Damos-te três vidas de riqueza! A deusa da fortuna chinesa Qian Zhimin, mais escândalos exagerados sobre o caso de lavagem de dinheiro com Bitcoin.

A história estranha do Bitcoin nunca acaba. No final do ano, uma grande revelação está prestes a acontecer. O mistério do maior caso de lavagem de dinheiro em Bitcoin da história da China finalmente está surgindo. Qian Zhiming, fundador da Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. (abreviado como Blue Sky Ge Rui), também conhecido como Hua Hua, foi preso e seu caso está sendo julgado na Inglaterra. Esta pessoa, aclamada pelos investidores como a Deusa da Riqueza da China, tem uma história misteriosa relacionada às operações de lavagem de dinheiro com Bitcoin, que chocou o mundo. Com a revelação do caso, cada vez mais de seu passado sombrio está sendo exposto, adicionando mais dramaticidade à lenda desta pessoa com deficiência.

A misteriosa pessoa com deficiência "Hua Hua" aparece em uma cadeira de rodas.

De acordo com a China News Weekly (2024, em 20 de maio de 2024, em reportagens anteriores, a Blue Sky Ge Rui foi fundada em março de 2014, e no início atraiu um grande número de investidores com produtos financeiros de alto retorno. Esses produtos financeiros eram como armadilhas meticulosamente projetadas, enganando milhares de investidores e capturando seus fundos. O modelo de operação envolvia a realização de conferências promocionais e eventos luxuosos offline, fazendo com que muitos investidores confiassem nos produtos da Blue Sky Ge Rui. Segundo as memórias dos participantes da época, a fundadora da Blue Sky Ge Rui, Qian Zhimin, apareceu sob a identidade misteriosa de "Hua Hua". Ela usava um véu, estava em uma cadeira de rodas e não permitia fotografias ou gravações, essa imagem misteriosa sem dúvida aumentava seu apelo e aura de mistério.

A armadilha das palavras "Três mundos de riqueza e nobreza"

Zhang Li (pseudônimo) é uma investidora da Mongólia Interior que participou de uma reunião promocional da Blue Sky Ge Rui em 2016. Naquela época, a atmosfera no local estava cheia de paixão, e Qian Zhiming foi elevado por pessoas ao entrar, incitando as emoções do público com o slogan "Riqueza em três gerações" durante a palestra. No entanto, por trás dessas palavras exageradas, escondia-se uma enorme armadilha financeira. Zhang Li e seus parentes e amigos investiram uma quantia considerável na Blue Sky Ge Rui, e em julho de 2017, essa bolha de riqueza finalmente estourou. A Blue Sky Ge Rui parou repentinamente de pagar os retornos e adiou os reembolsos sob a alegação de que os departamentos governamentais estavam fazendo uma inspeção; no final, o dinheiro dos investidores desapareceu completamente.

Fábricas de mineração de Bitcoin de casca vazia criam ilusões

No entanto, a história da Blue Sky Ge Rui vai muito além disso. Com o passar do tempo, a empresa começou a expandir seus tentáculos para o campo das criptomoedas, como o Bitcoin. No início de 2017, a Blue Sky Ge Rui afirmou que havia estabelecido uma mina de Bitcoin em Tianjin e começou a vender projetos de mineração de Bitcoin para investidores. Alguns investimentos de várias partes foram levados a Tianjin para visitar essas chamadas minas. Wang Youya (nome fictício) recorda que, na época, as minas que visitaram pareciam armazéns, as máquinas de mineração não estavam ligadas, mas sim intencionalmente desligadas. O estabelecimento dessas minas foi, sem dúvida, uma estratégia da Blue Sky Ge Rui para criar uma falsa prosperidade e induzir os investidores a continuar investindo.

Com a explosão da Blue Sky Ge Rui, alguns investidores começaram a duvidar das instalações de mineração oferecidas pela empresa, que não eram reais. Após uma investigação aprofundada, descobriu-se que o negócio de mineração de Bitcoin da Blue Sky Ge Rui não estava realmente em operação, mas sim utilizando o Bitcoin como uma fachada para arrecadação de fundos e lavagem de dinheiro. Qian Zhiming estava por trás de tudo isso, utilizando a alta volatilidade do Bitcoin e de outras moedas virtuais para cobrir suas atividades ilegais.

Histórico negro exposto, começou a cometer crimes em Hong Kong em 2012,

Segundo o China News Weekly, Qian Zhiming é um reincidente em fraudes financeiras. Documentos de julgamento públicos mostram que, em 31 de março de 2014, Qian Zhiming registrou a Blue Sky Ge Rui em Tianjin. A Blue Sky Ge Rui gerencia a venda de produtos financeiros em sete grandes regiões: Pequim-Tianjin-Hebei, Nordeste, Leste da China, Sul da China, Centro da China, Noroeste e Sudoeste. De abril de 2014 a agosto de 2017, a Blue Sky Ge Rui lançou dez produtos financeiros, usando taxas de retorno de investimento de 1 a 3 vezes como isca para captar ilegalmente depósitos do público.

Qian Zhiming também tem atividades criminosas em Hong Kong. No final de março de 2013, de acordo com documentos do tribunal, um certo Zhao juntou-se à organização de Qian Zhiming e outros na Hong Kong UBS International Group Limited (abreviadamente, Hong Kong UBS International), que é uma organização de pirâmide sob o nome "Projeto de Investimento em Óleo de Camélia". A organização atrai outras pessoas a se juntarem através de publicidade na internet, aulas presenciais e visitas de campo. A organização implementa um sistema de membros, exigindo que cada pessoa pague 2800 para obter a qualificação para se juntar, sem limite de investimento adicional, e a quantidade de pessoas abaixo da linha serve como base para compensação ou reembolso. Segundo o depoimento de Zhao, a Hong Kong UBS International foi registrada em setembro de 2012 em Hong Kong, e a verdadeira responsável pela Hong Kong UBS International, Li Xia, é Qian Zhiming.

Em julho de 2017, quando o colapso da Blue Sky Grayscale finalmente ocorreu, Qian Zhiming optou por fugir. Ela conseguiu escapar da China em julho de 2017 e entrou no Reino Unido em setembro de 2017 com o nome falso Zhang Yadi. A polícia britânica descobriu mais tarde que Qian Zhiming estava realizando atividades maciças de lavagem de dinheiro em Bitcoin no Reino Unido, envolvendo fundos de até 32 bilhões de yuans. A origem desses Bitcoins era o dinheiro que ela havia ilegalmente captado durante sua operação na Blue Sky Grayscale na China.

Quem é Qian Zhimin?

A verdadeira identidade de Qian Zhimin sempre foi um mistério. O conhecimento dos investidores sobre ela é limitado ao material promocional da Blue Sky Ge Rui e a alguns rumores não confirmados. A Blue Sky Ge Rui afirma que Qian Zhimin possui um doutorado duplo da Universidade Tsinghua, estudou nos Estados Unidos e tem um histórico financeiro. Esse tipo de formação sem dúvida aumenta sua credibilidade na mente dos investidores. No entanto, de acordo com investigações da polícia britânica e reportagens da China News Weekly, o verdadeiro histórico de Qian Zhimin é muito mais complicado do que essa promoção sugere. Ela nasceu em 1978, é natural de Rugao, Jiangsu, e já esteve envolvida em um caso de pirâmide em Hefei, Anhui, usando o nome falso Li Xia. Em 2014, ela registrou a Blue Sky Ge Rui em Tianjin e começou a realizar operações de fraude financeira ilegal em larga escala.

O histórico de Qian Zhiming mostra que ela já tinha uma longa experiência em atividades ilegais antes de realizar operações com o Blue Sky Ge Rui. Isso também explica por que ela manteve sempre uma imagem misteriosa e secreta durante o processo de operação do Blue Sky Ge Rui. Seu controle sobre riscos e sua compreensão da psicologia dos investidores permitiram que ela transformasse o Blue Sky Ge Rui em um esquema financeiro que abrange múltiplos setores.

Lavagem de dinheiro e a captura final

Depois que Qian Zhimin fugiu para a Inglaterra, ela ainda dependia de Bitcoin e outras moedas virtuais para realizar lavagem de dinheiro. Em 2021, a polícia britânica conseguiu prender sua assistente Wen Jian; no entanto, Qian Zhimin manteve um perfil discreto e conseguiu escapar de várias buscas. Até abril de 2024, a polícia britânica finalmente a prendeu. A história de Qian Zhimin é um exemplo típico de um esquema Ponzi, mas o mais surpreendente é que falácias exageradas como "três gerações de riqueza" podem convencer as pessoas. E a verdadeira Qian Zhimin, que se faz passar por deusa da riqueza, é apenas uma mulher comum, não muito impressionante, escondida entre nós, que ninguém notaria. Mesmo que ela seja uma reincidente que precisa esconder sua verdadeira identidade, ela ainda consegue ser exaltada pelo efeito manada, enganando as pessoas sem mostrar o rosto e fazendo com que os investidores acreditem, provando uma velha máxima: a avareza cega.

Este artigo dá-te três vidas de riqueza! A deusa da riqueza chinesa Qian Zhimin e o caso de lavagem de dinheiro com Bitcoin têm mais histórias exageradas a serem reveladas, aparecendo pela primeira vez nas notícias da cadeia ABMedia.