 millions.

En juillet 2023, la plateforme a tenté de contester les pouvoirs de l'agence dans la réglementation des cryptomonnaies lors d'un litige avec la SEC. Deux mois plus tard, elle a conclu un accord avec le régulateur, en payant une amende de $24 millions.

Rappelons qu'en août 2025, la SEC et Ripple Labs ont mis fin à un litige qui a duré cinq ans.