Bot Berita Gate, menurut laporan berita CCTV, polisi Suzhou, Anhui, berhasil mengungkap kasus penjualan kartu bank lintas negara. Kelompok kriminal menggunakan uang virtual untuk melakukan "pencucian uang jarak jauh", dengan jumlah uang yang terlibat melebihi 80 juta yuan.
Sindikat kejahatan ini merekrut "penjual kartu" melalui perangkat lunak media sosial, dan mengorganisir "armada penjual kartu" untuk mengumpulkan kartu bank di dalam negeri, kemudian melakukan penarikan tunai, pembelian uang virtual, dan operasi lainnya. Metode operasi semacam ini dapat menyelesaikan pencucian uang lintas batas tanpa perlu kartu bank keluar negeri.
Dalam penyelidikan kasus, polisi menemukan bahwa karena kelompok kriminal memilih untuk menggunakan Uang Virtual untuk bertransaksi, pedagang kartu di dalam negeri tidak pernah bertemu dengan pihak atas, sehingga menyebabkan aparat kepolisian mengalami kendala besar dalam memverifikasi identitas kelompok yang membeli dan menjual kartu bank secara lintas batas.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pengungkapan kasus "Pencucian Uang" koin virtual "jarak jauh" di Suzhou, Anhui, dengan jumlah uang yang terlibat lebih dari 80 juta.
Bot Berita Gate, menurut laporan berita CCTV, polisi Suzhou, Anhui, berhasil mengungkap kasus penjualan kartu bank lintas negara. Kelompok kriminal menggunakan uang virtual untuk melakukan "pencucian uang jarak jauh", dengan jumlah uang yang terlibat melebihi 80 juta yuan.
Sindikat kejahatan ini merekrut "penjual kartu" melalui perangkat lunak media sosial, dan mengorganisir "armada penjual kartu" untuk mengumpulkan kartu bank di dalam negeri, kemudian melakukan penarikan tunai, pembelian uang virtual, dan operasi lainnya. Metode operasi semacam ini dapat menyelesaikan pencucian uang lintas batas tanpa perlu kartu bank keluar negeri.
Dalam penyelidikan kasus, polisi menemukan bahwa karena kelompok kriminal memilih untuk menggunakan Uang Virtual untuk bertransaksi, pedagang kartu di dalam negeri tidak pernah bertemu dengan pihak atas, sehingga menyebabkan aparat kepolisian mengalami kendala besar dalam memverifikasi identitas kelompok yang membeli dan menjual kartu bank secara lintas batas.
Sumber berita: CCTV News
Pranala asli