Vários casos de lavagem de dinheiro usando o HyperLiquid exchange foram desmantelados.

De acordo com Mirror Tang, fundador da empresa de segurança Web3 Salus, desde março de 2024, as agências de aplicação da lei chinesas detetaram com sucesso três casos de lavagem de dinheiro de criptomoedas envolvendo a exchange HyperLiquid, de acordo com Mirror Tang, fundador da empresa de segurança Web3 Salus. Os criminosos lavam fundos ilegais através do mecanismo de liquidação de alta alavancagem da HyperLiquid, a operação específica é criar perdas de liquidação na HyperLiquid, e ao mesmo tempo abrir uma posição na plataforma de negociação centralizada para obter lucro, de modo a completar o branqueamento de fundos. Tang observou que o caminho operacional é altamente semelhante à estratégia de negociação de James Wynn.

Fonte da informação: Wu Shuo

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