暗号資産プラットフォームの創設者が逮捕されました:取引手数料疑惑!

米国当局は、Samourai ウォレットと呼ばれる暗号通貨ミキシングサービスの創設者兼CEOであるKeonne Rodriguez氏とWilliam Lonergan Hill氏を逮捕しました。逮捕容疑は、マネーロンダリング(資金洗浄)と無免許送金の容疑です。この事件は、暗号通貨業界に多くの影響をもたらし、暗号通貨ミキシングサービスの将来についての懸念につながっています。

暗号資産マネープラットフォームの危機:料金は何ですか?

当局は、Samourai ウォレットが20億ドル以上の違法取引を処理し、1億ドル以上の犯罪収益のロンダリングを助長したと主張しています。これは、暗号通貨業界でこれまでに発生したマネーロンダリングの最大のケースの1つと言われています。犯罪者は、Samourai ウォレットを使用して、Silk RoadやHydra Marketなどの違法な市場で入手した資金を洗浄したとされています。これは、このプラットフォームがマネーロンダリング活動の主要なハブになっていることを示しています。

暗号資産のお金の混合サービスを提供するプラットフォームは現在非アクティブです。Kriptokoin.comで報告したように、暗号通貨ミキシングサービスは、暗号通貨の追跡と追跡を困難にするように設計されています。当局はSamourai ウォレットのドメインを押収し、プラットフォームを事実上閉鎖しました。これにより、プラットフォームがサービスを提供し続けることができなくなり、ユーザーが暗号通貨にアクセスすることが困難になります。

### 当局からの声明

これらの疑惑に続いて、米国の検察官、IRS特別捜査官、FBIの副長官などの名前から声明が出されました。説明は次のとおりです。

• **ダミアン・ウィリアムズ連邦検事:「ロドリゲスとヒルは、20億ドル以上の違法取引を処理し、犯罪者が大規模なマネーロンダリング活動に従事するための避難所として機能しているSamouraiの開発、マーケティング、運営を担当しています。」
• IRS-CI担当特別捜査官トーマス・ファットルッソ: 「無許可の送金業者との20億ドルの取引は、20億ドルが誰から、どこへ、何の監視もなく流れていることを意味します。Samourai ウォレットは、同社が規制を無視したため、犯罪収益で1億ドル以上を洗浄したとされています。
• **FBIのジェームズ・スミス副長官は、「脅威アクターはテクノロジーを使用して法執行機関による検出を回避し、犯罪行為を助長する環境を作り出します。10年近くにわたり、ロドリゲスとヒルは、他の犯罪者に違法資金の秘密取引所、20億ドル以上の違法取引の促進、および1億ドルのダークウェブマネーロンダリングのための仮想避難所を提供するモバイル暗号通貨ミキシングプラットフォームを運営していたとされています。」

Samourai ウォレットの創設者の逮捕とプラットフォームの閉鎖は、暗号通貨業界における重要な進展と見なされています。この出来事は、暗号通貨の世界の他のミキシングサービスにも影響を与え、業界の新しい規制につながる可能性があると推測されています。

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