Chen Zhi: De Começos Humildes ao Mestre de Fraudes em Criptomoedas no Camboja

Um empresário chinês de 37 anos chamado Chen Zhi já esteve no auge do poder no Camboja, comandando um vasto império empresarial avaliado em bilhões. No entanto, sua ascensão meteórica de dono de internet café a chefe de uma organização que as autoridades dos EUA descrevem como “uma das maiores fraudes financeiras da história” serve agora como um aviso sobre como a riqueza e as ligações políticas podem mascarar atividades criminosas—até que a lei internacional chegue.

A Formação de um Empreendedor: O Sonho Cambojano de Chen Zhi

Nascido em Fujian, China, em dezembro de 1987, Chen Zhi começou sua carreira com empreendimentos modestos. Ajudou nos negócios familiares e operou um internet café, demonstrando desde cedo instintos empresariais na sua cidade natal. No entanto, a verdadeira transformação ocorreu por volta de 2011, quando Chen Zhi tomou uma decisão calculada de deixar a China e mudar-se para o Camboja, percebendo oportunidades econômicas ainda não exploradas no Sudeste Asiático.

O timing revelou-se providencial. À medida que a economia do Camboja se abriu para investimentos estrangeiros e o capital chinês inundou a região, Chen Zhi posicionou-se no centro do boom imobiliário. Em apenas quatro anos após sua chegada, fundou o Prince Holding Group em 2015, uma jogada que mudaria completamente sua fortuna. O que começou como uma iniciativa imobiliária evoluiu rapidamente para algo muito mais ambicioso e muito mais sinistro do que aparentava à superfície.

Construção de um Conglomerado: A Expansão Meteórica do Prince Group

A expansão do Prince Holding Group foi impressionante. As operações imobiliárias da empresa transformaram regiões inteiras—mais notavelmente Sihanoukville, que os desenvolvimentos de Chen Zhi ajudaram a transformar de uma cidade costeira tranquila em um centro de cassinos movimentado. Segundo relatos, os investimentos imobiliários totais do Prince Group no Camboja atingiram aproximadamente $2 bilhões, com projetos emblemáticos como o Prince Plaza Shopping Center em Phnom Penh tornando-se marcos icônicos.

O apetite de Chen Zhi por crescimento foi além do imobiliário. Em 2018, obteve uma licença bancária completa e estabeleceu o Prince Bank, marcando sua entrada nos serviços financeiros. O portfólio do grupo logo diversificou-se para incluir produtos de consumo, empreendimentos comerciais e operações em mais de 30 países e regiões. Na aparência, o Prince Group parecia ser um conglomerado multinacional legítimo, e Chen Zhi cultivou uma imagem de filantropo através da Prince Foundation, aparentemente dedicada ao desenvolvimento do Camboja.

O Império Oculto: Dentro da Fábrica de Fraudes

Por trás dos arranha-céus reluzentes e da fachada empresarial respeitável, escondia-se uma operação criminosa de escala assombrosa. Investigações do Departamento de Justiça dos EUA descobriram que o Prince Group operava pelo menos 10 grandes operações de fraude em todo o Camboja, focando especificamente em “esquemas de matança de porcos”—fraudes elaboradas de investimento que enganaram vítimas globalmente, com americanos entre os mais afetados.

Essas operações funcionavam como o que as autoridades descrevem como “fábricas de fraude fechadas”. Dentro de parques industriais no Camboja, o grupo mantinha “fazendas de telefone” equipadas com centenas de milhares de dispositivos e computadores, operando dezenas de milhares de contas falsas em redes sociais simultaneamente. Trabalhadores traficados—detidos à força em condições semelhantes às de uma prisão—eram coagidos a perpetrar as fraudes sob ameaça de violência e tortura. A escala do sofrimento humano foi documentada pelo Procurador Assistente dos EUA, John Eisenberg, que enfatizou que essa organização criminosa foi “construída sobre o sofrimento humano” em si.

Para ocultar os lucros ilícitos, Chen Zhi orquestrou elaborados esquemas de lavagem de dinheiro. O grupo canalizava fundos através de operações de mineração de criptomoedas afiliadas e plataformas de jogos de azar online, obscurecendo ainda mais as origens criminosas da riqueza. Empresas de fachada estabelecidas em centros financeiros offshore, como as Ilhas Virgens Britânicas, serviam como depósitos para o dinheiro lavado, que era então reinvestido em imóveis no exterior para legitimar os lucros.

Comprando Poder Político: Como Chen Zhi se Tornou o Duque

A ascensão de Chen Zhi na estrutura de poder do Camboja foi tão calculada quanto sua expansão empresarial. Após adquirir cidadania cambojana, ele usou sua riqueza acumulada para cultivar relacionamentos com as mais altas esferas do país. Em 2017, recebeu nomeação como conselheiro do Ministério do Interior por decreto real, um título equivalente ao de um alto funcionário do governo. Sua influência aprofundou-se consideravelmente quando se tornou conselheiro pessoal do Primeiro-Ministro Hun Sen, uma das figuras mais poderosas do Camboja.

Essa integração política trouxe recompensas tangíveis. Em julho de 2020, Chen Zhi recebeu o que muitos consideraram a joia da coroa das honras civis—o título de “Duque”, concedido por decreto real por contribuições alegadas ao desenvolvimento econômico do Camboja. A honraria, pessoalmente concedida pelo Primeiro-Ministro Hun Sen, elevou o status de Chen Zhi além de um simples empresário. Ele transformou-se em membro da elite do Camboja, participando regularmente de eventos governamentais de alto nível e exercendo influência que se estendia pelos corredores do poder.

Mesmo após Hun Sen deixar o cargo em 2023 e seu filho Hun Manet assumir a chefia do governo, Chen Zhi teria mantido sua posição de conselheiro, demonstrando a durabilidade de sua rede política. Sua dupla cidadania britânica e cambojana, combinada com sua riqueza e conexões, criou um status quase intocável—um “refúgio seguro” que parecia imune às pressões externas.

O Juízo Final: Sanções dos EUA e do Reino Unido Abalam o Camboja

A bolha estourou de forma dramática quando os governos dos EUA e do Reino Unido anunciaram simultaneamente sanções contra Chen Zhi e o Prince Group. O Departamento de Justiça dos EUA indiciou-o por crimes de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, confiscando mais de $15 bilhões em Bitcoin—uma das maiores apreensões de criptomoedas da história. Simultaneamente, o Foreign and Commonwealth Office do Reino Unido congelou ativos valiosos britânicos, incluindo uma mansão de £12 milhões na Avenue Road em Londres e um edifício de escritórios de £100 milhões na Fenchurch Street, além de várias propriedades residenciais.

O governo cambojano, preso entre proteger um de seus empresários mais influentes e manter relações internacionais, adotou uma postura cuidadosamente ambígua. Oficiais do Ministério do Interior enfatizaram que o Prince Group “sempre cumpriu a lei” e cooperaria com pedidos internacionais com base em evidências. No entanto, notavelmente, o Camboja não apresentou acusações contra Chen Zhi nem iniciou investigações domésticas sobre suas atividades—um silêncio que muitos analistas interpretam como reflexo de sua influência contínua nas estruturas de poder do país.

De Dinastia ao Declínio: O Futuro Incerto de Chen Zhi

A história de Chen Zhi ilustra uma verdade fundamental sobre o poder em economias em desenvolvimento: riqueza e conexões políticas podem garantir legitimidade, mas não podem proteger indefinidamente indivíduos do sistema jurídico internacional. A escala de sua operação criminosa—envolvendo tráfico humano, fraudes internacionais e lavagem de dinheiro através de continentes—acabou por ser grande demais para ser contida dentro das fronteiras do Camboja.

Com investigações internacionais em andamento e bilhões em ativos congelados, Chen Zhi enfrenta a possibilidade de uma queda precipitada. Seu status de “refúgio seguro” foi comprometido pela pressão externa, e enquanto o governo cambojano mantém uma postura diplomática cautelosa, os dias de seu domínio incontestável parecem estar chegando. O que ainda está por ver é se a elite política do Camboja irá, por fim, protegê-lo ou se o peso das sanções internacionais penetrará as barreiras protetoras que suas conexões ergueram.