Em documentos de falência da Bittrex, foram descobertas transações suspeitas de $500 milhões - ForkLog: criptomoedas, IA, singularidade, futuro

# Em documentos de falência da Bittrex foram descobertas transações suspeitas no valor de $500 milhões

Os documentos apresentados no âmbito do processo de falência da exchange de criptomoedas Bittrex contêm dezenas de milhares de operações suspeitas num total de $500 milhões. Eles podem afetar os pagamentos de quase 1,5 milhões de clientes, informou o pesquisador Pasha Onur.

No âmbito da análise, ele identificou 28 transferências exatamente de 0,00000001 BTC ( menos $0,01) e 5 transações de 0,00000002 BTC, realizadas em 10 de março de 2023. Com comissões estabelecidas de $25-60 para retirada, tais operações são economicamente inviáveis, destacou o especialista.

Além disso, Onur registrou 10 236 saques idênticos de 0,00022083 BTC e 9482 transferências de 0,00023109 BTC – uma coincidência estatisticamente impossível para diferentes usuários. No segmento fiat, ele descobriu 681 saques de $5 com uma taxa de $25.

Quase 99,5% de todas as operações ocorreram em datas específicas: 9-10 de fevereiro e 10-11 de março de 2023. Destas, 93% ocorreram no décimo dia de cada mês.

Nos relatórios de 2023 também estão presentes 127 saques para a blockchain LoMoCoin (LMC), que parou de funcionar em 2021. Onur identificou mais uma anomalia estatisticamente impossível - transferências no valor de 2272,727273 LMC se repetem em operações de 52 usuários diferentes.

O investigador destacou a característica de fraude, semelhante aos esquemas da FTX, Celsius e de algumas outras plataformas.

Como isso afetará os credores?

No momento da falência, a base de utilizadores da Bittrex contava com 1,6 milhões de pessoas. Menos de 36.000 delas apresentaram reivindicações.

“Se as transações de retirada forem forjadas, então os saldos dos clientes estão incorretos, e portanto, os montantes das reivindicações dos credores também estão incorretos”, explicou Onur em comentário ao DL News.

Segundo ele, a lista dos 20 maiores credores, utilizada para verificar conflitos de interesse e determinar a prioridade dos pagamentos, também foi formada com base em dados potencialmente comprometidos.

O processo de apresentação de reivindicações de credores à Bittrex foi concluído em abril. Os pagamentos ainda não começaram.

História de Violações

A Bittrex foi fundada em Seattle, EUA, em 2014. Nove anos depois, a exchange entrou com pedido de falência — algumas semanas após as acusações da SEC relacionadas a violações da legislação.

As dificuldades com os reguladores começaram em 2019, quando o NYDFS rejeitou o pedido da plataforma para obter uma licença para operar no setor de moedas virtuais. A agência considerou a política de conformidade legal da empresa inadequada ou mesmo inexistente.

Em 2022, a Bittrex foi multada em $29 milhões por várias violações das políticas de sanção e dos procedimentos de AML, e pela realização de transações ilegais no valor de $263 milhões.

Em julho de 2023, a plataforma tentou contestar, durante um processo judicial com a SEC, os poderes do órgão na regulamentação das criptomoedas. Dois meses depois, ela firmou um acordo com o regulador, pagando uma multa no valor de $24 milhões.

Recordamos que, em agosto de 2025, a SEC e a Ripple Labs concluíram a disputa judicial que durou cinco anos.