2026-01-20 10:02:01

Le tribunal du district de Daegu en Corée du Sud a de nouveau tiré la sonnette d'alarme dans le secteur. Un responsable d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies illégale âgé de 41 ans a été condamné à 5 ans de prison pour participation à du blanchiment d'argent transfrontalier, tandis que son employé de 35 ans a été condamné à 2 ans et 8 mois.

Les faits sont choquants : ce groupe utilisait USDT pour effectuer des opérations de blanchiment à grande échelle, traitant environ 1 million de dollars de fonds illicites en seulement 3 mois via des canaux Telegram. Leur méthode était particulièrement sophistiquée — ils se faisaient passer pour des agents de la loi ou des proches de victimes, incitant les victimes à transférer des fonds vers des comptes contrôlés par la plateforme, puis effectuaient rapidement des retraits et changeaient la forme des fonds pour tenter de dissimuler leur origine.

Que révèle ce cas ? Premièrement, il existe des lacunes évidentes dans les mécanismes KYC et anti-blanchiment des plateformes ; deuxièmement, en raison de leur forte liquidité et de la difficulté à tracer USDT, cette cryptomonnaie devient un "outil d’échange" pour l'argent sale ; troisièmement, des outils de communication comme Telegram sont pleinement exploités par les criminels pour contourner la régulation.

Pour les professionnels de la cryptomonnaie, ce n’est pas seulement un rappel des risques juridiques, mais aussi un signal que l’ensemble du secteur doit renforcer ses mesures de conformité. Les plateformes d’échange, portefeuilles, réseaux de paiement et autres acteurs doivent appliquer des normes de gestion des risques plus strictes — sinon, ils risquent, sans le vouloir, de devenir une étape de la chaîne criminelle.

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zkProofInThePudding

· Il y a 4h

5 ans ? Ce gars a vraiment fini par se faire avoir... --- La forte liquidité de l’USDT et la difficulté à la suivre ? En gros, c’est probablement une zone de vide réglementaire --- À chaque fois que je vois ce genre d’affaire, je dois réfléchir : nos plateformes d’échange sont-elles vraiment fiables ? --- Un million de dollars en trois mois, cette méthode semble trop fluide, c’est un peu effrayant --- Les plateformes d’échange où le KYC est une simple formalité devraient vraiment faire l’objet d’un nettoyage --- Se faire passer pour un organisme d’application de la loi, c’est vraiment une technique de black market de bas étage, et les victimes n’ont pas d’autre choix --- En fin de compte, c’est que les échanges veulent avant tout une croissance rapide, ils ne veulent pas vraiment se conformer aux règles --- Le fait que Telegram soit devenu un terreau pour la criminalité aurait dû être dit depuis longtemps --- Devenir involontairement une pièce de la chaîne criminelle... On dirait que cette phrase sous-entend combien de joueurs ? --- Ce risque lié à l’USDT a été répété pendant des années, mais personne ne semble vraiment s’en soucier --- Commencer il y a 5 ans, c’est vraiment un avertissement, sinon tout le monde pense que ces frais ne sont qu’une taxe

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MEVHunterNoLoss

· Il y a 7h

Encore du blanchiment d'argent avec l'USDT... Ça paraît absurde, comment peut-il y avoir autant de personnes qui se font piéger ?

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wrekt_but_learning

· Il y a 7h

Encore du blanchiment avec USDT, comment se fait-il que certains continuent à jouer à ce jeu --- Le KYC est-il une simple formalité ? De nos jours, il ne reste vraiment que peu d’échanges conformes --- Un million de dollars en 3 mois... cela montre à quel point les failles sont grandes --- À chaque fois c’est pareil, ce n’est qu’après un incident qu’on pense à renforcer le contrôle, pourquoi ne pas l’avoir fait plus tôt --- Dans le groupe Telegram, on peut facilement blanchir de l’argent en discutant, la régulation ne suit pas --- Si les échanges devenaient vraiment stricts, la moitié des utilisateurs ne passeraient probablement pas le KYC --- Pourquoi les plateformes illégales peuvent encore être aussi arrogantes ? Il faut bien reconnaître leur "innovation" --- Encore une alerte des tribunaux, le chaos règne toujours dans le secteur --- USDT est une arme à double tranchant, il facilite à la fois les transactions et les crimes --- En fin de compte, c’est toujours la recherche de profit qui motive, qui veut vraiment se conformer aux règles

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ChainMemeDealer

· Il y a 7h

Encore du blanchiment d'argent, cette méthode est tellement familière. Quand Tg crie, l'argent s'envole, le KYC n'est qu'une formalité. = La liquidité de l’USDT explose, il fallait s’y attendre qu’elle serait exploitée. = Escroquerie en se faisant passer pour un service de police, c’est vraiment dégoûtant, ils manquent vraiment d’éthique. = Les échanges ne renforcent pas la sécurité, et ce sont nos utilisateurs ordinaires qui finissent par en payer le prix. = 5 ans de prison, ça vaut le coup ? De toute façon, l’argent sale a déjà été transféré. = Conformité ? Haha, qui dans le milieu s’en soucie vraiment ? Ils jouent tous avec les limites. = C’est pour ça que je ne touche jamais aux petits échanges, le risque est vraiment trop élevé. = Telegram est devenu un véritable repaire de criminels, il faudrait instaurer la vérification d’identité. = 1 million de dollars en 3 mois, ce groupe a vraiment du talent. = Le KYC est devenu une simple formalité, les autorités de régulation devraient aussi y réfléchir sérieusement.

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