Mise à niveau de l'application de la loi mondiale : les réseaux de fraude par chiffrement classés comme menace transnationale

Il faut le dire, l'Interpol a cette fois-ci agi de manière assez forte. Lors de l'assemblée générale de Marrakech, ils ont directement reconnu que la fraude liée aux cryptoactifs est devenue une industrie criminelle leader, et que les agences d'exécution du monde entier doivent agir collectivement.

Cette chaîne d'escroquerie est effectivement absurde : traite des êtres humains → fausses offres d'emploi → travail forcé dans des activités illégales → blanchiment d'argent. Les victimes se trouvent dans plus de 60 pays, s'étendant de l'Asie du Sud-Est jusqu'à la Russie, la Colombie, l'Afrique de l'Est et le Royaume-Uni. L'année dernière, le département du Trésor américain a également coupé les liens financiers du groupe Vattanac du Cambodge, accusé de blanchiment de 4 milliards de dollars.

Le signal clé est que le ministère de la Justice des États-Unis a constitué ce mois-ci un groupe de travail spécial, en coopération avec la résolution d'Interpol, ce qui marque le début d'une véritable collaboration entre les forces de l'ordre à l'échelle mondiale. En d'autres termes, les jours où l'on pouvait échapper à la réglementation grâce à la technologie de chiffrement pourraient être révolus. Pour les projets et les utilisateurs souhaitant entrer dans ce domaine, la transparence réglementaire deviendra un nouvel atout concurrentiel.