ED sinaliza contas de cripto, desmantela anel de fraude - Coinfea

A Direção de Execução (ED) da Índia anunciou investigações sobre uma operação de fraude em todo o país, após identificar uma grande rede de lavagem de dinheiro que encaminhava os lucros criminais através de canais bancários tradicionais e plataformas de criptomoeda.

ConteúdosED desmantela rede de fraudes construída em torno de empregos e investimentos falsosFundos foram lavados para diferentes contasO Escritório Zonal do ED em Hyderabad destacou que mais de ₹8,46 crore estão retidos em 92 contas bancárias, incluindo saldos financeiros relacionados ao CoinDCX e uma seleção de carteiras de criptomoedas. Os oficiais relatam que o caso está ligado a um esquema mais amplo envolvendo aplicativos móveis falsos, plataformas de e-commerce fraudulentas e programas de investimento enganosos que alegadamente coletaram ₹285 crore de vítimas em vários estados.

ED desmantela rede de fraude construída em torno de empregos e investimentos falsos

O ED começou a investigar o caso depois de a Polícia de Kadapa ter apresentado várias Queixas de Informação em cumprimento da Seção 420 do Código Penal Indiano e da Seção 66-C e 66-D da Lei de Tecnologia da Informação. À medida que o ED continuava a investigação, descobriram que outras áreas também tinham reclamado do mesmo problema.

A investigação levou-os a descobrir uma operação bem organizada por trás de uma série de aplicações, incluindo a NBC App, Power Bank App, HPZ Token, RCC App e outras ferramentas de ganhos baseadas em tarefas. De acordo com as descobertas, os golpistas recorreram a canais do WhatsApp e Telegram, onde recrutaram pessoas, prometendo-lhes comissões num curto espaço de tempo.

A abordagem incluía direcionar os usuários para links que fingiam ser sites de serviços legítimos, onde os participantes recebiam a tarefa de realizar compras e vendas simuladas de bens nos sites de e-commerce falsificados. Os usuários eram orientados a transferir dinheiro para carteiras digitais associadas aos aplicativos antes de participar de qualquer atividade.

De acordo com os investigadores da ED, os atacantes inicialmente usaram contas bancárias para depositar pequenas quantias de dinheiro, ganhando assim a confiança das vítimas. Esta tendência motivou mais alvos a depositar mais. Assim que os depósitos aumentaram, as retiradas começaram a falhar. As vítimas foram então informadas por equipas de comunicação que trabalhavam através de aplicações de mensagens que precisariam de taxas ou impostos adicionais.

Fundos foram lavados para diferentes contas

Apesar de terem feito esses pagamentos, os utilizadores não conseguiram levantar quaisquer fundos. Após isso, os sites tornaram-se inacessíveis, os saldos dentro da aplicação desapareceram, os canais de apoio ao cliente foram removidos e as contas dos utilizadores foram desativadas. Algumas vítimas também foram incentivadas a recrutar novos participantes sob a promessa de comissões de referência mais elevadas, o que permitiria que a rede de fraude se expandisse ainda mais.

A ED seguiu uma análise da trilha de dinheiro, que mostrou que ₹285 crores em receitas de fraude circularam através de mais de 30 contas bancárias de camada primária, cada uma operacional por curtos períodos que variavam de um a quinze dias. Essas contas transferiram fundos para mais de 80 contas secundárias para evitar a detecção precoce ou o congelamento por parte dos bancos.

De acordo com os investigadores, a rede de fraude utilizou ativamente o mercado peer-to-peer da Binance para comprar USDT (Tether). Essas aquisições foram feitas usando pagamentos de terceiros baseados em depósitos ilícitos. O ED observou que os vendedores na WazirX, Buyhatke e CoinDCX adquiriram USDT a preços baixos e o venderam na Binance P2P a um preço elevado, com pagamentos atrelados aos lucros do crime.