2025-12-30 05:28:03

Une liste de saisie du Département de la Justice des États-Unis a secoué tout le marché des cryptomonnaies — 127 271 bitcoins, d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars. La confiscation de cet actif numérique marque une nouvelle étape dans la lutte mondiale contre la criminalité liée aux cryptomonnaies.

L'identité réelle des propriétaires de ces bitcoins est à la fois effrayante et révélatrice. Il ne s'agit pas d'élites de Wall Street ni de mineurs célèbres, mais d'un groupe criminel transnational nommé "Groupe Prince" qui opère depuis longtemps en Asie du Sud-Est. La gamme d'activités de ce groupe semble variée — immobilier, finance, commerce — mais son cœur de métier tourne toujours autour d’un mot familier : "arnaque". Cependant, cette fois, ils ont porté cette activité illicite à une échelle et une brutalité sans précédent.

Chen Zhi, âgé de 37 ans, est le personnage central de cet empire criminel. À l’extérieur, il est président du Groupe Prince, un homme d'affaires détenteur de la double nationalité britannique et cambodgienne, fréquentant divers événements haut de gamme. La façade de l'entreprise est somptueuse, ses activités présentées de manière pompeuse. Mais l’enquête des autorités américaines a déchiré ce voile de superficialité, révélant une autre réalité — ce n’est pas un empire commercial, mais un vaste réseau de trafic humain et d’arnaques.

Les réserves de bitcoins saisies sont le résultat direct de cette machine criminelle en fonctionnement depuis longtemps. L’argent durement gagné par les victimes, via diverses escroqueries, a été injecté dans l’écosystème crypto, finissant par se cristalliser en cet actif numérique froid. Du fraude financière traditionnelle au blanchiment d’argent via les cryptomonnaies, le groupe criminel a effectué une "mise à niveau", ce qui pose également un nouveau défi en matière de gestion des risques pour l’industrie crypto et les régulateurs mondiaux.

Ce cas rappelle aussi aux acteurs du marché : l’anonymat et la liquidité des cryptomonnaies, une fois exploités par des forces obscures, peuvent causer des dégâts bien plus importants que les outils financiers traditionnels. La vaste opération de saisie du Département de la Justice n’est pas seulement une attaque contre un groupe criminel spécifique, mais aussi une mise en garde profonde sur la conformité et la transparence de l’écosystème crypto.

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TokenToaster

· Il y a 13h

Putain, 1,27 million de pièces, il faut combien de temps pour tout laver ? --- Groupement Prince ? Je n'en ai jamais entendu parler, mais rien qu'en entendant le nom, ça paraît complètement louche. --- Donc, le monde des cryptos est vraiment facile à utiliser comme outil de blanchiment, hein... Pas étonnant que la régulation devienne de plus en plus stricte. --- 150 milliards de dollars, c'est une énorme escroquerie, en y réfléchissant bien, c'est effrayant. --- L'anonymat est une arme à double tranchant, c'est pour ça que je ne touche pas trop aux crypto-monnaies privées. --- Ce gars, Chen Zhi, il est vraiment audacieux, il n'a même pas compris le double nationalité. --- Si cette affaire est clarifiée, combien de victimes y aura-t-il... ? --- L'écosystème crypto est-il devenu l'outil préféré des activités illicites ? Ça va poser problème. --- Le Département de la Justice américain a confisqué autant de crypto, comment vont-ils gérer ces pièces par la suite ? --- On dirait une grosse affaire internationale, une version améliorée d'un groupe de fraude et de blanchiment en Asie du Sud-Est. --- Maintenant, tout le marché va devoir en porter la responsabilité, tout le monde dit que le monde des crypto est dangereux.

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FlatTax

· Il y a 13h

150 milliards de dollars, la manœuvre du Prince Group est vraiment impressionnante... La fraude à cette échelle, je suis bluffé --- Encore en Asie du Sud-Est, encore du blanchiment d'argent, ce panier de la crypto peut tout y mettre --- En y réfléchissant, on devrait vraiment faire une introspection, l'anonymat est vraiment une arme à double tranchant --- 127271 bitcoins confisqués ? On sent qu'il y a encore une grosse bombe à venir --- C'est pour ça que la régulation finira par frapper à la porte, la conformité est vraiment incontournable --- Est-ce que Chen Zhi pense à ce jour lorsqu'il fréquente des cercles haut de gamme ? Mort de rire --- L'argent durement gagné des victimes devient des actifs numériques glacials, c'est vraiment dur à voir --- Les avertissements sont là, mais cette affaire montre aussi que le traçage des actifs en chaîne n'est pas aussi difficile qu'on le pense --- Donc dans l'environnement actuel de la crypto, le KYC est inévitable, n'est-ce pas --- Plus de 120 000 bitcoins confisqués... Les États-Unis jouent vraiment le jeu cette fois

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GasFeeNightmare

· Il y a 13h

Putain, 15 milliards de dollars partis en fumée, cette famille princière est vraiment forte L'anonymat du Bitcoin, cette épée à double tranchant, ne peut vraiment pas arrêter les malfaiteurs Les groupes de fraude ont passé au blanchiment d'argent dans la crypto, les régulateurs doivent suivre le rythme 127 millions de bitcoins, même faire le calcul donne la migraine, combien de victimes cela représente-t-il ? Le système en Asie du Sud-Est a enfin été arrêté, mais on ne sait pas combien d'endroits obscurs restent à capturer

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FalseProfitProphet

· Il y a 13h

1,27 million de bitcoins ont été confisqués, ce qui est vraiment scandaleux. Mais sérieusement, ce genre de chose n’est pas rare dans le monde de la crypto. Le blanchiment d’argent des groupes fraudeurs n’est rien d’autre que la même vieille méthode, mais il a été échangé contre de la monnaie. Qu’en est-il de la transparence blockchain ? Je ne peux pas arrêter les gens avec un cœur du tout. Voilà notre écologie, et il faut nous gifler de temps en temps. 15 milliards de dollars sont gelés, combien les victimes peuvent-elles récupérer ? C’est moins d’un dixième, et la partie la plus ironique de cette affaire est ici. Hé, qu’est-ce que tu penses de ce qu’on va faire de cette pièce ? Si le gouvernement le met aux enchères, le marché sera secoué. La coquille des hommes d’affaires à double nationalité est si facile à utiliser, pas étonnant que toutes sortes d’industries noires aiment fonctionner à l’étranger. Il est vraiment temps que la supervision se réveille.

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InscriptionGriller

· Il y a 13h

127万枚比特币进了美国司法部的冷钱包，这下子割韭菜的新高度啊。太子集团这波操作，属于是把诈骗这门手艺玩到了终极boss级别。 --- En clair, le monde des cryptomonnaies n’est qu’une version améliorée de la récolte de légumes, avec deux modules complémentaires : l’anonymat et la liquidité. Le crime organisé décolle directement. C’est ça, le vrai système de Ponzi, mes amis. --- 150 milliards de dollars, bon sang, combien de récoltes faut-il pour accumuler ça... Il se trouve que les cryptos que nous achetons pourraient bien être le fruit du travail acharné des trafiquants d’êtres humains, cette odeur est un peu forte. --- Le vieux cheval connaît le chemin, le profil de haut niveau + nationalité étrangère + double identité, cette combinaison est usée jusqu’à la corde. La preuve sur la blockchain est là, mais ils continuent de berner, qu’est-ce que ça signifie ? --- Ici, le Département de la Justice des États-Unis a simplement tiré le pantalon du monde des cryptos. Conformité et transparence ? Haha, la spirale mortelle a déjà commencé, le marché ne s’en est pas encore rendu compte. --- Une compétition technologique à n’en plus finir ? Non, ils font des affaires de vie ou de mort, et nous, on discute encore du mécanisme de consensus.

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MEVHunterLucky

· Il y a 14h

Plus de 127 000 bitcoins, maintenant ils doivent être à nouveau gelés... Ces gens jouaient vraiment avec la fraude --- La question du groupe Prince ressemble à la partie émergée de l’iceberg, à savoir combien d’argent noir est caché sur la chaîne --- Conformité et transparence ? Heh, les autorités de régulation sont très efficaces, mais cela montre aussi que nous devons être plus prudents dans le choix des plateformes d’échange --- 15 milliards de dollars, si cet argent revient vraiment sur le marché, le marché va devenir fou --- C’est pour ça que je ne crois pas en ces grands projets crypto, qui sait d’où sont les origines --- Chen Zhi, ce gars-là, peut encore être aussi arrogant avec la double nationalité, c’est vraiment incroyable --- De la fraude au blanchiment d’argent en passant par le gel des devises, toute la chaîne criminelle, notre industrie est en effet propre --- Mais encore une fois, c’est bien qu’il n’y ait pas autant de pièces, mais le problème est de savoir quoi faire de ces 127 000 pièces --- Les données sur la chaîne sont transparentes, pourquoi peut-elle fonctionner aussi longtemps... Le mécanisme de détection ne fonctionne vraiment pas --- La supervision est vraiment émouvante, cette fois ce n’est pas comme la libellule d’avant

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