La Corée du Sud condamne des opérateurs de crypto pour une escroquerie de blanchiment en USDT

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Les autorités sud-coréennes ont emprisonné deux fraudeurs pour avoir blanchi $1 million en USDT dans le cadre d’une opération de phishing vocal. Le leader a été condamné à cinq ans de prison, tandis que son employé a écopé de deux ans et huit mois.

Le leader, âgé de 41 ans, ainsi que son employé, exploitaient une plateforme d’échange crypto illégale. Ils ont blanchi $1 million en utilisant le USDT de Tether pour soutenir un groupe de phishing vocal.

Fonds Disparus en Moins d’une Heure

Les procureurs sud-coréens ont déclaré que les criminels utilisaient Telegram pour contacter le responsable de la plateforme pendant trois mois.

Les criminels se faisaient passer pour des policiers ou des proches afin de tromper les victimes et leur faire envoyer de l’argent sur des comptes gérés par la plateforme illégale. La plateforme recevait l’argent des banques locales après que les victimes avaient transféré des fonds vers ces comptes.

Ensuite, les employés convertissaient la monnaie fiduciaire déposée en USDT. Les fonds ont rapidement circulé, passant de chèques, à des dépôts en espèces sur la plateforme douteuse, puis finalement en pièces Tether.

Un procureur a déclaré que les régulateurs et les banques ne pouvaient pas geler les comptes des victimes. Il n’y avait pas assez de temps pour récupérer les fonds après que les victimes ont signalé les escroqueries à la police.

D’autres procureurs ont informé la cour que l’opération de phishing vocal était située à l’étranger, mais ils n’ont pas révélé l’emplacement exact. Ils ont indiqué que le processus était si rapide que l’argent disparaissait en une heure.

Le juge président Lee Young-cheol a déclaré que la cour considérait que les défendeurs n’avaient pas tenté de réparer le grave préjudice causé aux victimes. Le juge a décrit les crimes comme odieux et a indiqué que les défendeurs rendaient presque impossible la récupération de l’argent perdu.

Le leader et son employé sont poursuivis en vertu de la Loi spéciale sur la prévention des dommages et le remboursement des dommages causés par la fraude financière par télécommunications.

Les responsables sud-coréens ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas déterminer le nombre de victimes ayant perdu de l’argent dans cette escroquerie par phishing vocal.

Les responsables sud-coréens mettent en garde contre la hausse des fraudes aux stablecoins

L’adoption des cryptomonnaies s’accélère en Corée du Sud, mais les criminels les utilisent de plus en plus pour escroquer les gens. Les régulateurs ont signalé une augmentation de 54 % des transactions crypto suspectes l’année dernière par rapport à l’année précédente.

Les ministres sud-coréens appellent à une action rapide du gouvernement pour empêcher les criminels d’exploiter des stablecoins comme l’USDT et l’USDC. En septembre, le législateur Jin Sung-joon a déclaré que les stablecoins étaient de plus en plus susceptibles d’être détournés dans des crimes de change illégaux, comme l’échange de devises clandestin.

« Nous avons besoin d’une stratégie coordonnée et proactive impliquant des autorités telles que KoFIU et le Service des douanes de Corée, pour suivre, identifier et poursuivre les fonds criminels », a déclaré le législateur.

Il a ajouté : « Davantage de mesures politiques devraient être élaborées pour prévenir les envois de fonds illégaux et non autorisés et lutter contre les crimes financiers impliquant des actifs cryptographiques. »