[Introduction] Le 18 juillet 2023, le bureau de la sécurité publique du comté de Shayang, ville de Jingmen, province du Hubei, a renvoyé le principal criminel d'une affaire de jeu en ligne transfrontalière devant un tribunal conformément à la loi. Au cours du traitement de l'affaire, l'équipe spéciale a suivi les indices et a réussi à verrouiller et à geler la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire d'une valeur de 160 millions de dollars américains (environ 1 milliard de yuans), et en même temps à confisquer une partie de la monnaie virtuelle gelée. selon la loi. Cette affaire est devenue la première « affaire de monnaie virtuelle » dans le pays à être confisquée par un tribunal. Cette affaire a soulevé la question de la disposition judiciaire des monnaies virtuelles. Auparavant, la plupart des affaires de monnaie virtuelle se concentraient sur la nature de la monnaie virtuelle et sur les questions de condamnation et de détermination de la peine qui y étaient liées. Comme chacun le sait, la question de la cession de la monnaie virtuelle après le jugement est également cruciale et déterminera l’orientation valeur de l’affaire. Cet article abordera systématiquement la question de la disposition judiciaire des monnaies virtuelles, mettra en avant les points clés et difficiles de la disposition judiciaire existante et proposera des solutions.
1. Questions soulevées - la récupération et le retour de la monnaie virtuelle
En tant que produit émergent d'Internet, la nature de la monnaie virtuelle est en effet difficile à déterminer, mais après qu'une infraction pénale liée à la monnaie virtuelle soit jugée, la question de son élimination doit toujours se poser. L'article 64 du « Droit pénal » de mon pays stipule : « Tous les biens obtenus illégalement par des criminels doivent être récupérés ou ordonnés d'être restitués ; les biens légaux de la victime doivent être restitués à temps. » Par conséquent, la monnaie virtuelle, en tant que gains illégaux des criminels , doit passer par la saisie, la détention, le gel et d'autres mesures, et éventuellement le restituer à la victime ou le remettre au trésor national. En pratique, la disposition judiciaire des monnaies virtuelles consiste principalement pour le tribunal à confier à des entreprises privées la réalisation des opérations de liquidation et à les remettre ensuite au Trésor public. Cependant, cette opération a également suscité de nombreuses controverses. Les différends portent principalement sur deux types. L'un est que la monnaie virtuelle n'a pas le statut de monnaie légale en Chine, et le pays a publié à plusieurs reprises des annonces pour lui rappeler le risque de spéculation. Toutefois, certains points de vue estiment que la perte de la victime ne devrait pas être indemnisée, ce qui a suscité une controverse quant à savoir si la monnaie virtuelle réalisée devrait être restituée à la victime ; deuxièmement, la monnaie virtuelle étant illégale en Chine, il n'existe actuellement aucune mesure uniforme, formelle, et la monnaie virtuelle légale. Les plateformes de trading de devises, après que les autorités judiciaires ont confisqué la monnaie virtuelle, ont confié à des entreprises privées la réalisation de celle-ci, ce qui a entraîné une série de problèmes de risque tels que des procédures illégales, le fait de confier aux entreprises le soin de traiter les violations de la réglementation et la valeur de la monnaie virtuelle. . Sur cette base, cet article combinera la pratique de l'élimination judiciaire des monnaies virtuelles pour discuter des problèmes ci-dessus en catégories et proposer des solutions.
2. Litiges pratiques concernant la restitution de la monnaie virtuelle aux victimes
À l’heure actuelle, il existe de nombreux types de délits impliquant la monnaie virtuelle, qui peuvent être principalement divisés en délits de fraude utilisant l’investissement dans la monnaie virtuelle comme gadget et en délits criminels impliquant de véritables transactions en monnaie virtuelle. Le premier a commis une fraude sous couvert de monnaie virtuelle, dans le but d'escroquer les biens de la victime. Il n'y a donc aucun litige quant à la restitution des biens de la victime après le procès. Cependant, ces derniers peuvent être divisés en de nombreux types de délits, tels que les délits d'aide, de recel, de fraude, de vol et les délits d'obtention illégale de données de systèmes d'information informatiques. Les délits de confiance et de recel portent principalement atteinte à l'ordre de gestion de l'État, et la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire est principalement un outil criminel pour échapper à une enquête judiciaire, et il n'est pas inapproprié de la confisquer. Cependant, comme dans le cas de la fraude et du vol de monnaie virtuelle, la victime se voit effectivement transférer la monnaie virtuelle en sa possession personnelle, ce qui entraîne des pertes économiques calculables. À l’heure actuelle, la question de savoir si la monnaie virtuelle de la victime doit être restituée mérite d’être discutée.
Pour les délits criminels, la restitution des biens légaux de la victime est le droit accordé à la victime par la loi. Par exemple, l'article 300 du Code de procédure pénale stipule : « Après le procès, le tribunal populaire statuera que les gains illégaux et les autres biens impliqués dans l'affaire qui s'avèrent être des gains illégaux et les autres biens impliqués dans l'affaire seront confisqués, en en plus d'être restitués à la victime conformément à la loi ; pour les biens qui n'appartiennent pas aux biens qui doivent être récupérés, la demande doit être rejetée et les mesures de mise sous scellés, de détention et de gel doivent être levées. " Les "Avis sur la poursuite Réglementer la cession des biens impliqués dans les litiges pénaux » et « Plusieurs dispositions de la Cour populaire suprême sur l'exécution des parties des biens impliqués dans les jugements pénaux » contiennent toutes des dispositions pertinentes. Cependant, dans la pratique, il existe des jugements qui confisquent la monnaie virtuelle de la victime obtenue par l’accusé au lieu de la restituer à la victime, ce qui empêche la protection des biens légaux de la victime. L'article « Identification des attributs de propriété de la monnaie virtuelle et disposition des biens impliqués dans les affaires » publié par « People's Court News » le 1er septembre 2023 indiquait que la question de savoir si les pertes de propriété de la victime peuvent être restituées sera jugée en fonction du fait que la victime s'est engagée ou non. dans les transactions. La victime n'a aucune intention ni intention de vendre la monnaie virtuelle qu'elle détient. Si le défendeur obtient la clé de monnaie virtuelle de la victime par des moyens illégaux et vole ainsi la monnaie virtuelle, la perte de la victime doit être indemnisée ; le défendeur l'utilise pour fraude, vol, l'arrachage, le vol et d'autres délits liés à la monnaie virtuelle commis en raison des activités commerciales de la victime, parce que les biens légitimes de la victime ont été violés au cours de la commission d'actes contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, le prévenu peut être condamné à récupérer la totalité de la somme. les gains illégaux du prévenu. Les biens seront confisqués et la victime ne sera plus condamnée à payer une indemnisation.
Ce point de vue pose de nombreuses conditions préalables pour que la victime obtienne la monnaie virtuelle perdue en raison de l'infraction pénale de l'accusé. Pour explorer les raisons derrière ce point de vue, parce que la transaction en monnaie virtuelle est illégale dans le pays, l'État n'encourage pas les individus investir dans la monnaie virtuelle, on pense donc que certains intérêts juridiques ne méritent pas d'être protégés, sinon cela violerait l'esprit du contrôle financier national. L’auteur n’est pas d’accord avec cette vision d’un traitement différent des biens juridiques de la victime et démontrera cette partie en détail dans les solutions ci-dessous. Mais il suffit de voir qu'il y a encore des débats dans la pratique sur la question de savoir si la monnaie virtuelle de la victime doit être restituée, mais dans les crimes contre les biens, c'est précisément la question qui préoccupe de toute urgence les victimes, il est donc nécessaire d'en discuter.
3. Difficultés de collecte judiciaire de monnaie virtuelle dans les litiges pratiques
Outre la monnaie virtuelle qui doit être restituée à la victime, la monnaie virtuelle utilisée comme outil criminel et les produits du crime doivent être confisqués conformément à la loi. À l’heure actuelle, il est difficile de collecter des monnaies virtuelles dans la pratique. D'une part, les monnaies virtuelles sont des produits contrôlés par l'État et il existe de nombreux documents officiels interdisant les transactions en monnaie virtuelle. Par conséquent, qu'elles soient utilisées comme outils criminels ou comme produits du crime, les monnaies virtuelles doivent être traitées judiciairement afin que les moyens légaux puissent coopérer. avec les mesures de réglementation financière et maintenir la stabilité du marché financier. D'un autre côté, la monnaie virtuelle est anonyme, privée et difficile à superviser. Il est difficile d'enquêter et de traiter les opérations de compte sous le nom des personnes impliquées. De plus, comme les documents pertinents de notre pays interdisent les transactions en monnaie virtuelle, il y a un manque de plates-formes commerciales officielles dans le pays.Pour la monnaie virtuelle Il existe une possibilité d'illégalité procédurale et d'injustice substantielle dans la réalisation des transactions. Ce qui suit décrira en détail les difficultés existantes dans le traitement judiciaire officiel des monnaies virtuelles.
1. Si la monnaie virtuelle est un bien récupérable au sens du droit pénal
Dans l'article 64 susmentionné du « Loi pénale » sur le traitement des produits du crime, de la contrebande et des articles utilisés dans des crimes, « tous les biens illégalement obtenus par des criminels doivent être récupérés ou ordonnés d'être restitués ». le revenu est une propriété. Selon l'explication systématique, regardez les dispositions de l'article 92 du « Code pénal » de mon pays sur « l'étendue de la propriété ». La propriété comprend les moyens de subsistance, les moyens de production, la propriété légale, les actions, les actions, les obligations et autres biens. Les jugements sur la propriété peuvent essentiellement en être tirés. Cependant, il convient de souligner que mon pays adopte une attitude de contrôle absolu à l'égard de la monnaie virtuelle. Les documents normatifs existants identifient tous la monnaie virtuelle comme une marchandise virtuelle spécifique, mais ils n'affirment pas directement qu'il s'agit d'une propriété. De nombreux experts, universitaires, et les praticiens Les travailleurs nient l'attribut de propriété de la monnaie virtuelle et croient que son essence appartient aux données. Pour l'acquisition illégale de monnaie virtuelle, elle devrait être réglementée comme des délits informatiques tels que l'obtention illégale de données du système d'information informatique, au lieu de délits de propriété. infraction. Sur cette base, même s’il est nécessaire de confisquer les monnaies virtuelles en tant que produits du crime, cela peut garantir la stabilité du marché financier et rétablir l’ordre criminel. Cependant, d'une part, les propriétés de la monnaie virtuelle sont niées lors de la condamnation et de la condamnation, de sorte qu'elles ne peuvent être qualifiées de délits informatiques que comme données électromagnétiques ; d'autre part, leurs propriétés sont reconnues lors du recouvrement judiciaire et confisquées comme délits. procède. Cette différence de traitement a conduit à des conflits et des contradictions dans le traitement judiciaire des monnaies virtuelles et a donné lieu à des interprétations juridiques arbitraires. La loi est rigoureuse et l'interprétation juridique est systématique. S'il n'y a pas de consensus sur la question de savoir si la monnaie virtuelle est une propriété, la confiscation pénale de la monnaie virtuelle se heurtera également au dilemme de l'absence de base juridique.
2. Difficultés dans l'enquête judiciaire et les mesures de traitement
les documents normatifs existants de mon pays interdisent explicitement les opérations d'échange entre monnaie légale et monnaie virtuelle, les opérations d'échange entre monnaies virtuelles, la fourniture d'intermédiaires d'informations et de services de tarification pour les transactions en monnaie virtuelle, le financement par émission de jetons et les transactions sur dérivés de monnaie virtuelle et autres opérations financières illégales. activités. . Par conséquent, la monnaie virtuelle impliquée dans l’affaire ne peut pas être cédée par le biais d’une vente publique ou d’une vente aux enchères. Conformément aux dispositions des articles 11, 144 et 145 du Code de procédure pénale de mon pays, parmi les mesures de mise sous scellés, de détention et de gel comme moyen de récupération, les objets de saisie et de saisie sont limités aux biens et objets, tandis que « les dépôts , envois de fonds, droits des créanciers, actions, parts de fonds et autres biens", seules des mesures de gel peuvent être prises. Par conséquent, seules des mesures de gel peuvent être prises pour disposer judiciairement de la monnaie virtuelle. Cependant, à l'heure actuelle, aucune organisation faisant autorité ne peut geler la monnaie virtuelle. La manière de geler la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire est devenue un point difficile dans la cession des biens concernés. Afin de garantir que la monnaie virtuelle ne soit pas transférée, certaines agences de traitement des dossiers transfèrent la monnaie virtuelle concernée vers des portefeuilles qu'elles contrôlent, et certaines agences de traitement des dossiers utilisent des méthodes correspondantes pour réaliser la monnaie virtuelle avant de prendre des mesures obligatoires telles que le gel. Il n’existe aucune base juridique claire pour ces mesures et leur légalité est discutable. Par conséquent, les mesures de gel de la monnaie virtuelle font également l'objet d'une élimination judiciaire de la monnaie virtuelle. Le gel en temps opportun de la monnaie virtuelle est lié à la vérification des faits criminels et à l'élimination de la monnaie virtuelle après le jugement.
3. Les transactions en monnaie virtuelle sont illégales
En ce qui concerne l’élimination judiciaire des monnaies virtuelles, les transactions illégales en monnaie virtuelle sont un problème courant. Les transactions en monnaie virtuelle ne sont pas légales dans mon pays. En 2013, les cinq ministères et commissions ont publié la « Avis sur la prévention des risques Bitcoin » et d'autres documents normatifs interdisant la réalisation de transactions en monnaie virtuelle en Chine. Par conséquent, cela équivaut essentiellement à de la contrebande et ne devrait pas Pour l'élimination et la réalisation, si les drogues sont contrebandées dans notre pays, elles doivent être détruites ensemble après enquête, sinon elles entreront en conflit avec les réglementations prohibitives pertinentes. Dans la pratique judiciaire, il est courant que les autorités judiciaires cèdent de la monnaie virtuelle en espèces, mais en raison de l'absence de réglementations systématiques et de méthodes d'élimination différentes, de nombreux problèmes sont survenus. Il n'existe pas dans mon pays de marché commercial officiellement reconnu capable de vendre de la monnaie virtuelle récupérée, et la vente de monnaie virtuelle sur les marchés commerciaux étrangers comporte divers risques dans les transactions transfrontalières. Par conséquent, le pouvoir judiciaire confie principalement à des entreprises privées la gestion de la monnaie virtuelle en leur nom. L'agence peut vendre la monnaie virtuelle à des accepteurs en amont ou à des investisseurs particuliers en aval, et remettre le produit réalisé au pouvoir judiciaire après déduction des frais de service. Le problème ici est que l'État n'encourage pas les transactions en monnaie virtuelle, mais adopte la méthode de réalisation des transactions dans le cadre du recouvrement judiciaire, tout en punissant les transactions nationales en monnaie virtuelle, tout en utilisant la puissance publique pour effectuer des transactions en monnaie virtuelle. Cette méthode d'élimination est sans aucun doute contraire à la l'esprit du pouvoir judiciaire. Et parce que le recouvrement judiciaire de la monnaie virtuelle est relativement peu familier en Chine, le comportement de cession de l'entreprise confiée peut ne pas être efficacement supervisé, et une série de problèmes tels que des violations de procédure, la corruption et la dépréciation de la monnaie virtuelle Le célèbre dans l'industrie est un district de Chengdu. Gao Moumou, une société de sécurité blockchain, a utilisé divers moyens pour obtenir des indices sur les cas liés à la blockchain et a confié à l'entreprise de récupérer de l'argent après que la police a résolu l'affaire, ce qui a rendu le l'enquête normale et la manipulation de la monnaie virtuelle sont un outil permettant à l'entreprise de réaliser des bénéfices.
4. Solution à la cession judiciaire de la monnaie virtuelle
L'auteur fait un bref résumé de l'élimination judiciaire de la monnaie virtuelle évoquée ci-dessus : l'une est de savoir si la monnaie virtuelle réalisée doit être restituée à la victime et l'autre est de savoir comment disposer de la monnaie virtuelle confisquée de manière légale et conforme. En fait, cette question a également attiré l'attention des autorités compétentes. En juillet 2023, le séminaire « Récupération des fraudes sur les réseaux de télécommunications et élimination des biens » s'est tenu dans le district de Yuhang, à Hangzhou. Élimination », « Demande de procédure de confiscation des revenus illégaux et répartition de la responsabilité complice " et d'autres sujets ont été discutés en profondeur. Concernant la disposition de la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire, Liu Daoqian, professeur au China Criminal Police College, a proposé que ceux qui négocient sur un échange centralisé puissent geler le compte impliqué via l'échange et la saisie. L'auteur fera également des suggestions personnelles d'élimination.
(1) La monnaie virtuelle qui est la propriété légale de la victime est restituée à la victime
Les gains illégaux du défendeur doivent être récupérés ou ordonnés d'être restitués, et en même temps, la partie appartenant aux biens de la victime doit être restituée à la victime conformément à la loi. La première est que la monnaie virtuelle stockée dans le portefeuille de l'accusé doit être restituée à la victime si elle n'a pas été réalisée ; deuxièmement, dans certaines affaires pénales, les fonds obtenus par l'accusé proviennent du montant vendu après l'obtention de la monnaie virtuelle de la victime, ce qui appartient à la victime. La perte devrait être remboursée à la victime au lieu d'être récupérée. Bien qu'une série de documents normatifs tels que « l'Annonce sur la prévention des risques de financement liés à l'émission de jetons » indiquent clairement que la monnaie virtuelle ne peut pas être utilisée comme monnaie sur le marché, cette réglementation interdit principalement les activités d'émission de jetons plutôt que les comportements d'investissement individuels. rappelle seulement aux investisseurs qu'ils doivent supporter les risques de faillite commerciale et de spéculation sur les investissements, plutôt que de leur interdire expressément d'adopter un comportement d'investissement. Par conséquent, la monnaie virtuelle obtenue par la victime grâce à l'investissement a une certaine valeur immobilière et les actifs légaux de la victime doivent être respectés et restitués à la victime en temps opportun. L'article « Identification des attributs de propriété de la monnaie virtuelle et élimination des biens impliqués dans l'affaire » publié par le Quotidien du Tribunal populaire a reconnu les attributs de propriété de la monnaie virtuelle au premier semestre, mais a ensuite soutenu que toute monnaie virtuelle subie par la victime des pertes de transaction, en raison des comportements qui violent l'ordre public et les bonnes coutumes ne seront pas protégés. Cette méthode de distinction ignore les droits de propriété légaux de la victime, ce qui contredit le point de vue précédent sur la reconnaissance des attributs de propriété de la monnaie virtuelle : l'État n'a pas interdit aux individus de détenir de la monnaie et seules les transactions sur plateforme sont punies. les transactions personnelles violent l’ordre public et les bonnes mœurs ? Dans la pratique, il existe également des arbitrages civils qui soutiennent la validité des accords d'investissement confiés en monnaie virtuelle, qui ne sont pas invalides car ils violent l'ordre public, les bonnes coutumes et les interdictions légales. De plus, la seule façon pour le pouvoir judiciaire de traiter la monnaie virtuelle est de la remettre au Trésor public après sa réalisation. Pourquoi la propriété après la réalisation personnelle n'appartient-elle pas au détenteur initial de la monnaie virtuelle ?
(2) Établir un canal spécial d'élimination de la monnaie virtuelle
Lorsqu’on discute de l’élimination judiciaire de la monnaie virtuelle, la condition préalable à laquelle il faut répondre est de savoir s’il faut reconnaître l’attribut de propriété de la monnaie virtuelle. Si l'attribut de propriété de la monnaie virtuelle est refusé, il ne doit pas s'agir d'un revenu illégal au sens du droit pénal et ne dispose pas d'une base raisonnable de récupération. La monnaie virtuelle peut être détruite ; si l'attribut de propriété de la monnaie virtuelle est reconnu, la monnaie virtuelle La liquidation de la liquidation signifie que les règles de procédure doivent être perfectionnées et qu'un mécanisme spécial de liquidation, de restriction et de surveillance mutuelles, doit être établi.
1. Mettez la monnaie virtuelle impliquée dans l'adresse du trou noir
L'auteur a écrit un jour un article sur l'élimination judiciaire de la monnaie virtuelle intitulé « L'élimination de la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire, ce n'est que de cette manière qu'elle peut être conforme à la réglementation », dans lequel il pensait que la réalisation de la monnaie virtuelle est encore essentiellement une transaction. entre la monnaie numérique virtuelle et la monnaie légale. C'est toujours le comportement consistant à permettre à la monnaie numérique virtuelle de circuler et de fonctionner, c'est toujours d'affirmer l'attribut de valeur de la monnaie numérique virtuelle « argent réel » dans le cœur, et c'est toujours une opération détournée de « marcher » dans le système financier national. De plus, dans le processus d'élimination spécifique, il est impossible de contrôler les risques de dépréciation de la monnaie virtuelle, de procédures d'élimination illégales et de corruption du personnel concerné. L'auteur propose donc que lorsque la monnaie virtuelle n'est pas reconnue comme propriété au sens du droit pénal, la monnaie numérique virtuelle qui doit être restituée à la victime soit restituée conformément à la loi ; car la monnaie numérique virtuelle qui doit être restituée confisqué conformément à la loi, il peut être directement inscrit dans « l'adresse du trou noir » ». L'adresse dite de trou noir (Eater Address) fait référence à l'adresse dont la clé privée a été perdue ou dont la clé privée ne peut pas être déterminée. Ces adresses sont comme des trous noirs, qui ne peuvent être saisis et ne sont pas accessibles. La monnaie a une adresse de trou noir.Une fois qu'elle entre dans l'adresse du trou noir, la monnaie numérique virtuelle ne peut plus circuler, ce qui détruit essentiellement la monnaie numérique virtuelle. De cette manière, la cession de la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire est non seulement conforme à la connotation des réglementations politiques prohibitives du pays, mais peut également véritablement empêcher la circulation de la monnaie numérique virtuelle impliquée dans l'affaire et éviter la controverse du « double Un comportement, comme pénétrer dans l'adresse d'un trou noir, peut montrer aux gens la détermination des organismes chargés de l'application de la loi à « interdire les pièces de monnaie ».
2. Établir une équipe professionnelle de récupération et d'élimination
Lors du séminaire sur le thème "Récupération de fraude sur les réseaux de télécommunications et élimination des biens" mentionné ci-dessus, Che Hao, professeur à la faculté de droit de l'Université de Pékin, a souligné que l'attribut essentiel de la propriété est la transférabilité, et qu'elle n'est pas expressément interdite par la loi. Bien que notre pays interdise les transactions d'investissement en monnaie virtuelle, il n'interdit pas complètement la détention et le transfert individuels.Les monnaies virtuelles ont toujours des attributs de propriété. De plus en plus d'experts, d'universitaires et de praticiens du droit soutiennent la reconnaissance des attributs de propriété des monnaies virtuelles. Une fois les questions préalables résolues, il y aura une base juridique pour la réalisation et la récupération des monnaies virtuelles. En matière de récupération et de confiscation de Bitcoin, la clé réside dans le contrôle des clés privées, des portefeuilles et de leurs supports. Premièrement, les autorités compétentes ont mis en place un mécanisme d'enquête, de gel et de récupération des avoirs en monnaie virtuelle impliqués dans l'affaire. Les organes de sécurité publique ont mis en place une équipe de récupération dotée de capacités professionnelles et techniques. Après avoir découvert des indices sur la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire. Dans ce cas, ils se renseignent immédiatement sur les informations de stockage de la monnaie virtuelle et coopèrent avec diverses bourses étrangères. Gelent les fonds impliqués dans l'affaire en temps opportun ; Deuxièmement, établissent un mécanisme pour l'élimination des actifs en monnaie virtuelle impliqués dans l'affaire, le l'organe législatif formule les détails de mise en œuvre pour la réalisation des monnaies virtuelles impliquées, et les autorités judiciaires ont mis en place un département spécial de réalisation de monnaie virtuelle pour permettre aux victimes et aux défenseurs de participer à la supervision de la réalisation de monnaie virtuelle et d'empêcher la réalisation de monnaie virtuelle. ; troisièmement, compte tenu du caractère professionnel des activités de liquidation de monnaie virtuelle, il est trop coûteux pour les organes judiciaires de créer des services de liquidation spéciaux. Les sociétés professionnelles privées peuvent également être continuées à se voir confier la conduite des opérations de liquidation, mais les organes de sécurité publique et les organes judiciaires doivent participer à l'ensemble du processus. Pour une opération de liquidation, les deux parties doivent signer un contrat de mandat pour déterminer leurs droits et obligations respectifs, clarifier les frais et les risques d'agence et réaliser la transaction à un moment donné. L'unité de traitement des dossiers doit superviser l'ensemble du processus d'élimination et de réalisation et prendre conscience des risques réels des transactions en monnaie virtuelle. Elle peut exiger de l'agent qu'il paie une certaine proportion de dépôt par le biais du contrat et transférer la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire au agent par lots dans la limite du montant de l'acompte pour réalisation. Le contrôle du risque de réalisation par la restriction et la supervision du pouvoir est une mesure puissante pour garantir que le comportement de collecte de l'État est réalisé et que l'objectif de la collecte est atteint.
5. Conclusion
L'auteur a mentionné cette phrase dans un article précédent : « Il n'y a jamais eu quelque chose qui ait rendu la loi aussi enchevêtrée que la monnaie virtuelle. » Cette phrase a également été grandement confirmée dans cet article. Les questions juridiques liées aux monnaies virtuelles, depuis la condamnation jusqu'à la disposition judiciaire des biens concernés, ont troublé de nombreux experts, universitaires et praticiens de la justice. Cependant, la loi est née en réponse aux besoins de la pratique : la mission des professionnels du droit est de clarifier la nature de la monnaie virtuelle, de formuler des contre-mesures judiciaires complètes et strictes basées sur sa nature et de réagir au développement économique. Par conséquent, cet article analyse les méthodes d'élimination judiciaire existantes et les points clés de la monnaie virtuelle, et propose des suggestions personnelles.Je pense que la voie d'élimination judiciaire de la monnaie virtuelle deviendra de plus en plus claire.
Références : 1. Wang Zhongyi, Yang Conghui : « Identification des attributs de propriété de la monnaie virtuelle et questions de disposition des biens impliqués dans les affaires », publié dans la 6e édition de « People's Court News » le 1er septembre 2023. 2. Zhao Guannan : « Sur la confiscation criminelle du Bitcoin », « Journal of China People's Public Security University (Social Science Edition) », numéro 4, 2022, pp. 96-105. 3. Yu Tao : « Difficultés et solutions dans la gestion des crimes impliquant la monnaie virtuelle », publié dans « China Attorney », numéro 3, 2022, pp. 27-30. 4. Di Kechun et Wang Guanglei : « A Preliminary Discussion on Criminal Recovery Measures for Virtual Money », publié dans « China Criminal Police », numéro 3, 2021, pp.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
La crypto-monnaie est une propriété, comment la question de l'élimination doit-elle être résolue dans la pratique judiciaire ?
[Introduction] Le 18 juillet 2023, le bureau de la sécurité publique du comté de Shayang, ville de Jingmen, province du Hubei, a renvoyé le principal criminel d'une affaire de jeu en ligne transfrontalière devant un tribunal conformément à la loi. Au cours du traitement de l'affaire, l'équipe spéciale a suivi les indices et a réussi à verrouiller et à geler la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire d'une valeur de 160 millions de dollars américains (environ 1 milliard de yuans), et en même temps à confisquer une partie de la monnaie virtuelle gelée. selon la loi. Cette affaire est devenue la première « affaire de monnaie virtuelle » dans le pays à être confisquée par un tribunal. Cette affaire a soulevé la question de la disposition judiciaire des monnaies virtuelles. Auparavant, la plupart des affaires de monnaie virtuelle se concentraient sur la nature de la monnaie virtuelle et sur les questions de condamnation et de détermination de la peine qui y étaient liées. Comme chacun le sait, la question de la cession de la monnaie virtuelle après le jugement est également cruciale et déterminera l’orientation valeur de l’affaire. Cet article abordera systématiquement la question de la disposition judiciaire des monnaies virtuelles, mettra en avant les points clés et difficiles de la disposition judiciaire existante et proposera des solutions.
1. Questions soulevées - la récupération et le retour de la monnaie virtuelle
En tant que produit émergent d'Internet, la nature de la monnaie virtuelle est en effet difficile à déterminer, mais après qu'une infraction pénale liée à la monnaie virtuelle soit jugée, la question de son élimination doit toujours se poser. L'article 64 du « Droit pénal » de mon pays stipule : « Tous les biens obtenus illégalement par des criminels doivent être récupérés ou ordonnés d'être restitués ; les biens légaux de la victime doivent être restitués à temps. » Par conséquent, la monnaie virtuelle, en tant que gains illégaux des criminels , doit passer par la saisie, la détention, le gel et d'autres mesures, et éventuellement le restituer à la victime ou le remettre au trésor national. En pratique, la disposition judiciaire des monnaies virtuelles consiste principalement pour le tribunal à confier à des entreprises privées la réalisation des opérations de liquidation et à les remettre ensuite au Trésor public. Cependant, cette opération a également suscité de nombreuses controverses. Les différends portent principalement sur deux types. L'un est que la monnaie virtuelle n'a pas le statut de monnaie légale en Chine, et le pays a publié à plusieurs reprises des annonces pour lui rappeler le risque de spéculation. Toutefois, certains points de vue estiment que la perte de la victime ne devrait pas être indemnisée, ce qui a suscité une controverse quant à savoir si la monnaie virtuelle réalisée devrait être restituée à la victime ; deuxièmement, la monnaie virtuelle étant illégale en Chine, il n'existe actuellement aucune mesure uniforme, formelle, et la monnaie virtuelle légale. Les plateformes de trading de devises, après que les autorités judiciaires ont confisqué la monnaie virtuelle, ont confié à des entreprises privées la réalisation de celle-ci, ce qui a entraîné une série de problèmes de risque tels que des procédures illégales, le fait de confier aux entreprises le soin de traiter les violations de la réglementation et la valeur de la monnaie virtuelle. . Sur cette base, cet article combinera la pratique de l'élimination judiciaire des monnaies virtuelles pour discuter des problèmes ci-dessus en catégories et proposer des solutions.
2. Litiges pratiques concernant la restitution de la monnaie virtuelle aux victimes
À l’heure actuelle, il existe de nombreux types de délits impliquant la monnaie virtuelle, qui peuvent être principalement divisés en délits de fraude utilisant l’investissement dans la monnaie virtuelle comme gadget et en délits criminels impliquant de véritables transactions en monnaie virtuelle. Le premier a commis une fraude sous couvert de monnaie virtuelle, dans le but d'escroquer les biens de la victime. Il n'y a donc aucun litige quant à la restitution des biens de la victime après le procès. Cependant, ces derniers peuvent être divisés en de nombreux types de délits, tels que les délits d'aide, de recel, de fraude, de vol et les délits d'obtention illégale de données de systèmes d'information informatiques. Les délits de confiance et de recel portent principalement atteinte à l'ordre de gestion de l'État, et la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire est principalement un outil criminel pour échapper à une enquête judiciaire, et il n'est pas inapproprié de la confisquer. Cependant, comme dans le cas de la fraude et du vol de monnaie virtuelle, la victime se voit effectivement transférer la monnaie virtuelle en sa possession personnelle, ce qui entraîne des pertes économiques calculables. À l’heure actuelle, la question de savoir si la monnaie virtuelle de la victime doit être restituée mérite d’être discutée.
Pour les délits criminels, la restitution des biens légaux de la victime est le droit accordé à la victime par la loi. Par exemple, l'article 300 du Code de procédure pénale stipule : « Après le procès, le tribunal populaire statuera que les gains illégaux et les autres biens impliqués dans l'affaire qui s'avèrent être des gains illégaux et les autres biens impliqués dans l'affaire seront confisqués, en en plus d'être restitués à la victime conformément à la loi ; pour les biens qui n'appartiennent pas aux biens qui doivent être récupérés, la demande doit être rejetée et les mesures de mise sous scellés, de détention et de gel doivent être levées. " Les "Avis sur la poursuite Réglementer la cession des biens impliqués dans les litiges pénaux » et « Plusieurs dispositions de la Cour populaire suprême sur l'exécution des parties des biens impliqués dans les jugements pénaux » contiennent toutes des dispositions pertinentes. Cependant, dans la pratique, il existe des jugements qui confisquent la monnaie virtuelle de la victime obtenue par l’accusé au lieu de la restituer à la victime, ce qui empêche la protection des biens légaux de la victime. L'article « Identification des attributs de propriété de la monnaie virtuelle et disposition des biens impliqués dans les affaires » publié par « People's Court News » le 1er septembre 2023 indiquait que la question de savoir si les pertes de propriété de la victime peuvent être restituées sera jugée en fonction du fait que la victime s'est engagée ou non. dans les transactions. La victime n'a aucune intention ni intention de vendre la monnaie virtuelle qu'elle détient. Si le défendeur obtient la clé de monnaie virtuelle de la victime par des moyens illégaux et vole ainsi la monnaie virtuelle, la perte de la victime doit être indemnisée ; le défendeur l'utilise pour fraude, vol, l'arrachage, le vol et d'autres délits liés à la monnaie virtuelle commis en raison des activités commerciales de la victime, parce que les biens légitimes de la victime ont été violés au cours de la commission d'actes contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, le prévenu peut être condamné à récupérer la totalité de la somme. les gains illégaux du prévenu. Les biens seront confisqués et la victime ne sera plus condamnée à payer une indemnisation.
Ce point de vue pose de nombreuses conditions préalables pour que la victime obtienne la monnaie virtuelle perdue en raison de l'infraction pénale de l'accusé. Pour explorer les raisons derrière ce point de vue, parce que la transaction en monnaie virtuelle est illégale dans le pays, l'État n'encourage pas les individus investir dans la monnaie virtuelle, on pense donc que certains intérêts juridiques ne méritent pas d'être protégés, sinon cela violerait l'esprit du contrôle financier national. L’auteur n’est pas d’accord avec cette vision d’un traitement différent des biens juridiques de la victime et démontrera cette partie en détail dans les solutions ci-dessous. Mais il suffit de voir qu'il y a encore des débats dans la pratique sur la question de savoir si la monnaie virtuelle de la victime doit être restituée, mais dans les crimes contre les biens, c'est précisément la question qui préoccupe de toute urgence les victimes, il est donc nécessaire d'en discuter.
3. Difficultés de collecte judiciaire de monnaie virtuelle dans les litiges pratiques
Outre la monnaie virtuelle qui doit être restituée à la victime, la monnaie virtuelle utilisée comme outil criminel et les produits du crime doivent être confisqués conformément à la loi. À l’heure actuelle, il est difficile de collecter des monnaies virtuelles dans la pratique. D'une part, les monnaies virtuelles sont des produits contrôlés par l'État et il existe de nombreux documents officiels interdisant les transactions en monnaie virtuelle. Par conséquent, qu'elles soient utilisées comme outils criminels ou comme produits du crime, les monnaies virtuelles doivent être traitées judiciairement afin que les moyens légaux puissent coopérer. avec les mesures de réglementation financière et maintenir la stabilité du marché financier. D'un autre côté, la monnaie virtuelle est anonyme, privée et difficile à superviser. Il est difficile d'enquêter et de traiter les opérations de compte sous le nom des personnes impliquées. De plus, comme les documents pertinents de notre pays interdisent les transactions en monnaie virtuelle, il y a un manque de plates-formes commerciales officielles dans le pays.Pour la monnaie virtuelle Il existe une possibilité d'illégalité procédurale et d'injustice substantielle dans la réalisation des transactions. Ce qui suit décrira en détail les difficultés existantes dans le traitement judiciaire officiel des monnaies virtuelles.
1. Si la monnaie virtuelle est un bien récupérable au sens du droit pénal
Dans l'article 64 susmentionné du « Loi pénale » sur le traitement des produits du crime, de la contrebande et des articles utilisés dans des crimes, « tous les biens illégalement obtenus par des criminels doivent être récupérés ou ordonnés d'être restitués ». le revenu est une propriété. Selon l'explication systématique, regardez les dispositions de l'article 92 du « Code pénal » de mon pays sur « l'étendue de la propriété ». La propriété comprend les moyens de subsistance, les moyens de production, la propriété légale, les actions, les actions, les obligations et autres biens. Les jugements sur la propriété peuvent essentiellement en être tirés. Cependant, il convient de souligner que mon pays adopte une attitude de contrôle absolu à l'égard de la monnaie virtuelle. Les documents normatifs existants identifient tous la monnaie virtuelle comme une marchandise virtuelle spécifique, mais ils n'affirment pas directement qu'il s'agit d'une propriété. De nombreux experts, universitaires, et les praticiens Les travailleurs nient l'attribut de propriété de la monnaie virtuelle et croient que son essence appartient aux données. Pour l'acquisition illégale de monnaie virtuelle, elle devrait être réglementée comme des délits informatiques tels que l'obtention illégale de données du système d'information informatique, au lieu de délits de propriété. infraction. Sur cette base, même s’il est nécessaire de confisquer les monnaies virtuelles en tant que produits du crime, cela peut garantir la stabilité du marché financier et rétablir l’ordre criminel. Cependant, d'une part, les propriétés de la monnaie virtuelle sont niées lors de la condamnation et de la condamnation, de sorte qu'elles ne peuvent être qualifiées de délits informatiques que comme données électromagnétiques ; d'autre part, leurs propriétés sont reconnues lors du recouvrement judiciaire et confisquées comme délits. procède. Cette différence de traitement a conduit à des conflits et des contradictions dans le traitement judiciaire des monnaies virtuelles et a donné lieu à des interprétations juridiques arbitraires. La loi est rigoureuse et l'interprétation juridique est systématique. S'il n'y a pas de consensus sur la question de savoir si la monnaie virtuelle est une propriété, la confiscation pénale de la monnaie virtuelle se heurtera également au dilemme de l'absence de base juridique.
2. Difficultés dans l'enquête judiciaire et les mesures de traitement
les documents normatifs existants de mon pays interdisent explicitement les opérations d'échange entre monnaie légale et monnaie virtuelle, les opérations d'échange entre monnaies virtuelles, la fourniture d'intermédiaires d'informations et de services de tarification pour les transactions en monnaie virtuelle, le financement par émission de jetons et les transactions sur dérivés de monnaie virtuelle et autres opérations financières illégales. activités. . Par conséquent, la monnaie virtuelle impliquée dans l’affaire ne peut pas être cédée par le biais d’une vente publique ou d’une vente aux enchères. Conformément aux dispositions des articles 11, 144 et 145 du Code de procédure pénale de mon pays, parmi les mesures de mise sous scellés, de détention et de gel comme moyen de récupération, les objets de saisie et de saisie sont limités aux biens et objets, tandis que « les dépôts , envois de fonds, droits des créanciers, actions, parts de fonds et autres biens", seules des mesures de gel peuvent être prises. Par conséquent, seules des mesures de gel peuvent être prises pour disposer judiciairement de la monnaie virtuelle. Cependant, à l'heure actuelle, aucune organisation faisant autorité ne peut geler la monnaie virtuelle. La manière de geler la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire est devenue un point difficile dans la cession des biens concernés. Afin de garantir que la monnaie virtuelle ne soit pas transférée, certaines agences de traitement des dossiers transfèrent la monnaie virtuelle concernée vers des portefeuilles qu'elles contrôlent, et certaines agences de traitement des dossiers utilisent des méthodes correspondantes pour réaliser la monnaie virtuelle avant de prendre des mesures obligatoires telles que le gel. Il n’existe aucune base juridique claire pour ces mesures et leur légalité est discutable. Par conséquent, les mesures de gel de la monnaie virtuelle font également l'objet d'une élimination judiciaire de la monnaie virtuelle. Le gel en temps opportun de la monnaie virtuelle est lié à la vérification des faits criminels et à l'élimination de la monnaie virtuelle après le jugement.
3. Les transactions en monnaie virtuelle sont illégales
En ce qui concerne l’élimination judiciaire des monnaies virtuelles, les transactions illégales en monnaie virtuelle sont un problème courant. Les transactions en monnaie virtuelle ne sont pas légales dans mon pays. En 2013, les cinq ministères et commissions ont publié la « Avis sur la prévention des risques Bitcoin » et d'autres documents normatifs interdisant la réalisation de transactions en monnaie virtuelle en Chine. Par conséquent, cela équivaut essentiellement à de la contrebande et ne devrait pas Pour l'élimination et la réalisation, si les drogues sont contrebandées dans notre pays, elles doivent être détruites ensemble après enquête, sinon elles entreront en conflit avec les réglementations prohibitives pertinentes. Dans la pratique judiciaire, il est courant que les autorités judiciaires cèdent de la monnaie virtuelle en espèces, mais en raison de l'absence de réglementations systématiques et de méthodes d'élimination différentes, de nombreux problèmes sont survenus. Il n'existe pas dans mon pays de marché commercial officiellement reconnu capable de vendre de la monnaie virtuelle récupérée, et la vente de monnaie virtuelle sur les marchés commerciaux étrangers comporte divers risques dans les transactions transfrontalières. Par conséquent, le pouvoir judiciaire confie principalement à des entreprises privées la gestion de la monnaie virtuelle en leur nom. L'agence peut vendre la monnaie virtuelle à des accepteurs en amont ou à des investisseurs particuliers en aval, et remettre le produit réalisé au pouvoir judiciaire après déduction des frais de service. Le problème ici est que l'État n'encourage pas les transactions en monnaie virtuelle, mais adopte la méthode de réalisation des transactions dans le cadre du recouvrement judiciaire, tout en punissant les transactions nationales en monnaie virtuelle, tout en utilisant la puissance publique pour effectuer des transactions en monnaie virtuelle. Cette méthode d'élimination est sans aucun doute contraire à la l'esprit du pouvoir judiciaire. Et parce que le recouvrement judiciaire de la monnaie virtuelle est relativement peu familier en Chine, le comportement de cession de l'entreprise confiée peut ne pas être efficacement supervisé, et une série de problèmes tels que des violations de procédure, la corruption et la dépréciation de la monnaie virtuelle Le célèbre dans l'industrie est un district de Chengdu. Gao Moumou, une société de sécurité blockchain, a utilisé divers moyens pour obtenir des indices sur les cas liés à la blockchain et a confié à l'entreprise de récupérer de l'argent après que la police a résolu l'affaire, ce qui a rendu le l'enquête normale et la manipulation de la monnaie virtuelle sont un outil permettant à l'entreprise de réaliser des bénéfices.
4. Solution à la cession judiciaire de la monnaie virtuelle
L'auteur fait un bref résumé de l'élimination judiciaire de la monnaie virtuelle évoquée ci-dessus : l'une est de savoir si la monnaie virtuelle réalisée doit être restituée à la victime et l'autre est de savoir comment disposer de la monnaie virtuelle confisquée de manière légale et conforme. En fait, cette question a également attiré l'attention des autorités compétentes. En juillet 2023, le séminaire « Récupération des fraudes sur les réseaux de télécommunications et élimination des biens » s'est tenu dans le district de Yuhang, à Hangzhou. Élimination », « Demande de procédure de confiscation des revenus illégaux et répartition de la responsabilité complice " et d'autres sujets ont été discutés en profondeur. Concernant la disposition de la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire, Liu Daoqian, professeur au China Criminal Police College, a proposé que ceux qui négocient sur un échange centralisé puissent geler le compte impliqué via l'échange et la saisie. L'auteur fera également des suggestions personnelles d'élimination.
(1) La monnaie virtuelle qui est la propriété légale de la victime est restituée à la victime
Les gains illégaux du défendeur doivent être récupérés ou ordonnés d'être restitués, et en même temps, la partie appartenant aux biens de la victime doit être restituée à la victime conformément à la loi. La première est que la monnaie virtuelle stockée dans le portefeuille de l'accusé doit être restituée à la victime si elle n'a pas été réalisée ; deuxièmement, dans certaines affaires pénales, les fonds obtenus par l'accusé proviennent du montant vendu après l'obtention de la monnaie virtuelle de la victime, ce qui appartient à la victime. La perte devrait être remboursée à la victime au lieu d'être récupérée. Bien qu'une série de documents normatifs tels que « l'Annonce sur la prévention des risques de financement liés à l'émission de jetons » indiquent clairement que la monnaie virtuelle ne peut pas être utilisée comme monnaie sur le marché, cette réglementation interdit principalement les activités d'émission de jetons plutôt que les comportements d'investissement individuels. rappelle seulement aux investisseurs qu'ils doivent supporter les risques de faillite commerciale et de spéculation sur les investissements, plutôt que de leur interdire expressément d'adopter un comportement d'investissement. Par conséquent, la monnaie virtuelle obtenue par la victime grâce à l'investissement a une certaine valeur immobilière et les actifs légaux de la victime doivent être respectés et restitués à la victime en temps opportun. L'article « Identification des attributs de propriété de la monnaie virtuelle et élimination des biens impliqués dans l'affaire » publié par le Quotidien du Tribunal populaire a reconnu les attributs de propriété de la monnaie virtuelle au premier semestre, mais a ensuite soutenu que toute monnaie virtuelle subie par la victime des pertes de transaction, en raison des comportements qui violent l'ordre public et les bonnes coutumes ne seront pas protégés. Cette méthode de distinction ignore les droits de propriété légaux de la victime, ce qui contredit le point de vue précédent sur la reconnaissance des attributs de propriété de la monnaie virtuelle : l'État n'a pas interdit aux individus de détenir de la monnaie et seules les transactions sur plateforme sont punies. les transactions personnelles violent l’ordre public et les bonnes mœurs ? Dans la pratique, il existe également des arbitrages civils qui soutiennent la validité des accords d'investissement confiés en monnaie virtuelle, qui ne sont pas invalides car ils violent l'ordre public, les bonnes coutumes et les interdictions légales. De plus, la seule façon pour le pouvoir judiciaire de traiter la monnaie virtuelle est de la remettre au Trésor public après sa réalisation. Pourquoi la propriété après la réalisation personnelle n'appartient-elle pas au détenteur initial de la monnaie virtuelle ?
(2) Établir un canal spécial d'élimination de la monnaie virtuelle
Lorsqu’on discute de l’élimination judiciaire de la monnaie virtuelle, la condition préalable à laquelle il faut répondre est de savoir s’il faut reconnaître l’attribut de propriété de la monnaie virtuelle. Si l'attribut de propriété de la monnaie virtuelle est refusé, il ne doit pas s'agir d'un revenu illégal au sens du droit pénal et ne dispose pas d'une base raisonnable de récupération. La monnaie virtuelle peut être détruite ; si l'attribut de propriété de la monnaie virtuelle est reconnu, la monnaie virtuelle La liquidation de la liquidation signifie que les règles de procédure doivent être perfectionnées et qu'un mécanisme spécial de liquidation, de restriction et de surveillance mutuelles, doit être établi.
1. Mettez la monnaie virtuelle impliquée dans l'adresse du trou noir
L'auteur a écrit un jour un article sur l'élimination judiciaire de la monnaie virtuelle intitulé « L'élimination de la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire, ce n'est que de cette manière qu'elle peut être conforme à la réglementation », dans lequel il pensait que la réalisation de la monnaie virtuelle est encore essentiellement une transaction. entre la monnaie numérique virtuelle et la monnaie légale. C'est toujours le comportement consistant à permettre à la monnaie numérique virtuelle de circuler et de fonctionner, c'est toujours d'affirmer l'attribut de valeur de la monnaie numérique virtuelle « argent réel » dans le cœur, et c'est toujours une opération détournée de « marcher » dans le système financier national. De plus, dans le processus d'élimination spécifique, il est impossible de contrôler les risques de dépréciation de la monnaie virtuelle, de procédures d'élimination illégales et de corruption du personnel concerné. L'auteur propose donc que lorsque la monnaie virtuelle n'est pas reconnue comme propriété au sens du droit pénal, la monnaie numérique virtuelle qui doit être restituée à la victime soit restituée conformément à la loi ; car la monnaie numérique virtuelle qui doit être restituée confisqué conformément à la loi, il peut être directement inscrit dans « l'adresse du trou noir » ». L'adresse dite de trou noir (Eater Address) fait référence à l'adresse dont la clé privée a été perdue ou dont la clé privée ne peut pas être déterminée. Ces adresses sont comme des trous noirs, qui ne peuvent être saisis et ne sont pas accessibles. La monnaie a une adresse de trou noir.Une fois qu'elle entre dans l'adresse du trou noir, la monnaie numérique virtuelle ne peut plus circuler, ce qui détruit essentiellement la monnaie numérique virtuelle. De cette manière, la cession de la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire est non seulement conforme à la connotation des réglementations politiques prohibitives du pays, mais peut également véritablement empêcher la circulation de la monnaie numérique virtuelle impliquée dans l'affaire et éviter la controverse du « double Un comportement, comme pénétrer dans l'adresse d'un trou noir, peut montrer aux gens la détermination des organismes chargés de l'application de la loi à « interdire les pièces de monnaie ».
2. Établir une équipe professionnelle de récupération et d'élimination
Lors du séminaire sur le thème "Récupération de fraude sur les réseaux de télécommunications et élimination des biens" mentionné ci-dessus, Che Hao, professeur à la faculté de droit de l'Université de Pékin, a souligné que l'attribut essentiel de la propriété est la transférabilité, et qu'elle n'est pas expressément interdite par la loi. Bien que notre pays interdise les transactions d'investissement en monnaie virtuelle, il n'interdit pas complètement la détention et le transfert individuels.Les monnaies virtuelles ont toujours des attributs de propriété. De plus en plus d'experts, d'universitaires et de praticiens du droit soutiennent la reconnaissance des attributs de propriété des monnaies virtuelles. Une fois les questions préalables résolues, il y aura une base juridique pour la réalisation et la récupération des monnaies virtuelles. En matière de récupération et de confiscation de Bitcoin, la clé réside dans le contrôle des clés privées, des portefeuilles et de leurs supports. Premièrement, les autorités compétentes ont mis en place un mécanisme d'enquête, de gel et de récupération des avoirs en monnaie virtuelle impliqués dans l'affaire. Les organes de sécurité publique ont mis en place une équipe de récupération dotée de capacités professionnelles et techniques. Après avoir découvert des indices sur la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire. Dans ce cas, ils se renseignent immédiatement sur les informations de stockage de la monnaie virtuelle et coopèrent avec diverses bourses étrangères. Gelent les fonds impliqués dans l'affaire en temps opportun ; Deuxièmement, établissent un mécanisme pour l'élimination des actifs en monnaie virtuelle impliqués dans l'affaire, le l'organe législatif formule les détails de mise en œuvre pour la réalisation des monnaies virtuelles impliquées, et les autorités judiciaires ont mis en place un département spécial de réalisation de monnaie virtuelle pour permettre aux victimes et aux défenseurs de participer à la supervision de la réalisation de monnaie virtuelle et d'empêcher la réalisation de monnaie virtuelle. ; troisièmement, compte tenu du caractère professionnel des activités de liquidation de monnaie virtuelle, il est trop coûteux pour les organes judiciaires de créer des services de liquidation spéciaux. Les sociétés professionnelles privées peuvent également être continuées à se voir confier la conduite des opérations de liquidation, mais les organes de sécurité publique et les organes judiciaires doivent participer à l'ensemble du processus. Pour une opération de liquidation, les deux parties doivent signer un contrat de mandat pour déterminer leurs droits et obligations respectifs, clarifier les frais et les risques d'agence et réaliser la transaction à un moment donné. L'unité de traitement des dossiers doit superviser l'ensemble du processus d'élimination et de réalisation et prendre conscience des risques réels des transactions en monnaie virtuelle. Elle peut exiger de l'agent qu'il paie une certaine proportion de dépôt par le biais du contrat et transférer la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire au agent par lots dans la limite du montant de l'acompte pour réalisation. Le contrôle du risque de réalisation par la restriction et la supervision du pouvoir est une mesure puissante pour garantir que le comportement de collecte de l'État est réalisé et que l'objectif de la collecte est atteint.
5. Conclusion
L'auteur a mentionné cette phrase dans un article précédent : « Il n'y a jamais eu quelque chose qui ait rendu la loi aussi enchevêtrée que la monnaie virtuelle. » Cette phrase a également été grandement confirmée dans cet article. Les questions juridiques liées aux monnaies virtuelles, depuis la condamnation jusqu'à la disposition judiciaire des biens concernés, ont troublé de nombreux experts, universitaires et praticiens de la justice. Cependant, la loi est née en réponse aux besoins de la pratique : la mission des professionnels du droit est de clarifier la nature de la monnaie virtuelle, de formuler des contre-mesures judiciaires complètes et strictes basées sur sa nature et de réagir au développement économique. Par conséquent, cet article analyse les méthodes d'élimination judiciaire existantes et les points clés de la monnaie virtuelle, et propose des suggestions personnelles.Je pense que la voie d'élimination judiciaire de la monnaie virtuelle deviendra de plus en plus claire.
Références : 1. Wang Zhongyi, Yang Conghui : « Identification des attributs de propriété de la monnaie virtuelle et questions de disposition des biens impliqués dans les affaires », publié dans la 6e édition de « People's Court News » le 1er septembre 2023. 2. Zhao Guannan : « Sur la confiscation criminelle du Bitcoin », « Journal of China People's Public Security University (Social Science Edition) », numéro 4, 2022, pp. 96-105. 3. Yu Tao : « Difficultés et solutions dans la gestion des crimes impliquant la monnaie virtuelle », publié dans « China Attorney », numéro 3, 2022, pp. 27-30. 4. Di Kechun et Wang Guanglei : « A Preliminary Discussion on Criminal Recovery Measures for Virtual Money », publié dans « China Criminal Police », numéro 3, 2021, pp.