Com base nos resultados da análise das transações nas contas bancárias, foram identificados movimentos de dinheiro considerados relacionados com apostas. São observados sinais clássicos de branqueamento de capitais, como a ocultação da origem dos fundos nas entradas de dinheiro refletidas nos registros e a complexificação dos rastros das transações. As atividades realizadas nessas contas, embora não estejam diretamente relacionadas com operações de apostas, levantam sérias questões sobre a origem e a transparência do movimento do dinheiro. Do ponto de vista da supervisão financeira, esse tipo de padrão de fluxo de dinheiro é uma área que as autoridades reguladoras devem estar atentas.