Vamos imaginar uma situação hipotética: um grande traficante de drogas com uma receita diária de cerca de 70 milhões de dólares decide usar criptomoedas para legalizar seus fundos. Sua estratégia consiste em dividir essa quantia em partes menores e distribuí-las diariamente por várias carteiras digitais.

Suponha que diariamente cerca de 10 milhões de dólares sejam direcionados para criptomoedas como Monero e Zcash, conhecidas por seus métodos de anonimização. Através de uma rede ramificada de contas e carteiras eletrônicas, esses fundos são distribuídos de forma que cada 10.000 dólares sejam transferidos separadamente de diferentes endereços para ativos digitais, e depois trocados em plataformas descentralizadas por stablecoins como USDC ou USDT.

No final, cerca de 300 milhões de dólares podem ser legalizados desta forma ao longo de um mês, enquanto carteiras e métodos para diversificação mudam diariamente. Parte dos fundos pode ser investida em negócios legais e em bolsas oficiais, criando a aparência de um crescimento legítimo de capital e proporcionando uma cobertura plausível.

Para operações semelhantes, as seguintes criptomoedas podem ser selecionadas:

1. Monero garante a máxima privacidade graças a tecnologias como assinaturas em anel, que tornam o rastreamento de transações praticamente impossível.

2. Zcash

Oferece opções de privacidade, conhecidas como "transações ofuscadas", que ocultam os detalhes das operações de olhos curiosos.

3. USDC

Stablecoin lastreado em reservas fiduciárias, permitindo converter fundos em um ativo estável para necessidades financeiras do dia a dia.

Estas criptomoedas ajudam a ocultar rastros financeiros e a manipular efetivamente transações no espaço digital.

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