Les autorités judiciaires de la région Asie-Pacifique ont gelé 47 millions de dollars USDT, révélant une affaire de fraude transnationale en cryptoactifs.
【Chaîne d'Information】28 août, une plateforme d'échange a révélé qu'en juin 2024, après une enquête menée par cette plateforme, Chainalysis et d'autres partenaires de l'industrie soutenant de multiples parties prenantes, les agences d'application de la loi de la région Asie-Pacifique ont gelé près de 50 millions de dollars de fonds illégaux. Dans cette affaire, l'équipe d'enquête de Chainalysis a utilisé des techniques d'analyse de Blockchain pour suivre les flux de fonds associés à un autre réseau de fraude actif en Asie du Sud-Est. Ils ont suivi les transactions de dizaines de victimes entre novembre 2022 et juillet 2023, identifiant une série de portefeuilles intégrés contrôlés par des escrocs. Les criminels ont concentré les fonds dans un portefeuille principal, qui ont été redistribués à cinq portefeuilles finaux via des adresses intermédiaires, détenant au total près de 47 millions de dollars USDT. Pour prolonger la fraude, les escrocs restitueraient également une petite quantité de fonds. Après avoir reçu des renseignements, les agences d'application de la loi de la région Asie-Pacifique ont ordonné à l'émetteur de stablecoin de geler les fonds en juin, et les enquêteurs ont rapidement agi pour empêcher l'échange de gains illégaux.
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OnchainGossiper
· 08-29 23:46
Le rythme nous emporte !
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NonFungibleDegen
· 08-29 17:21
wen prison ser?
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FlyingLeek
· 08-28 11:44
C'est triste, il semble que mon usdt soit aussi en danger.
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TeaTimeTrader
· 08-28 11:36
C'est tout cet argent que vous pouvez poursuivre ?
Les autorités judiciaires de la région Asie-Pacifique ont gelé 47 millions de dollars USDT, révélant une affaire de fraude transnationale en cryptoactifs.
【Chaîne d'Information】28 août, une plateforme d'échange a révélé qu'en juin 2024, après une enquête menée par cette plateforme, Chainalysis et d'autres partenaires de l'industrie soutenant de multiples parties prenantes, les agences d'application de la loi de la région Asie-Pacifique ont gelé près de 50 millions de dollars de fonds illégaux. Dans cette affaire, l'équipe d'enquête de Chainalysis a utilisé des techniques d'analyse de Blockchain pour suivre les flux de fonds associés à un autre réseau de fraude actif en Asie du Sud-Est. Ils ont suivi les transactions de dizaines de victimes entre novembre 2022 et juillet 2023, identifiant une série de portefeuilles intégrés contrôlés par des escrocs. Les criminels ont concentré les fonds dans un portefeuille principal, qui ont été redistribués à cinq portefeuilles finaux via des adresses intermédiaires, détenant au total près de 47 millions de dollars USDT. Pour prolonger la fraude, les escrocs restitueraient également une petite quantité de fonds. Après avoir reçu des renseignements, les agences d'application de la loi de la région Asie-Pacifique ont ordonné à l'émetteur de stablecoin de geler les fonds en juin, et les enquêteurs ont rapidement agi pour empêcher l'échange de gains illégaux.