Penipuan Bitcoin terungkap senilai 7,2 miliar dolar! Inggris hanya bersedia mengganti sebagian kecil kepada 130.000 korban

Inggris menangkap kasus penipuan Bitcoin terbesar dalam sejarah pada tahun 2018 dengan 61.000 BTC, yang saat itu bernilai 1,8 miliar dolar AS, kini mengalami big pump menjadi 7,2 miliar dolar AS. Penipuan investasi Bitcoin yang direncanakan oleh Qian Zhimin telah menipu 130.000 korban dengan 6 miliar dolar AS, namun rencana kompensasi yang diajukan oleh pemerintah Inggris justru akan menahan sebagian besar dana, memicu ketidakpuasan yang kuat di kalangan korban.

Skandal penipuan Bitcoin terbesar dalam sejarah terungkap

(sumber: Financial Times)

Pemerintah Inggris pada 15 Oktober mengumumkan di sidang Pengadilan Tinggi London bahwa mereka telah mengajukan rencana kompensasi untuk korban penipuan Bitcoin dari investasi China, tetapi pada saat yang sama berusaha untuk mempertahankan sebagian besar kekayaan Bitcoin senilai £5 miliar (USD 7,2 miliar) yang disita dari penjahat. Keputusan kontroversial ini segera memicu reaksi keras dari sekitar 130.000 investor China yang mengalami kerugian dalam kasus penipuan, yang berpendapat bahwa pemerintah Inggris tidak seharusnya mendapatkan keuntungan dari kerugian mereka.

Jaksa Agung告訴受ani pengacara di sidang bahwa ada kemungkinan untuk membangun rencana kompensasi seperti itu, tetapi rincian spesifik belum diungkapkan. Janji yang samar ini membuat banyak korban merasa kecewa, karena mereka telah menunggu keadilan selama lebih dari enam tahun. Fokus kontroversi adalah 61.000 BTC yang disita polisi pada tahun 2018 di sebuah rumah mewah di Hampstead, London utara, yang saat ini bernilai 6,7 miliar dolar, salah satu penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah Inggris.

Uang 47 tahun, Qian Zhiming (juga dikenal sebagai Zhang Yadi) merencanakan penipuan Bitcoin yang mengerikan ini antara tahun 2014 dan 2017, menipu korban hingga 43 miliar yuan Renminbi (6 miliar dolar AS). Metode penipuan yang digunakannya cukup tipikal: menjanjikan rencana investasi dengan imbal hasil tinggi, menarik banyak investor Cina yang ingin cepat kaya. Setelah dana terus mengalir, Qian Zhiming menukarkan sebagian besar uang tunai investor menjadi Bitcoin, kemudian melarikan diri dari Cina dan menetap di Inggris dengan identitas palsu.

Qian Zhiming dan rekan Malaysia-nya yang berusia 47 tahun, Seng Hok Ling, bulan lalu mengakui bersalah atas tuduhan pencucian uang di Pengadilan Kriminal Southwark, London. Penjatuhan hukuman untuk keduanya akan dilakukan pada bulan November. Skala penipuan Bitcoin ini sangat besar, yang tidak hanya mengejutkan lembaga penegak hukum Inggris, tetapi juga menarik perhatian global terhadap kejahatan cryptocurrency lintas batas.

Sejak disita pada tahun 2018, nilai Bitcoin telah melonjak drastis, dari sekitar 1,8 miliar dolar AS pada saat itu menjadi sekitar 7,2 miliar dolar AS saat ini. Peningkatan nilai yang luar biasa ini menambah kompleksitas baru pada kasus tersebut, dan juga mempertegas konflik kepentingan antara para korban dan pemerintah Inggris. Para korban percaya bahwa peningkatan nilai ini seharusnya menjadi milik mereka, karena pada dasarnya merupakan hasil dari investasi mereka. Namun, pemerintah Inggris memandang aset-aset ini sebagai hasil kejahatan dan mengklaim bahwa mereka harus disita menurut hukum.

Setelah Qian Zhimin mengungkapkan buku besar dan kode akses serta kata sandi untuk dua dompet cryptocurrency, pihak berwenang Inggris baru-baru ini mendapatkan akses ke aset cryptocurrency tambahan senilai sekitar £67 juta. Pengacara Crown Prosecution Service Inggris, Martin Evans KC, mengungkapkan sebuah detail dramatis dalam pernyataan tertulis: “Buku besar ini ditemukan di saku tersembunyi yang dibuat khusus di celana joging yang dikenakan oleh Nona Zhang saat ditangkap.” Detail ini menunjukkan perencanaan cermat Qian Zhimin untuk melindungi hasil kejahatannya.

Rencana kompensasi memicu ketidakpuasan dan tantangan hukum bagi korban

Evans di pengadilan menyatakan bahwa rencana kompensasi yang diusulkan akan memberikan “perlindungan yang cukup” bagi para korban. Namun, pernyataan ini dipertanyakan oleh pengacara korban, karena definisi “cukup” cukup kabur, dan pemerintah Inggris nampaknya berniat untuk mempertahankan sebagian besar aset yang diperoleh dari penipuan Bitcoin.

Kantor Kejaksaan Agung Inggris menyatakan bahwa selama seluruh proses litigasi, mereka tetap berkomitmen untuk mencari perintah ganti rugi sipil untuk mengkompensasi kerugian investasi para korban, selama mereka belum mendapatkan kompensasi lainnya. Badan tersebut juga menyatakan bahwa akan mempertimbangkan cara untuk memberikan kompensasi kepada semua korban, bukan hanya kepada mereka yang terlibat dalam litigasi hukum Inggris. Komitmen semacam ini terdengar positif, tetapi kurangnya rincian pelaksanaan dan jadwal yang konkret.

Direktur firma hukum Fieldfisher yang mewakili sekelompok korban, William Glover, menyatakan dalam sebuah pernyataan setelah sidang: “DPP (Jaksa Agung) sebenarnya telah mengambil tanggung jawab untuk membangun sebuah program kompensasi bagi mereka yang tidak dapat mencari perbaikan melalui ketentuan hukum yang ada.” Pernyataan ini meskipun mengakui upaya pemerintah, namun juga mengungkapkan kekurangan dalam kerangka hukum yang ada.

Namun, pengacara korban menghadapi tantangan serius dalam membuktikan adanya hubungan langsung antara investasi klien mereka dan mata uang yang disita. Jack Ding, mitra pengelola asisten di firma hukum Duan & Duan yang mewakili sekitar 10.000 korban, menunjukkan bahwa “beberapa materi kurang informasi yang cukup untuk membangun hubungan yang jelas.” Masalah ini cukup umum dalam kasus penipuan Bitcoin, karena anonimitas dan kompleksitas transaksi cryptocurrency sering membuat pelacakan aliran dana menjadi sangat sulit.

Yang lebih membuat korban frustrasi adalah, para ahli hukum memperingatkan bahwa korban kemungkinan besar tidak akan memulihkan nilai kenaikan Bitcoin. Karena pengadilan biasanya lebih memfokuskan pada pengembalian pokok dan bunga yang wajar, bukan keuntungan spekulatif. Dengan kata lain, bahkan jika korban akhirnya mendapatkan kompensasi, mereka mungkin hanya bisa mendapatkan kembali nilai Bitcoin pada tahun 2018 (sekitar 1,8 miliar dolar AS), bukan 7,2 miliar dolar AS saat ini. Ini berarti bagian kenaikan nilai sebesar 5,4 miliar dolar AS kemungkinan besar akan menjadi milik pemerintah Inggris.

Metode penanganan ini mungkin masuk akal secara hukum, tetapi di tingkat moral menimbulkan kontroversi. Korban percaya bahwa jika investasi mereka tidak dicuri, Bitcoin ini seharusnya menjadi milik mereka, sehingga bagian yang meningkat nilainya juga seharusnya menjadi milik mereka. Namun, pemerintah Inggris berpendapat bahwa kenaikan nilai dari hasil kejahatan tidak boleh dikembalikan kepada korban, karena itu sama dengan mengakui “pendapatan” yang dihasilkan dari tindakan kriminal.

Karena banyak korban memiliki pengalaman terbatas dalam keuangan digital, kesulitan dalam koordinasi menjadi semakin parah, sehingga pencatatan dokumen dan verifikasi klaim menjadi sangat sulit. Sebagian besar korban adalah investor paruh baya di Tiongkok, yang memiliki pemahaman terbatas tentang teknologi blockchain dan catatan transaksi koin kripto, sehingga sulit untuk memberikan bukti yang kuat untuk membuktikan hubungan langsung antara investasi mereka dan Bitcoin yang disita.

Dilema antara godaan finansial dan risiko pasar

Penipuan Bitcoin yang besar ini telah menarik perhatian besar dari pejabat Kementerian Keuangan Inggris. Beberapa pejabat secara diam-diam mempertanyakan apakah aset ini dapat membantu Menteri Keuangan Rachel Reeves mengatasi defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 30 miliar poundsterling pada tahun 2029. Dalam konteks tekanan keuangan yang serius di Inggris, harta tak terduga senilai 7,2 miliar dolar ini jelas memiliki daya tarik yang besar.

Namun, pejabat pemerintah lainnya memperingatkan bahwa barang-barang ini mungkin menghadapi perselisihan hukum yang berkepanjangan, yang mungkin berlanjut hingga 2027. Kementerian Keuangan telah diberitahu bahwa aset yang disita tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan anggarannya, karena kantor tanggung jawab anggaran tidak mempertimbangkan penyitaan aset dalam proyeksinya. Sikap hati-hati ini mencerminkan kewaspadaan internal pemerintah terhadap optimisme yang terlalu dini.

Sementara itu, otoritas menghadapi tantangan nyata untuk melikuidasi posisi Bitcoin yang sebesar itu tanpa menimbulkan kekacauan pasar yang signifikan. 61.000 BTC mewakili sekitar 0,3% dari total sirkulasi Bitcoin, dan jika dijual secara besar-besaran sekaligus atau dalam waktu singkat, dapat menyebabkan dampak serius pada pasar, mengakibatkan harga anjlok. Ini tidak hanya akan mengurangi pendapatan nyata yang dapat diperoleh pemerintah Inggris, tetapi juga dapat memicu gejolak di seluruh pasar cryptocurrency.

Trader dan analis cryptocurrency profesional menyarankan bahwa jika pemerintah Inggris memutuskan untuk meng liquidasi Bitcoin ini, itu harus dilakukan secara bertahap dan transparan, serta memberikan sinyal yang jelas kepada pasar sebelumnya. Beberapa negara dalam menangani situasi serupa memilih metode lelang, memungkinkan investor institusi untuk membeli Bitcoin dalam jumlah besar secara over-the-counter, menghindari dampak pada pasar publik.

Kasus perdata yang diajukan pada September 2024 akan menentukan distribusi akhir aset, dan proses litigasi diperkirakan akan berlangsung hingga Januari 2026. Jadwal yang panjang ini membuat para korban merasa putus asa, banyak di antara mereka telah menunggu selama enam tahun, dan sekarang mungkin harus menunggu dua tahun lagi untuk melihat hasilnya. Bagi para korban yang sudah lanjut usia, penundaan ini bisa berarti bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan kembali harta yang menjadi milik mereka selama sisa hidup mereka.

Kasus ini telah memicu perdebatan luas mengenai regulasi dan penegakan hukum cryptocurrency dalam kasus penipuan Bitcoin lintas batas, serta memberikan dampak mendalam mengenai bagaimana pemerintah menangani aset digital yang disita. Hasilnya diperkirakan akan menetapkan preseden untuk kerjasama internasional dalam kasus kejahatan keuangan terkait cryptocurrency, dan mungkin mempengaruhi bagaimana yurisdiksi lain menangani tindakan penyitaan serupa. Penegak hukum global sedang memantau perkembangan kasus ini dengan cermat, karena dapat memberikan kerangka acuan penting untuk penanganan kejahatan cryptocurrency lintas batas di masa depan.