Nos primeiros anos, havia um empreendedor da Internet que, em 2012, usou cem mil para adquirir mil Bitcoins. Naquela época, o preço da moeda ainda estava na faixa de cem, e a maioria das pessoas não entendia nada sobre isso. Ele depois se transformou em negociação OTC, ajudando as pessoas a comprar e vender ativos de criptografia em grandes quantidades. O que ele não esperava era que esse mercado OTC era muito profundo — o fluxo de fundos envolvidos tocou a linha vermelha da regulamentação, e no final, ele acabou se metendo em problemas.

Esta situação serve de alerta para as pessoas do setor: acumular moeda no início foi sorte, mas ultrapassar os limites legais é uma questão diferente. As transações de ativos de criptografia devem ser feitas por canais em conformidade; não pense que a negociação OTC privada pode evitar riscos, se não tomar cuidado, pode acabar perdendo tudo.