Exposição: Fraude canadense que se passou por suporte da plataforma roubou 2 milhões de dólares em ativos criptográficos em um ano

2025-12-30 02:34:12

Geração de resumo em curso

【区块律动】又曝出一起大案子。链上分析团队披露，一位名叫 Haby（Havard）的加拿大行为者在过去一年间干了一票大的——假扮某知名交易平台的客服，通过社会工程学手段骗走了超过 200 万美元的加密资产。

Esta pessoa tem um modo de gastar que é simplesmente impressionante. Para onde foram as dinheiro roubada? Nomes de utilizador raros no Telegram, clubes nocturnos, jogos de azar… Enfim, um gasto desenfreado. Recentemente, também tem comprado nomes de utilizador de Telegram de alto valor com frequência, e há dois dias apagou a conta mais recente.

Através de análise de inteligência de código aberto, os vestígios das atividades desta pessoa apontam para Abbotsford, perto de Vancouver. Alguns analistas acreditam que as autoridades canadenses podem já ter pistas relacionadas, mas a realidade é que a taxa de acusação desses casos na região nunca foi muito alta.

Este incidente serve como um alerta para todos — a fraude de se passar por suporte ao cliente ainda é uma das táticas de ataque mais comuns no setor de criptomoedas. Não se engane com a aparência formal do suporte das plataformas de troca, os golpistas também aprendem essa técnica. Proteger suas informações de autenticação de conta é o primeiro passo para prevenir esse tipo de risco.

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NotFinancialAdvice

· 6h atrás

2 milhões de dólares americanos enganados e desperdiçados assim, comprando um nome de utilizador no Telegram? Amigo, não estás aqui para ser engraçado --- É novamente um engano dos assistentes sociais, e é um cliché, ou seja, alguém é enganado --- Espera um minuto... A taxa de acusação não é alta? Então este amigo é mesmo invencível --- Só quero saber quem é que a TM gastaria tanto dinheiro por um nome de utilizador, o que é um absurdo --- As autoridades canadianas "podem" ter pistas, uma afirmação que ouvi cem vezes --- Nome de utilizador do Telegram da discoteca de jogo, o dinheiro está mesmo a queimar rápido, não consigo parar --- Quando é que a rotina do assistente social vai acabar? Tem de explodir todos os meses --- Será assim tão fácil fingir ser o serviço de apoio ao cliente e enganar 2 milhões? E quanto às auditorias? E quanto ao controlo de risco? --- A forma como este amigo gasta dinheiro em comparação com métodos de roubo é simplesmente uma diferença --- A baixa taxa de acusação é o ponto, e é inútil apanhá-la

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SchrodingerAirdrop

· 6h atrás

Haha, eu disse que esse tipo de técnica de engenharia social é imbatível, temos que ficar mais atentos --- 200 milhões de dólares assim foram gastos? Até o nome de usuário do Telegram eles estão dispostos a gastar dinheiro, esse cara realmente sabe jogar --- Mais uma vez perto de Vancouver, por que essa região sempre é um ponto de alta incidência? --- A taxa de processos no Canadá é tão baixa, não é de admirar que essa pessoa seja tão arrogante, já se preparou para sair ileso --- Fazer uma imitação direta do suporte ao cliente, essa operação é fatal para os novatos, já caí nessa uma vez --- O mais importante é que ele ainda se atreve a ser tão ativo na cadeia, realmente acha que ninguém consegue rastrear? --- No mundo das criptomoedas, realmente tudo pode acontecer, proteger-se contra engenharia social é mais importante do que proteger contra vulnerabilidades técnicas

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ILCollector

· 6h atrás

Este tipo deve pensar que o esquema é uma profissão, gastou 2 milhões de dólares em nomes de usuário no Telegram, realmente é de ficar pasmo --- Mais um veterano em engenharia social, parece que o sistema de atendimento ao cliente da plataforma ainda é bastante eficaz, agora tenho que ficar mais atento --- A taxa de acusação no Canadá é tão baixa? Então não é mais do que uma forma disfarçada de incentivo, não é de admirar que esses casos aconteçam um após o outro --- Só quero saber como ele conseguiu encontrar tantas pessoas dispostas a cair no golpe, as técnicas de engenharia social devem ser muito avançadas para enganar 200 milhões --- Apagar contas tão rapidamente, é medo de ser pego ou trocar de setor para continuar a enganar --- Comprei vários nomes de usuário raros, esse cara deve estar um pouco fora de si por ter sido enganado --- É por isso que eu nunca confio em números desconhecidos me procurando, nem mesmo os atendentes mais formais devem ser considerados --- Perto de Vancouver ainda há esse tipo de peixe que escapou, a eficiência da polícia canadense deixa a desejar

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OnChainDetective

· 6h atrás

Espera aí, tenho que investigar bem o fluxo de fundos antes do cara excluir a conta... Ele acabou de excluir a conta há dois dias, esse momento é muito suspeito, com certeza há algo sendo transferido.

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TxFailed

· 6h atrás

aviso: se um "membro da equipa de suporte" entrar em contacto contigo primeiro no telegram, essa já é a jogada. aprendi isso da maneira difícil ao ver pessoas perderem portfólios inteiros por engenharia social. erro clássico pensar que os distintivos de verificação importam.

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