Une affaire de jeu illégal en Turquie continue de faire monter la tension, et cette fois, le secteur des cryptomonnaies est également impliqué.

La figure clé de l’affaire est l’ancien vice-président du club de football Galatasaray et promoteur immobilier, Erden Timur. Le parquet l’a officiellement arrêté, l’accusant de blanchiment d’argent. Le problème réside dans le fait que sa société immobilière NEF entretient des flux financiers suspects avec des personnes impliquées dans l’affaire — et toutes ces transactions ont été effectuées via des plateformes de cryptomonnaies.

Cette implication complique davantage la situation. L’affaire a été transférée d’une simple enquête à une intervention approfondie par les autorités turques responsables de la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. Cela signifie que les autorités commencent à s’impliquer en profondeur pour traquer ces flux financiers effectués par des canaux cryptographiques.

Pour l’industrie des cryptomonnaies, c’est un signal — la surveillance réglementaire se resserre à l’échelle mondiale, en particulier lorsqu’il s’agit de blanchiment d’argent transnational et de flux financiers illégaux. Comment renforcer concrètement la lutte contre le blanchiment d’argent et établir un système KYC (Know Your Customer) solide n’est plus seulement une recommandation de conformité, mais une condition essentielle à la survie du secteur.