2025-12-31 01:05:30

L'affaire des jeux d'argent illégaux en Turquie devient de plus en plus complexe, et le secteur de la cryptographie n'est pas épargné. Un promoteur immobilier dont la valeur nette dépasse 5,5 milliards de dollars a été officiellement arrêté pour suspicion de blanchiment d'argent. Il occupait un poste clé dans un club de football renommé.

Le point clé est là — le parquet accuse son groupe immobilier d'avoir effectué des flux financiers suspects via une plateforme cryptographique en lien avec les personnes impliquées dans l'affaire. Ce n'est pas une petite affaire, l'affaire a été transférée à la division judiciaire spécialisée dans la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent.

Cela révèle un vieux problème : bien que les plateformes cryptographiques facilitent les transferts, elles deviennent aussi des cibles prioritaires pour les autorités de régulation. Dès qu'il s'agit de flux financiers importants, en particulier de transferts transfrontaliers, toute transaction anormale ne peut échapper à l'œil de la loi. Pour les professionnels du secteur, la conformité et le KYC (Know Your Customer) ne sont plus des options, mais des impératifs.

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DisillusiionOracle

· Il y a 6h

Encore une fois, cette fois c'est au tour de la Turquie, quand le monde de la cryptographie pourra-t-il enfin se calmer... --- 5,5 milliards de dollars doivent encore entrer, cela montre que peu importe l'argent, on ne peut pas jouer contre la loi --- La conformité, c'est la conformité, il aurait dû en être ainsi depuis longtemps, ne pense pas toujours à contourner les règles --- Ils prennent vraiment la crypto pour une machine à cash, ce gars aussi... --- À chaque fois, on parle de blanchiment d'argent par jeu illégal, mais ce qui est vraiment blessé, c'est tout l'écosystème --- Haha, plus ton identité est grande, plus le risque est élevé, tu comprends maintenant, n'est-ce pas ? --- Les transferts transfrontaliers exposent directement, comment se fait-il que certains aient encore confiance en ces plateformes ?

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NFTArchaeologist

· Il y a 6h

Encore une fois, les plateformes de cryptomonnaie deviennent de plus en plus des boucs émissaires.

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staking_gramps

· Il y a 6h

Encore là, cette fois c'est au tour des riches turcs, les plateformes de cryptomonnaie sont devenues des distributeurs automatiques que tout le monde veut utiliser. La conformité, il aurait fallu la prendre au sérieux depuis longtemps, ne pas attendre d'être contrôlé pour s'en soucier. Vraiment, pour les transferts transfrontaliers importants, ne pensez pas à l'anonymat, tout ce qui se passe sur la chaîne est exposé en plein jour. Ce gars a une valeur de plus de 5 milliards et doit encore y entrer à cause de ça, est-ce que ça vaut le coup... juste pour échapper à la régulation. Les autorités de régulation sont vraiment sur le qui-vive, si le KYC n'est pas bien fait, il faut encore coopérer docilement.

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rugged_again

· Il y a 6h

Encore une fois ? 550 millions de dollars dans l'immobilier directement en faillite, cette fois le cercle de la cryptographie doit porter le chapeau --- La situation en Turquie est si grave qu'il faut aussi impliquer notre cryptographie, c'est vraiment un peu ennuyeux --- Si la conformité KYC n'est pas bien faite, tôt ou tard on devra y passer --- Un mouvement de grande envergure dans les transactions transfrontalières, même la loi peut en sentir l'odeur, il n'y a vraiment pas de débouché de nos jours --- Le blanchiment d'argent via les paris sportifs impliquant la cryptographie, la régulation va encore devoir se renforcer --- 550 millions de dollars peuvent aussi faire faillite, qu'est-ce que cela signifie, il n'y a pas de voie réellement sûre --- Le département de lutte contre le financement du terrorisme intervient directement, ce n'est pas une petite affaire --- Les plateformes de cryptographie sont devenues le bouc émissaire du blanchiment d'argent, on ne peut pas s'en débarrasser facilement --- Le système KYC aurait dû être appliqué à tous dès le départ, il ne faut attendre qu'il y ait un problème pour s'en rendre compte

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fomo_fighter

· Il y a 6h

Encore, encore, encore, cette fois-ci la Turquie... Quand est-ce que les grands vont enfin apprendre ? La cryptographie, c'est la cryptographie, il n'est pas nécessaire de faire de gros titres.

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