Il a promis un rendement de 1 200 % sur $10M - puis a utilisé Photoshop pour cacher la vérité

Source : CryptoNewsNet Titre original : Il a promis un rendement de 1 200 % sur $10M - puis a utilisé Photoshop pour cacher la vérité Lien original : https://cryptonews.net/news/security/32297866/ La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déposé une plainte civile contre Travis Ford et sa société, Wolf Capital Crypto Trading, l’accusant d’avoir exploité une plateforme d’investissement en cryptomonnaie frauduleuse qui a induit en erreur les investisseurs et détourné des fonds.

La plainte affirme que Ford et Wolf Capital ont collecté au moins 10,1 millions de dollars auprès de plus de 3 376 participants entre octobre 2022 et décembre 2024 via un pool de matières premières non enregistré. Les investisseurs ont déposé des stablecoins dans un contrat intelligent sur la blockchain Ethereum après avoir été promis des rendements quotidiens allant de 1 % à 3,5 %, ce qui se traduirait par des rendements annuels compris entre 365 % et 1 277,5 %.

Pertes de trading masquées par des rapports falsifiés

Ford a dit aux investisseurs qu’il générerait des rendements en négociant du Bitcoin, de l’Ethereum et des contrats à terme sur les cryptomonnaies en utilisant à la fois le trading manuel et des bots automatisés. Il se présentait comme un trader expérimenté ayant fait « une petite fortune » en négociant du pétrole pendant la pandémie de COVID-19, bien que les régulateurs affirment qu’il avait peu d’expérience réelle dans le trading d’actifs numériques et qu’il avait perdu de l’argent sur des actions de sociétés pétrolières.

Selon la plainte, Ford ne publiait que des transactions rentables sur les canaux Telegram et Discord de Wolf Capital tout en dissimulant les transactions perdantes aux investisseurs. Entre février et juillet 2023, Ford a partagé 72 résultats de transactions provenant d’une seule plateforme, montrant un profit de 3,5 millions de dollars, mais les enregistrements de la plateforme révélaient qu’il avait en réalité effectué 422 transactions durant cette période avec des pertes totales de 869 254 dollars, ce qui représente une surestimation de plus de 4,3 millions de dollars.

Ford a ensuite admis avoir utilisé Photoshop pour créer de fausses captures d’écran de transactions et des valeurs de portefeuille montrant des profits inexistants. Les rapports falsifiés donnaient aux investisseurs l’impression que leurs fonds croissaient, même si les actifs réels de Wolf Capital avaient diminué à environ 3 000 dollars en août 2023.

Retraits financés par un système de Ponzi

Lorsque les pertes de trading ont rendu impossible le paiement des rendements promis, Ford a commencé à utiliser les dépôts de nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs existants. La CFTC a poursuivi plusieurs grands systèmes de Ponzi ces dernières années, notamment des affaires impliquant $145 million de fraude en trading forex.

Ford a admis en juillet 2023 que Wolf Capital avait versé 2,4 millions de dollars en rendements qui ne provenaient pas des profits de trading mais des dépôts d’autres participants. Après l’effondrement du système, Ford a tenté de réduire les rendements quotidiens à deux reprises — d’abord de 2 % à 1,5 % en avril 2023, puis à 1,1 % en juin 2023, avant de suspendre toutes les opérations en juillet 2023.

Malgré la promesse aux investisseurs qu’ils pourraient retirer leurs fonds après une période de blocage de 60 jours, la plupart des participants n’ont jamais récupéré leur dépôt initial. Ford a continué à encourager les investisseurs à laisser leur argent dans le contrat intelligent avec la promesse de récupérer leurs pertes via de futurs échanges et projets commerciaux qui ne se sont jamais concrétisés.

Violations d’enregistrement et condamnation pénale

Ni Ford ni Wolf Capital ne se sont jamais enregistrés auprès de la CFTC en tant qu’opérateur de pool de matières premières ou personne associée, comme l’exige la loi. L’action de la commission s’inscrit dans une série de poursuites contre des opérateurs de pools de matières premières non enregistrés, avec une affaire texane aboutissant à $13 million de sanctions.

Ford a plaidé coupable de conspiracy pour fraude par transmission électronique le 9 janv. 2025 dans le cadre de procédures pénales connexes. Il a été condamné le 13 nov. 2024 à cinq ans de prison et à payer une amende. Dans sa déclaration de culpabilité, Ford a admis qu’il « ne croyait pas que ces rendements d’investissement étaient possibles à atteindre de manière cohérente » et qu’il avait fait de fausses déclarations dans le but d’inciter des personnes à investir ou à rester investies dans Wolf Capital.

La plainte civile de la CFTC demande la restitution, la confiscation des profits, des amendes civiles et une interdiction permanente empêchant Ford et Wolf Capital de négocier ou de s’enregistrer auprès de l’agence.

L’affaire présente des similitudes avec d’autres poursuites pour fraude liées aux cryptomonnaies, notamment une amende de $31 million imposée dans une affaire de fraude en forex et crypto, ainsi que des accusations contre un système de crypto-forex impliquant des allégations d’intelligence artificielle.

Wolf Capital a fonctionné en tant qu’entreprise individuelle jusqu’en avril 2023, date à laquelle Ford l’a organisée en société à responsabilité limitée en Oklahoma. La société est actuellement listée comme « Inactive » sur le site du Secrétaire d’État de l’Oklahoma.