Pelaku utama skema Ponzi FINTOCH ditangkap di Thailand, detail kasus 31,6 juta USDT rug pull terungkap.

Polisi Thailand pada hari Rabu berhasil menangkap tersangka berkewarganegaraan China Liang Ai-Bing, yang dituduh terlibat dalam skema Ponzi aset kripto senilai hingga 14 juta dolar AS, yang terkait dengan platform Keuangan Desentralisasi FINTOCH yang telah tutup. FINTOCH secara palsu mengklaim didukung oleh Morgan Stanley dan menggunakan aktor untuk berpura-pura menjadi CEO palsu, melaksanakan skema rug pull pada bulan Mei 2023. Analis on-chain ZachXBT melacak bahwa skema ini telah menguras 31,6 juta USDT di Tron dan Ethereum, yang dianggap sebagai salah satu kejadian rug pull DeFi terbesar di tahun 2023.

Detail Penipuan Terungkap: Janji Palsu FINTOCH dan Rug Pull

Platform FINTOCH beroperasi dari Desember 2022 hingga Mei 2023, menarik hampir seratus investor China melalui janji pengembalian tinggi.

• Hasil tinggi yang palsu: FINTOCH menjanjikan kepada pengguna pengembalian hingga 1% per hari, ini adalah ciri khas dari Skema Ponzi.
• Penipuan identitas: Platform ini mempromosikan dirinya dengan nama “Morgan DF Fintoch”, secara palsu mengklaim memiliki hubungan dengan raksasa bank investasi Morgan Stanley, namun Morgan Stanley telah secara terbuka membantah adanya hubungan apapun pada tahun 2023. Lebih parah lagi, FINTOCH bahkan mempekerjakan seorang aktor bernama Mike Provenzano sebagai CEO palsu “Bob Lambert” untuk menipu para investor.
• Rug Pull: Meskipun Otoritas Moneter Singapura (Monetary Authority of Singapore) mengeluarkan peringatan pada awal Mei 2023, pendiri platform tersebut tetap melarikan diri dengan lebih dari 31 juta USD dana pengguna sebelum platform tersebut runtuh. Detektif on-chain ZachXBT melacak bahwa dana tersebut dalam bentuk USDT dipindahkan dari BSC ke beberapa alamat di Tron dan Ethereum.

Menurut laporan dari platform bounty kerentanan Immunefi, insiden rug pull FINTOCH adalah salah satu dari dua kejadian utama yang menyebabkan kerugian aset kripto pada kuartal kedua 2023 meningkat 63% dibandingkan periode yang sama pada 2022.

Tersangka ditangkap di Bangkok: Hasil kerjasama penegakan hukum internasional

Dengan kerja sama intelijen antara polisi China dan polisi Thailand, operasi penangkapan terhadap kelompok penipuan FINTOCH telah mencapai kemajuan.

• Penangkapan Mansion Bangkok: Polisi Thailand menggerebek sebuah rumah mewah tiga lantai di kawasan Wang Thonglang, Bangkok, milik tersangka Liang Ai-Bing, dan menangkapnya. Dilaporkan, ia telah menyewa properti tersebut sejak akhir tahun lalu dengan harga sekitar 4.645 USD per bulan, hidup sendirian untuk menghindari penegak hukum China.
• Dinamika rekan: Sebelumnya, otoritas China telah menentukan empat rekan lainnya: Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que, dan Zuo Lai-Jun. Di antara mereka, Zuo Lai-Jun telah ditangkap dan dibebaskan di China, sementara tersangka lainnya dikabarkan telah melarikan diri.
• Proses ekstradisi: Saat ini, Liang Ai-Bing menghadapi tuduhan kepemilikan senjata secara ilegal dan masuk ke Thailand secara ilegal, otoritas Thailand sedang mengoordinasikan ekstradisinya kembali ke China.

Peringatan Risiko: Terdapat Kesamaan dengan “Skema Ponzi”

Kasus FINTOCH memiliki kesamaan dengan aktivitas penipuan kripto yang lebih luas. Baru-baru ini, Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka mencari untuk menyita lebih dari 14,2 miliar USD dari 127.271 Bitcoin milik pendiri Prince Holding Group Kamboja, Chen Zhi, yang terlibat dalam penipuan kripto “skema potong babi”.

Kesimpulan

Pelaku utama kasus FINTOCH yang melakukan rug pull ditangkap di Thailand, merupakan kemenangan besar lainnya bagi lembaga penegak hukum internasional dalam memerangi penipuan kripto. Kasus ini kembali mengungkapkan risiko besar yang tersembunyi di balik investasi kripto dengan imbal hasil tinggi, terutama yang melibatkan dukungan palsu dan operasi anonim dari platform Keuangan Desentralisasi. Investor harus waspada terhadap trik-trik umum skema Ponzi, seperti tingkat pengembalian tetap yang terlalu tinggi dan dukungan otoritas yang palsu. Tindakan penangkapan ini juga memberikan peringatan tegas kepada para penipu kripto yang berusaha menghindari sanksi hukum di luar negeri.