Les autorités de Guernesey saisissent 11,4 millions de dollars liés à la fraude « Cryptoqueen » OneCoin

Source : CryptoNewsNet Titre Original : Les autorités de Guernesey saisissent 11,4 millions de dollars liés à la fraude « Cryptoqueen » OneCoin Lien Original : Les autorités de Guernesey, une dépendance de la Couronne britannique, ont saisi pour 11,4 millions de dollars (£9 millions) d’actifs liés à la fraude OneCoin, l’une des plus grandes et longues escroqueries cryptographiques jamais enregistrées.

Les officiels n’ont pas précisé les actifs numériques impliqués, mais ont estimé leur valeur à un peu moins de £9 millions, selon un rapport publié lundi par Guernsey Press, le journal officiel du Bailiwick, citant des procédures devant la Cour Royale.

La saisie fait suite à la décision de la Cour Royale de confirmer une ordonnance de confiscation à l’étranger demandée au nom des autorités allemandes à Bielefeld, en vertu des lois de Guernesey sur le produit de la criminalité, mises à jour en 2024 pour régir les actifs saisis.

Les autorités n’ont pas indiqué si d’autres actifs liés à OneCoin restent en cours d’examen. Aucune nouvelle accusation pénale n’a été annoncée. Les fonds étaient apparemment détenus dans un compte chez RBS International à Guernesey, au nom d’Aquitaine Group Limited.

L’effondrement de OneCoin et la « Cryptoqueen disparue »

Ruja Ignatova est devenue la figure publique de OneCoin au milieu des années 2010, la promouvant mondialement comme une cryptomonnaie révolutionnaire malgré l’absence de blockchain fonctionnelle. En 2017, alors que les régulateurs et procureurs se rapprochaient, OneCoin s’est effondré et Ignatova a disparu, disparaissant peu avant que les autorités américaines ne dévoilent des accusations de fraude liées au système.

Dans les années qui ont suivi, les enquêtes se sont étendues à travers plusieurs juridictions alors que les procureurs poursuivaient des associés et retraçaient les fonds liés à la collecte de plusieurs milliards de dollars de OneCoin. Des tribunaux aux États-Unis et en Europe ont porté des accusations contre des figures de premier plan, y compris le frère d’Ignatova, tandis que des preuves montraient des produits en mouvement via des structures offshore et des centres financiers.

En 2022, la police internationale a porté l’affaire à un niveau supérieur, le FBI ajoutant Ruja Ignatova à sa liste des Dix fugitifs les plus recherchés et Europol la plaçant sur son registre des personnes les plus recherchées.

Des reportages plus récents ont maintenu le mystère comme une affaire non résolue, avec des affirmations allant de sightings en Russie à des théories selon lesquelles Ignatova aurait été tuée plusieurs années plus tôt. À ce jour, Ignatova reste l’une des fugitives les plus recherchées par le FBI, et sa localisation demeure inconnue.

Défis modernes de détection et de récupération

« La fraude de OneCoin précède les capacités modernes de détection sur la blockchain. Les systèmes de détection des menaces actuels peuvent identifier en temps réel des schémas suspects, y compris des transactions financées par des services de mixer », selon des experts en sécurité.

Il a été noté que si ces technologies « avaient existé et été largement déployées » en 2014, lors du lancement de OneCoin, le système « aurait pu être arrêté plus tôt grâce à la détection automatisée de schémas de transaction anormaux et d’interactions avec des contrats non vérifiés ».

La récupération à Guernesey ne représente « qu’environ 0,2 % des pertes totales de OneCoin » et montre que « des barrières redoutables à la récupération complète des actifs dans les cas de fraude en cryptomonnaie » subsistent encore.

Les acteurs illicites contrôlent toujours des dizaines de milliards de dollars en cryptomonnaie, mais leur récupération devient difficile car les autorités doivent soit obtenir les clés privées, soit saisir les fonds sur des échanges centralisés, ce qui est difficile lorsque les suspects ne sont pas en garde à vue.

Les fraudeurs utilisent de plus en plus « des techniques d’amélioration de la vie privée, les coins de confidentialité représentant 42 % des transactions cryptographiques sur le dark web en 2024 ». Cela rend la récupération « exponentiellement plus difficile ».

Cependant, il existe des raisons d’« optimisme mesuré » quant à la possibilité de récupérations dans les années à venir. L’opportunité la plus immédiate réside dans la prévention, avec les avancées dans la surveillance sur la blockchain facilitant la détection de comportements potentiellement frauduleux « à leurs débuts, avant qu’ils n’atteignent l’échelle catastrophique de OneCoin ».