Guide anti-fraude Web3 : protéger la sécurité des actifs numériques
Dans un contexte où l'économie numérique prospère, les cryptomonnaies et la technologie blockchain jouent un rôle de plus en plus important dans le système financier mondial. Cependant, ce domaine rempli d'innovation et d'opportunités présente également diverses fraudes et menaces pour la sécurité. Afin d'aider les utilisateurs à mieux identifier et éviter ces risques potentiels, nous avons rédigé ce « Guide anti-fraude Web3 », qui analyse en profondeur les méthodes de fraude auxquelles les utilisateurs de cryptomonnaies peuvent être confrontés à différentes étapes, et qui décompose en détail des cas réels, dans le but de fournir aux investisseurs des compétences pratiques en matière de lutte contre la fraude.
Ce guide aborde six grands thèmes, explorant en profondeur des sujets allant de la vérification des informations à la gestion des actifs, des pièges de trading à la fraude par phishing, jusqu'aux Crypto Drainer et aux escroqueries de trading de gré à gré. Nous espérons qu'à travers ce guide, nous aiderons les utilisateurs à naviguer plus en toute sécurité dans le monde de Web3.
1. Méfiez-vous des sources d'informations peu fiables
De nombreux investisseurs découvrent pour la première fois des concepts liés aux crypto-monnaies à travers des sites de réseaux sociaux, des plateformes de médias sociaux ou des communautés en ligne. Ces canaux sont un mélange d'informations fiables et non fiables, et même les investisseurs expérimentés doivent filtrer les informations valables au milieu d'un grand bruit et de rumeurs, sans parler des novices qui manquent d'expérience. Les criminels exploitent souvent cette barrière informationnelle pour frauder les utilisateurs manquant de connaissances pertinentes, en utilisant des méthodes telles que la distorsion ou l'invention de faits, le vol de clés de compte, l'escroquerie des autorisations de compte, etc.
Les investisseurs doivent se méfier des codes QR de courtes vidéos apparemment inoffensifs mais en réalité trompeurs, des escroqueries sur les réseaux sociaux et des arnaques sentimentales. Ces méthodes de fraude exploitent souvent la curiosité, la confiance et les besoins émotionnels des gens pour piéger les investisseurs.
2. Méthodes de gestion des actifs appropriées
Contrairement au système de gestion de comptes centralisé des plateformes traditionnelles Web2, les infrastructures Web3 comme les portefeuilles de cryptomonnaie ne conservent pas les informations d'identité et les droits de compte des utilisateurs, et n'ont pas non plus les fonctionnalités courantes de clôture de compte, de changement de lien ou de récupération d'informations d'identité. Cela signifie que les utilisateurs de Web3 doivent garder leurs clés d'adresse eux-mêmes, et une fois perdues, cela entraînera une perte permanente du contrôle sur l'identité en chaîne, ou en raison d'une fuite, cela pourrait entraîner le vol d'actifs.
Certaines personnes malveillantes exploitent le manque de compréhension de certains investisseurs concernant les portefeuilles blockchain pour escroquer des mots de passe mnémotechniques, des clés privées ou des droits d'opération sur les portefeuilles, et ainsi voler des actifs. Les arnaques courantes incluent les fausses applications de portefeuille, les paiements par cas de signature multiple, les escroqueries d'autorisation, les fraudes par faux service client, les fraudes sur les manuels de portefeuilles matériels, etc.
3. Les pièges dans le trading de cryptomonnaies
De nombreux investisseurs sont facilement attirés par ce que l'on appelle des projets à haut rendement, tels que des projets de gestion de patrimoine prétendant offrir un rendement annuel supérieur à 50 %, ou des activités de staking dites "officielles". Cependant, ceux-ci sont souvent des arnaques soigneusement conçues.
Les méthodes de fraude courantes incluent les arnaques aux investissements dans des plateformes de trading avec des rendements très élevés, la fraude liée aux pièces de PiXiu, les arnaques des faux pools miniers, les activités de staking imitant des plateformes de trading renommées, et les arnaques de retrait de liquidités, entre autres. Les investisseurs doivent rester vigilants et soigneusement identifier ces "opportunités" qui semblent attrayantes mais qui sont en réalité dangereuses.
4. Nouvelles tendances de la phishing
Le phishing est une méthode d'attaque qui consiste à envoyer des informations trompeuses pour inciter les utilisateurs à divulguer des informations sensibles ou à effectuer des opérations malveillantes. Avec le développement de l'économie cryptographique, de plus en plus de fraudeurs ciblent les détenteurs de cryptomonnaies.
Le phishing d'adresse, les jetons publicitaires et les SMS de remboursement sont trois méthodes courantes de fraude en ligne ciblant des détenteurs d'actifs numériques non spécifiés. Ces techniques évoluent constamment, devenant plus complexes et difficiles à identifier.
5. Crypto Drainer : nouvelle menace
Crypto Drainer est un logiciel malveillant spécialement conçu pour vider illégalement les portefeuilles de cryptomonnaie. Ce logiciel est proposé à la location par ses développeurs, ce qui signifie que tout le monde peut utiliser cet outil malveillant moyennant un paiement.
Crypto Drainer utilise l'analyse inverse des logiciels de portefeuilles de cryptomonnaie populaires pour modifier un code spécifique afin d'obtenir des phrases mnémotechniques cibles. Pour aider les agents à gérer un grand nombre de phrases mnémotechniques, un back-office de gestion spécialisé sera également développé, permettant aux agents de transférer en un clic les fonds des victimes ou de multi-signature les adresses des victimes.
6. Risques dans le commerce hors cote (OTC)
Dans certaines régions, le trading de gré à gré (OTC) est la méthode la plus couramment utilisée par les investisseurs en cryptomonnaies pour convertir des devises fiat en actifs numériques. Cependant, que ce soit sur des plateformes centralisées, dans des groupes en ligne ou en personne, les activités OTC comportent des risques de fraude, y compris la perte de devises fiat, la perte de fonds en cryptomonnaies, et même des menaces pour la sécurité personnelle.
Les méthodes de fraude OTC courantes incluent la fraude des échanges d'actifs numériques, la fraude des transactions hors ligne et la fraude des multi-signatures hors ligne. Les investisseurs doivent être particulièrement prudents lors de la réalisation de transactions de gré à gré, en choisissant des contreparties et des plateformes fiables.
Conclusion
Le secteur Web3 présente des barrières d'entrée élevées, notamment en ce qui concerne la compréhension des principes techniques, l'utilisation des infrastructures et l'accès à des informations précises. Les nouveaux arrivants qui font preuve d'une confiance aveugle en ignorant ces obstacles se retrouvent souvent en difficulté. Nous conseillons aux investisseurs d'adopter une attitude prudente, de continuer à apprendre et à mettre à jour leurs connaissances pour faire face aux méthodes de fraude en constante évolution.
Rappelez-vous, la lutte contre la fraude est un processus continu. Rester vigilant et apprendre constamment est essentiel pour se protéger contre la fraude. J'espère que ce guide pourra vous offrir une protection solide dans votre exploration du monde Web3.
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AirdropHunter420
· 08-15 02:13
Encore des pigeons ont été escroqués ?
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FlashLoanLarry
· 08-15 02:11
ceux qui tombent encore dans des arnaques web3 basiques en 2024... smh le coût d'opportunité de ne pas avoir lu mes fuites alpha plus tôt tbh
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LiquiditySurfer
· 08-15 02:08
Peu importe la taille des vagues, restez calme et traversez. Pour les interactions off-chain, il suffit de regarder les indicateurs martini.
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HalfPositionRunner
· 08-15 01:48
Ne fais pas de choses inutiles, j'ai toujours conservé dans un Cold Wallet.
Web3 Guide complet contre la fraude : 6 grands thèmes pour protéger pleinement la sécurité de vos actifs numériques
Guide anti-fraude Web3 : protéger la sécurité des actifs numériques
Dans un contexte où l'économie numérique prospère, les cryptomonnaies et la technologie blockchain jouent un rôle de plus en plus important dans le système financier mondial. Cependant, ce domaine rempli d'innovation et d'opportunités présente également diverses fraudes et menaces pour la sécurité. Afin d'aider les utilisateurs à mieux identifier et éviter ces risques potentiels, nous avons rédigé ce « Guide anti-fraude Web3 », qui analyse en profondeur les méthodes de fraude auxquelles les utilisateurs de cryptomonnaies peuvent être confrontés à différentes étapes, et qui décompose en détail des cas réels, dans le but de fournir aux investisseurs des compétences pratiques en matière de lutte contre la fraude.
Ce guide aborde six grands thèmes, explorant en profondeur des sujets allant de la vérification des informations à la gestion des actifs, des pièges de trading à la fraude par phishing, jusqu'aux Crypto Drainer et aux escroqueries de trading de gré à gré. Nous espérons qu'à travers ce guide, nous aiderons les utilisateurs à naviguer plus en toute sécurité dans le monde de Web3.
1. Méfiez-vous des sources d'informations peu fiables
De nombreux investisseurs découvrent pour la première fois des concepts liés aux crypto-monnaies à travers des sites de réseaux sociaux, des plateformes de médias sociaux ou des communautés en ligne. Ces canaux sont un mélange d'informations fiables et non fiables, et même les investisseurs expérimentés doivent filtrer les informations valables au milieu d'un grand bruit et de rumeurs, sans parler des novices qui manquent d'expérience. Les criminels exploitent souvent cette barrière informationnelle pour frauder les utilisateurs manquant de connaissances pertinentes, en utilisant des méthodes telles que la distorsion ou l'invention de faits, le vol de clés de compte, l'escroquerie des autorisations de compte, etc.
Les investisseurs doivent se méfier des codes QR de courtes vidéos apparemment inoffensifs mais en réalité trompeurs, des escroqueries sur les réseaux sociaux et des arnaques sentimentales. Ces méthodes de fraude exploitent souvent la curiosité, la confiance et les besoins émotionnels des gens pour piéger les investisseurs.
2. Méthodes de gestion des actifs appropriées
Contrairement au système de gestion de comptes centralisé des plateformes traditionnelles Web2, les infrastructures Web3 comme les portefeuilles de cryptomonnaie ne conservent pas les informations d'identité et les droits de compte des utilisateurs, et n'ont pas non plus les fonctionnalités courantes de clôture de compte, de changement de lien ou de récupération d'informations d'identité. Cela signifie que les utilisateurs de Web3 doivent garder leurs clés d'adresse eux-mêmes, et une fois perdues, cela entraînera une perte permanente du contrôle sur l'identité en chaîne, ou en raison d'une fuite, cela pourrait entraîner le vol d'actifs.
Certaines personnes malveillantes exploitent le manque de compréhension de certains investisseurs concernant les portefeuilles blockchain pour escroquer des mots de passe mnémotechniques, des clés privées ou des droits d'opération sur les portefeuilles, et ainsi voler des actifs. Les arnaques courantes incluent les fausses applications de portefeuille, les paiements par cas de signature multiple, les escroqueries d'autorisation, les fraudes par faux service client, les fraudes sur les manuels de portefeuilles matériels, etc.
3. Les pièges dans le trading de cryptomonnaies
De nombreux investisseurs sont facilement attirés par ce que l'on appelle des projets à haut rendement, tels que des projets de gestion de patrimoine prétendant offrir un rendement annuel supérieur à 50 %, ou des activités de staking dites "officielles". Cependant, ceux-ci sont souvent des arnaques soigneusement conçues.
Les méthodes de fraude courantes incluent les arnaques aux investissements dans des plateformes de trading avec des rendements très élevés, la fraude liée aux pièces de PiXiu, les arnaques des faux pools miniers, les activités de staking imitant des plateformes de trading renommées, et les arnaques de retrait de liquidités, entre autres. Les investisseurs doivent rester vigilants et soigneusement identifier ces "opportunités" qui semblent attrayantes mais qui sont en réalité dangereuses.
4. Nouvelles tendances de la phishing
Le phishing est une méthode d'attaque qui consiste à envoyer des informations trompeuses pour inciter les utilisateurs à divulguer des informations sensibles ou à effectuer des opérations malveillantes. Avec le développement de l'économie cryptographique, de plus en plus de fraudeurs ciblent les détenteurs de cryptomonnaies.
Le phishing d'adresse, les jetons publicitaires et les SMS de remboursement sont trois méthodes courantes de fraude en ligne ciblant des détenteurs d'actifs numériques non spécifiés. Ces techniques évoluent constamment, devenant plus complexes et difficiles à identifier.
5. Crypto Drainer : nouvelle menace
Crypto Drainer est un logiciel malveillant spécialement conçu pour vider illégalement les portefeuilles de cryptomonnaie. Ce logiciel est proposé à la location par ses développeurs, ce qui signifie que tout le monde peut utiliser cet outil malveillant moyennant un paiement.
Crypto Drainer utilise l'analyse inverse des logiciels de portefeuilles de cryptomonnaie populaires pour modifier un code spécifique afin d'obtenir des phrases mnémotechniques cibles. Pour aider les agents à gérer un grand nombre de phrases mnémotechniques, un back-office de gestion spécialisé sera également développé, permettant aux agents de transférer en un clic les fonds des victimes ou de multi-signature les adresses des victimes.
6. Risques dans le commerce hors cote (OTC)
Dans certaines régions, le trading de gré à gré (OTC) est la méthode la plus couramment utilisée par les investisseurs en cryptomonnaies pour convertir des devises fiat en actifs numériques. Cependant, que ce soit sur des plateformes centralisées, dans des groupes en ligne ou en personne, les activités OTC comportent des risques de fraude, y compris la perte de devises fiat, la perte de fonds en cryptomonnaies, et même des menaces pour la sécurité personnelle.
Les méthodes de fraude OTC courantes incluent la fraude des échanges d'actifs numériques, la fraude des transactions hors ligne et la fraude des multi-signatures hors ligne. Les investisseurs doivent être particulièrement prudents lors de la réalisation de transactions de gré à gré, en choisissant des contreparties et des plateformes fiables.
Conclusion
Le secteur Web3 présente des barrières d'entrée élevées, notamment en ce qui concerne la compréhension des principes techniques, l'utilisation des infrastructures et l'accès à des informations précises. Les nouveaux arrivants qui font preuve d'une confiance aveugle en ignorant ces obstacles se retrouvent souvent en difficulté. Nous conseillons aux investisseurs d'adopter une attitude prudente, de continuer à apprendre et à mettre à jour leurs connaissances pour faire face aux méthodes de fraude en constante évolution.
Rappelez-vous, la lutte contre la fraude est un processus continu. Rester vigilant et apprendre constamment est essentiel pour se protéger contre la fraude. J'espère que ce guide pourra vous offrir une protection solide dans votre exploration du monde Web3.