Penipu cryptocurrency Qian Zhimin dijatuhi hukuman 14 tahun penjara, Inggris menyita Bitcoin senilai 6 miliar dolar AS, memecahkan rekor penegakan hukum

Pada awal November 2025, Pengadilan Kriminal Southwark di London, Inggris, memulai sidang penjatuhan hukuman terhadap penipu berkewarganegaraan Tiongkok, Qian Zhimin (Zhimin Qian). Penipu yang dijuluki “Dewi Kekayaan” ini diduga sebagai dalang skema Ponzi yang berpotensi menghadapi hukuman penjara maksimal 14 tahun. Polisi Inggris menyita lebih dari 61.000 Bitcoin dalam kasus ini, dengan nilai sekitar 6 miliar dolar AS berdasarkan harga saat itu, memecahkan rekor penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah penegakan hukum Inggris. Kasus ini mengungkap risiko penyalahgunaan cryptocurrency dalam pencucian uang lintas negara dan juga menunjukkan kemajuan teknologi lembaga penegak hukum dalam melacak aset blockchain, yang diperkirakan akan mendorong kerjasama regulasi cryptocurrency global ke tahap baru.

Latar Belakang Kasus dan Pola Operasi Penipuan

Zhimin Qian yang berusia 47 tahun memimpin skema Ponzi yang menargetkan kelompok lansia dan tabungan berpenghasilan menengah ke bawah di Tiongkok dari 2014 hingga 2017. Melalui janji imbal hasil investasi tinggi, skema ini menarik lebih dari 128.000 korban, sebagian besar adalah pensiunan yang kurang berpengalaman dalam investasi berisiko tinggi. Kelompok penipu ini memanfaatkan metode pemasaran tradisional yang dikombinasikan dengan konsep teknologi baru, membangun jaringan dana besar yang melintasi beberapa provinsi selama tiga tahun hingga mulai terungkap saat otoritas pengawas Tiongkok mulai menyelidiki pada 2017.

Berdasarkan dokumen pengadilan, Zhimin Qian menggunakan beberapa nama samaran seperti “Yadi Zhang” dan dikenal oleh pengikutnya sebagai “Dewi Kekayaan”. Pola penipuan utamanya adalah menggunakan dana dari investor baru untuk membayar imbal hasil kepada investor awal, menciptakan ilusi keuntungan, sekaligus memindahkan sebagian besar dana melalui saluran cryptocurrency yang saat itu pengawasannya relatif longgar ke luar negeri. Metode ini mencerminkan evolusi skema Ponzi di era mata uang digital, di mana pelaku kejahatan memanfaatkan fitur lintas batas blockchain untuk menghindari pengawasan keuangan tradisional.

Pelarian Lintas Negara dan Jalur Penyembunyian Aset

Pada 2017, saat penegak hukum Tiongkok memperketat penyelidikan, Zhimin Qian menggunakan dokumen palsu untuk melarikan diri ke Inggris dan memulai proses penyembunyian aset selama bertahun-tahun. Setelah tiba di Inggris, ia segera mengubah sebagian besar dana hasil penipuan menjadi Bitcoin, berusaha memanfaatkan sifat anonim cryptocurrency untuk menutupi aliran dana. Penyelidikan menunjukkan bahwa Zhimin Qian aktif di pasar properti mewah di London dan sekitarnya, berencana mencuci uang melalui pembelian barang mewah dan properti, pola yang sangat mirip dengan beberapa kasus kejahatan terkait cryptocurrency lainnya dalam beberapa tahun terakhir.

Mitranya, Jian Wen, sebelumnya telah ditangkap dan dijatuhi hukuman lebih dari enam tahun penjara. Polisi menemukan dompet Bitcoin terkait skema penipuan di kediamannya selama penggeledahan. National Crime Agency (NCA) Inggris bekerja sama dengan Financial Conduct Authority (FCA) melacak catatan keuangan dan pergerakan Zhimin Qian, dan dalam operasi gabungan menyita berbagai aset termasuk uang tunai, emas, dan cryptocurrency dengan total nilai mencapai ratusan juta dolar.

Penyitaan Bitcoin dan Terobosan Teknologi Investigasi

Polisi Inggris menyita 61.000 Bitcoin dalam kasus ini, yang bernilai lebih dari 6 miliar dolar AS berdasarkan harga pasar November 2025, memecahkan rekor penyitaan cryptocurrency terbesar di Inggris. Dari sudut pandang teknologi, keberhasilan ini bergantung pada kemajuan alat analisis blockchain. Para penyelidik menganalisis pola transaksi di blockchain Bitcoin untuk mengidentifikasi jalur aliran dana yang terkait dengan aktivitas penipuan, meskipun pelaku kejahatan berusaha menggunakan layanan mixing untuk menyembunyikan jejak.

Bitcoin yang disita saat ini disimpan oleh polisi Inggris, dan pengelolaannya menjadi perhatian utama di bidang hukum. Berdasarkan Proceeds of Crime Act Inggris, aset ini kemungkinan akan dilelang, dan hasilnya akan digunakan untuk mengompensasi korban atau memperkuat keuangan publik. Peristiwa penyitaan besar ini juga menunjukkan kematangan teknologi pelacakan cryptocurrency oleh aparat penegak hukum, terutama dalam menganalisis transaksi lintas chain dan teknologi de-anonimisasi.

Proses Hukum dan Dampak Industri

Pada akhir September 2025, Zhimin Qian mengubah pembelaan awalnya yang tidak bersalah menjadi mengaku bersalah atas tuduhan kepemilikan dan transfer aset hasil kejahatan. Perubahan ini dianggap sebagai hasil dari pengumpulan bukti yang cukup oleh jaksa. Dalam sistem hukum Inggris, hukuman untuk kejahatan keuangan besar biasanya mempertimbangkan skala kejahatan, jumlah korban, dan peran pelaku, dengan hukuman maksimal 14 tahun mencerminkan tingkat keparahan kasus ini. Sidang selama dua hari di Pengadilan Kriminal Southwark akan menentukan akhir hukuman dan menyelesaikan masalah hukum terkait pengembalian aset.

Dari sudut pandang industri, kasus ini berpotensi mempercepat pengembangan kerangka regulasi cryptocurrency secara global. Lembaga penegak hukum dari berbagai negara berbagi pengalaman dalam penyelidikan kejahatan blockchain, dan Interpol merilis panduan investigasi kejahatan cryptocurrency versi terbaru pada Oktober 2025. Selain itu, kasus ini menjadi bahan edukasi penting bagi investor—FCA Inggris baru-baru ini memperkuat peringatan terhadap rencana investasi cryptocurrency yang menjanjikan imbal hasil tinggi, terutama terhadap produk yang menjanjikan keuntungan besar.

Pemulihan dan Tantangan Pengembalian Aset kepada Korban

Meskipun polisi Inggris berhasil menyita banyak Bitcoin, pengembalian aset kepada lebih dari 128.000 korban dari Tiongkok masih menghadapi tantangan hukum dan praktis. Mekanisme kompensasi lintas negara melibatkan kerjasama yudisial antara Inggris dan Tiongkok, termasuk pengakuan bukti, verifikasi identitas korban, dan distribusi dana yang kompleks. Data historis menunjukkan bahwa dalam kasus kejahatan keuangan lintas negara serupa, persentase dana yang berhasil dikembalikan biasanya berkisar antara 20% hingga 40%, dan proses ini bisa berlangsung bertahun-tahun.

Otoritas pengawas Tiongkok telah memulai prosedur kerjasama yudisial dengan Inggris untuk membangun mekanisme pengembalian aset yang efisien. Namun, volatilitas harga cryptocurrency menambah kompleksitas proses pengembalian—jika harga Bitcoin mengalami fluktuasi besar sebelum aset dijual, hal ini dapat mempengaruhi jumlah pengembalian akhir. Beberapa pakar hukum menyarankan strategi penjualan bertahap dan pendirian dana khusus untuk mengelola aset yang disita, guna menyeimbangkan risiko harga dan efisiensi kompensasi.

Penutup

Kasus Zhimin Qian menandai bahwa kemampuan lembaga penegak hukum global dalam memberantas kejahatan terkait cryptocurrency memasuki babak baru. Dengan kemajuan teknologi analisis blockchain dan kerjasama yudisial internasional yang semakin erat, ruang untuk pencucian uang lintas negara melalui cryptocurrency semakin menyempit. Putusan akhir kasus ini akan menjadi preseden penting, mendorong terciptanya lingkungan investasi digital yang lebih aman dan memperkuat tren pasar cryptocurrency menuju kepatuhan dan regulasi.