#ETH走势分析 最近OTC界隈で一番話題になっているのは、どのコインが倍増したかではなく、ひっそりと締め付けられている一点――ステーブルコイン取引の司法認定基準が変わったことだ。
先週、何人かのOTCトレーダー仲間と会ったが、一番多く聞いた言葉は「今はもう、うかつに注文を受ける勇気がない」だった。以前なら小規模なやりとりは見逃される時代もあったが、それも基本的に終わった。昨年は月間取引高100万を自慢していた友人も、数日前にウォレットをアンインストールした――同業者が5万USDTの取引で警察に呼ばれ、今もまだ出てこられていないからだ。
一見、ハードルは下がったように見えるが、実際は網が狭まっている。以前は「幇助情報ネット犯罪罪」のレッドラインが取引高20万で発動だったが、今は30万取引高+少なくとも3つの関与口座で立件に修正された。しかし、これは良いニュースではない。この基準に満たない取引が、今ではさらに厳しい「隠匿罪」(犯罪収益の隠匿・隠蔽罪)の枠組みに多く組み込まれている――軽くなったと思いきや、実際はより重い罪名にすり替えられているのだ。
なぜステーブルコイン取引が狙われやすいのか?核心は3つのポイントにある。
第一に、オンチェーン記録は永久に残る。匿名送金だと思っていても、技術的な追跡の前ではガラス張りだ。
第二に、資金の出所がブラックボックス化している。相手のコインがク