Grupo de fraude transfronteiriço envolvidos em lavagem de dinheiro, a polícia de Hong Kong congelou ativos do grupo BCH no valor de 27,5 bilhões de dólares de Hong Kong.

【Grupo de fraude transfronteiriço envolvido em lavagem de dinheiro, polícia de Hong Kong congela ativos de 27,5 bilhões de dólares de Hong Kong do Grupo BCH】O Grupo BCH do Camboja está suspeito de grande fraude telecom transnacional. Após os EUA e o Reino Unido congelarem, em meados de outubro, cerca de 15 bilhões de dólares em Bitcoin pertencentes ao líder do grupo, Chen Zhi, a polícia de várias localidades tomou medidas para lidar com os ativos de Chen Zhi e seu grupo na região. Em 4 de novembro, a polícia de Hong Kong anunciou que já havia congelado ativos no valor de cerca de 27,5 bilhões de dólares de Hong Kong, suspeitos de estarem envolvidos em fraude telecom transfronteiriça e lavagem de dinheiro. A polícia de Hong Kong afirmou que, recentemente, após uma coleta de informações e dados de diversas fontes, iniciou uma investigação sobre um grupo de fraude telefónica transfronteiriço. Após uma análise aprofundada dos fluxos de fundos de várias empresas relacionadas ao grupo e contas bancárias associadas, a polícia descobriu que o grupo suspeitava de estar envolvido em crimes de lavagem de dinheiro. O Caixin questionou a polícia se os ativos congelados da fraude telefónica transfronteiriça pertenciam ao grupo de princípe do Camboja, ao que a polícia não negou. Segundo o “Hong Kong 01”, o grupo é de fato o grupo de princípe do Camboja.