Le Royaume-Uni découvre un réseau de blanchiment de jetons stable d'un milliard de Dollar dans une affaire majeure d'évasion de sanctions.

Source : ETHNews Titre original : Le Royaume-Uni découvre un réseau de blanchiment de stablecoins d'un milliard de dollars alimentant la machine de guerre de la Russie Lien d'origine :

Le Réseau

L'Agence nationale de lutte contre la criminalité du Royaume-Uni (NCA) a exposé un réseau d'évasion des sanctions d'un milliard de dollars qui s'appuyait fortement sur les stablecoins pour acheminer de l'argent vers des entités russes. L'enquête, codée sous le nom d'Opération Destabiliser, a révélé un vaste pipeline de conversion de l'argent en crypto qui s'étendait de Moscou à Dubaï et Londres, acheminant finalement des fonds par le biais d'une institution financière pour contourner les sanctions occidentales.

Comment le réseau a fonctionné

Les responsables de la NCA ont identifié deux groupes interconnectés de langue russe, Smart et le TGR Group, comme les principaux opérateurs du stratagème. Les deux réseaux ont travaillé avec des organisations sanctionnées, des cybercriminels et des groupes de trafic de drogue.

Les enquêteurs affirment que les groupes ont conçu une infrastructure sophistiquée de blanchiment d'argent, convertissant les produits de la vente de stupéfiants, de la traite des armes et d'autres activités criminelles en cryptomonnaie. Les stablecoins, en particulier le USDT, étaient centraux dans l'opération en raison de leur règlement rapide et de leur stabilité de prix, ce qui les rendait idéaux pour les acteurs sanctionnés cherchant à éviter la volatilité du Bitcoin ou de l'Ether.

Les canaux de blanchiment impliquaient fréquemment des échanges sanctionnés, certains plateformes étant des points d'entrée principaux. Après les actions d'application, les opérateurs ont migré vers des plateformes nouvellement créées, complétées par un réseau de courtiers intermédiaires qui facilitaient les transferts transfrontaliers sous le radar.

Les cryptomonnaies ont finalement été transférées à des entités alimentant le complexe militaro-industriel de la Russie.

Réponse des forces de l'ordre

L'opération Destabilise a été réalisée avec le soutien des États-Unis, de l'Irlande et de la France, entraînant la saisie de près de 25 millions de livres en espèces et en crypto et l'arrestation de dizaines de suspects. L'enquête met en évidence comment les stablecoins, malgré leurs utilisations légitimes, sont devenus un moyen privilégié pour échapper aux sanctions en raison de leur liquidité et de leur portée mondiale.

Une attention croissante sur les stablecoins

Les résultats valident les préoccupations croissantes des régulateurs concernant le rôle que les stablecoins peuvent jouer dans le financement illicite. Les gouvernements pressent les émetteurs de renforcer les cadres de conformité, tandis que les entreprises d'analyse de blockchain continuent de suivre les mouvements suspects à travers les registres publics, renforçant le fait que, malgré les perceptions d'anonymat, les flux de stablecoins restent traçables.

Les révélations du Royaume-Uni s'alignent sur des enquêtes antérieures concernant des milliards de dollars de transferts de crypto-monnaies impliquant des acteurs sanctionnés. Pendant ce temps, les efforts pour développer des stablecoins alternatifs continuent d'émerger, ce qui suscite un examen réglementaire supplémentaire de la part des autorités du monde entier.