スペイン当局が暗号資産に関連するポンジスキームのリーダーを逮捕

スペイン当局は、A.R.として特定され、オンラインでは「CryptoSpain」と呼ばれている男をポンジスキームのために逮捕しました。容疑者は、260百万ユーロの($300 国際投資詐欺を行ったとして非難されています。

報告によると、CryptoSpainは2023年に運営を開始したマデイラ投資クラブ)MIC(の背後にいます。このプライベート投資グループは、投資家に対して金、暗号資産、不動産、そして高級ヨットの形でリターンを約束していました。

複数の大陸にわたる欺瞞の網

魅力的なオファーは多くの投資家を惹きつけ、マデイラ・インベスト・クラブがポンジスキームとして運営される中で彼らは犠牲となりました。スペインの当局によると、CryptoSpainが初期の投資家への支払いを行った後に投資家への支払いを行わなかったため、3,000人以上が影響を受けました。

新しい投資家たちは、MICがその和解の約束を守らなかったために取り残されました。スペイン民警によって行われた予備調査によると、MICはユーザーの資金を使って実際の経済活動には関与していなかったことが明らかになりました。

興味深いことに、MICは米国、マレーシア、香港、ポルトガル、英国を含む少なくとも10か国にそのスキームを拡大しました。

暗号資産コミュニティが「保証されたリターン」に対する警戒を呼びかけ

暗号資産スペインは、「オペレーション・ポネイ」として知られる共同調査の後に逮捕されました。このオペレーションには、彼が活動していた地域のいくつかの国の法執行機関が関与しており、シンガポール、タイなどが含まれています。

この開発は、オンラインの暗号資産コミュニティから反応を引き起こしました。あるユーザーは、投資家はブロックチェーンの専門用語に隠された「保証されたリターン」を追うのをやめるべきだと強調しました。彼は、投資オファーを調査することが重要であることを維持し、原則を説明できない場合、それは投資ではなく詐欺であると指摘しました。

他のユーザーは、潜在的な投資家に対し、資金をプロジェクトにコミットする前に常に資金の流れを追跡するよう呼びかけました。彼らは、ハイプは通常消えてしまうため、騙されやすい投資家を引き付けるためのリターンを追い求める前に、実際のオンチェーン証拠を要求することが重要であると指摘しました。

暗号資産ポンジスキームの取り締まり

悪意のある者たちは、無防備な投資家をさまざまなポンジスキームで利用してきました

9月、インドの執行機関は著名な実業家ラジ・クンドラに対して告発を行いました。 当局は、クンドラが犯罪の収益である285ビットコインを所有していると主張しており、その価値は)百万です。

米国では、検察官がHashFlareの共同創設者であるセルゲイ・ポタペンコとイワン・トゥリンに対して厳しい罰則を確保する決意を固めています。この二人は$31 百万ポンジスキームに関与しており、裁判官によって下された判決はあまりにも寛大だと見なされています。

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