Un groupe de fraudeurs au Canada se faisant passer pour le service client d'une plateforme d'échange a volé 2 millions de dollars, OSINT révèle leur véritable identité

DAOplomacy · 2025-12-30T02:46:14+00:00

BlockBeats rapporte que le criminel canadien Haby a mené une escroquerie par ingénierie sociale en se faisant passer pour un service client d'une plateforme d'échange, dérobant plus de 2 millions de dollars en actifs cryptographiques. Sa consommation luxueuse a suscité une enquête, qui l'a finalement conduit à la région d'Abbotsford. L'affaire rappelle aux utilisateurs de rester vigilants face aux fuites d'informations et aux demandes suspectes.

DAOplomacy

2025-12-30 02:46:14

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【区块律动】Les chercheurs en sécurité on-chain ZachXBT ont récemment révélé une affaire d’escroquerie à grande échelle choquante. Un criminel canadien nommé Haby (également appelé Havard) a passé une année entière à se faire passer pour un agent du service client d’une grande plateforme d’échange, utilisant des techniques d’ingénierie sociale pour tromper les utilisateurs, et a finalement réussi à dérober plus de 2 millions de dollars en actifs cryptographiques.

Où sont passés ces fonds volés ? L’enquête a révélé que Haby a dépensé de façon très luxueuse — achat de noms d’utilisateur rares sur les réseaux sociaux, consommation dans des clubs haut de gamme, participation à des jeux d’argent, etc. Ce comportement de consommation excessive a en fait permis de faire avancer l’enquête. ZachXBT, grâce à l’analyse OSINT (renseignement en source ouverte), a tracé la trace numérique de ce criminel, et a finalement localisé son emplacement dans la région d’Abbotsford, près de Vancouver.

Ce qui est alarmant, c’est que Haby a récemment acheté fréquemment des noms d’utilisateur coûteux sur Telegram, et a soudainement supprimé ses enregistrements de comptes récents il y a deux jours. Ces actions suggèrent qu’il pourrait avoir conscience d’être sous enquête et cherche à effacer ses traces. Cependant, selon l’analyse de ZachXBT, les autorités canadiennes ont probablement déjà en leur possession des preuves pertinentes, mais ce type d’affaires a toujours un taux de poursuites relativement faible dans la région.

Cette affaire doit sonner l’alarme à tous les utilisateurs de cryptomonnaies : même le service client d’une grande plateforme n’exigera jamais en privé que vous fournissiez votre clé ou votre code de vérification. Protégez bien vos informations de compte, soyez vigilant face à toute demande d’authentification suspecte, c’est la première ligne de défense.

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ResearchChadButBroke

· Il y a 8h

Putain, ce gars est vraiment un suicide, il vole 2 millions et doit absolument exhiber sa richesse en achetant un nom d'utilisateur rare. Ce n'est pas comme si il envoyait un colis à la police ? OSINT est vraiment génial, en faisant ça, il va forcément se faire attraper... Comment se fait-il que personne n'apprenne à rester discret ? 2 millions de dollars, si c'était moi, je serais déjà parti en vacances. Ce gars fait la fête et joue à des jeux d'argent à Vancouver, il pense que personne ne peut le retrouver ? Encore un exemple typique de "je suis fier de mes crimes", l'absence de vie privée sur la blockchain mène forcément à des problèmes à long terme. Il dépense un nom rare sur Twitter et expose sa localisation, les escrocs ont vraiment un cerveau pas très développé. Gagner 200 000 dollars par an grâce à l'ingénierie sociale, c'est facile à dire, mais difficile à faire... Et leur vitesse de dépense est vraiment impressionnante. C'est pour ça qu'ils disent que dans le monde de la cryptographie, rien n'est inévitable, tant que vous dépensez, vous avez une trace. Haby, je me souviendrai de ce nom, un exemple parfait de suicide à l'école de la vie. Voler 200 000 dollars en un an et encore être en vie pour se faire attraper, il faut vraiment avoir un gros budget pour dépenser autant... Quelle mentalité. C'est ça la vraie identification de l'arnaque, avec des noms rares dans les night clubs et les jeux d'argent, une approche complète pour résoudre l'affaire.

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GasOptimizer

· Il y a 8h

2 millions de dollars brûlés en un an, ce gars est transparent face à l'OSINT, la chaîne de consommation est aussi traçable que sur la blockchain

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EternalMiner

· Il y a 8h

Putain, 2 millions de dollars par an, c'est quoi cette méthode... L'ingénierie sociale est vraiment impressionnante, on doit faire plus attention Le coup du faux service client est vraiment difficile à éviter, c'est comme si on surveillait cette arnaque pour en vivre Ce mec est trop arrogant, il ne sait pas cacher ses dépenses, acheter un nom d'utilisateur rare, cette opération l'a directement piégé Suivi OSINT, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de vie privée sur la chaîne, tout ce qu'on dépense peut être retrouvé Eh, c'est bizarre, 200 millions de dollars juste comme ça ? Je ne comprends vraiment pas leur façon de penser Y a-t-il autant d'affaires d'escroquerie au Canada ? On dirait que tout le dark web est là-bas Notre plateforme d'échange doit vraiment renforcer la vérification du service client, sinon personne ne pourra échapper à ce genre d'incidents

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FlashLoanLarry

· Il y a 8h

Haha, j’ai volé 2 millions et ça a quand même fait sensation, quel pseudo rare à acheter, ce n’est pas juste ajouter des chaînes à soi-même ? L’OSINT est vraiment incroyable, et le style de vie luxueux de ce produit se révèle directement Je viens de dire pourquoi il y a autant d’arnaques d’échange, c’est en fait une série de tours de travailleur social... Pourquoi ce type n’apprend-il pas à être une bonne personne, à quel point c’est bon d’avoir la capacité de s’engager dans la technologie de hacking Sérieusement, ce service client de l’échange est-il si faux ? Vous n’avez pas réagi depuis un an ? --- Voler autant d’argent et être aussi ostentatoire mérite d’être arrêté --- L’art de l’OSINT devient de plus en plus féroce, et il sera plus difficile pour les fraudeurs de vivre à l’avenir --- La consommation de luxe est vraiment un tabou, et il est acceptable de rester discret --- Cette histoire semble un peu scandaleuse... 2 millions, mon portefeuille total ne fait pas cette fraction --- L’échange devrait réfléchir à ses propres problèmes de sécurité, si faciles à se faire imiter ? --- C’est encore le Canada... C’est vraiment faux, cet endroit

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