Ancien vice-président de Galatasaray arrêté pour blanchiment d'argent lié à l'enquête sur les paris illégaux en Turquie

Source : CryptoNewsNet Titre original : Ancien vice-président de Galatasaray arrêté pour blanchiment d’argent lié à l’enquête sur les paris illégaux en Turquie Lien original : Erden Timur, ancien vice-président de Galatasaray et promoteur immobilier d’une valeur de $550 millions, a été formellement arrêté pour des accusations de blanchiment d’argent liées à l’enquête sur les paris illégaux en Turquie.

L’entreprise immobilière d’Erden Timur, NEF, serait impliquée dans des transactions suspectes impliquant des plateformes de cryptomonnaie.

L’arrestation s’inscrit dans le cadre d’une enquête plus large qui a déjà conduit à l’arrestation de joueurs turcs, d’arbitres et de dirigeants de clubs, et a fait chuter les actions de Galatasaray de plus de 20 % en deux mois.

Pourquoi l’ancien vice-président de Galatasaray a-t-il été arrêté ?

Les autorités turques ont formellement arrêté Erden Timur, un promoteur immobilier populaire et ancien dirigeant du club de football Galatasaray, pour des accusations de blanchiment d’argent.

Erden Timur, 44 ans, a été vice-président du club basé à Istanbul jusqu’à l’année dernière, lorsqu’il a démissionné du conseil d’administration. Il a été détenu la semaine dernière et arrêté officiellement par un tribunal d’Istanbul mardi.

L’agence de presse turque Anadolu rapporte que les procureurs pensent que la principale société immobilière de Timur, NEF (, anciennement connue sous le nom de Timur Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim AS ), aurait été impliquée dans des transactions financières suspectes avec d’autres suspects dans le cadre d’une enquête sur les paris illégaux. Ces transactions impliquaient occasionnellement des plateformes de cryptomonnaie.

L’affaire est désormais traitée par des unités judiciaires spécialisées dans le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. Timur a nié toute faute lors de son témoignage et a déclaré que les transferts en question étaient simplement des paiements effectués par des clients achetant des maisons auprès de sa société.

Forbes estime la richesse personnelle de Timur à plus de $550 millions.

Mardi, NEF a annulé la vente de 250 millions de liras ($8,5 millions) de dette à court terme, en invoquant « les conditions du marché et les développements récents » comme raisons. Cependant, l’agence de communication de la société a confirmé que NEF avait effectué un paiement de 320 millions de liras à des investisseurs lors d’une émission de dette précédente arrivée à échéance plus tôt.

Les observateurs considèrent cela comme le premier signe des conséquences financières immédiates de son arrestation.

Dans un communiqué suite à la détention de Timur, NEF a demandé à toutes les parties de respecter la présomption d’innocence et le processus judiciaire en cours. La société a tenté de maintenir ses opérations malgré les problèmes juridiques rencontrés par son fondateur, mais l’annulation de la vente de dette suggère que la stratégie ne se déroule pas comme prévu.

La Turquie intensifie la lutte contre les paris illégaux

Les autorités turques ont arrêté plusieurs des meilleurs joueurs turcs, arbitres et dirigeants de clubs dans le cadre de leur enquête en cours sur les paris illégaux.

Les actions de Galatasaray ont chuté de plus de 20 % au cours des deux derniers mois depuis le début de l’affaire de paris. Le rival du club, Fenerbahçe, a également vu ses actions baisser d’environ 8 % durant la même période, même sans liens directs avec l’enquête.

Pendant ce temps, l’indice de référence turc BIST 100 a augmenté de 2 % durant la même période.

Même si l’implication des plateformes de cryptomonnaie dans les accusations de blanchiment d’argent contre Timur est encore relativement obscure, cela attire l’attention internationale sur les préoccupations concernant le potentiel mauvais usage de la crypto pour des activités financières illégales.