Gangue de fraude no Canadá que se fazia passar por suporte de exchanges roubou 2 milhões de dólares, OSINT revela sua verdadeira identidade

DAOplomacy · 2025-12-30T02:46:14+00:00

Relatório do Blockchain Rhythm: o criminoso canadense Haby realizou um esquema de engenharia social, fingindo ser o suporte ao cliente de uma exchange para roubar mais de 2 milhões de dólares em ativos criptográficos. Seus gastos luxuosos levaram a uma investigação, que acabou rastreando-o até a região de Abottsford. O caso serve como alerta para os usuários ficarem atentos a vazamentos de informações e pedidos suspeitos.

DAOplomacy

2025-12-30 02:46:14

Geração de resumo em curso

O investigador de segurança on-chain ZachXBT expôs recentemente um caso horrível de fraude em grande escala. No último ano, o criminoso canadiano Haby (também conhecido como Havard) conseguiu roubar mais de 2 milhões de dólares em ativos criptográficos ao fazer-se passar por funcionários de atendimento ao cliente de uma das principais exchanges e usar métodos de engenharia social para enganar utilizadores.

Para onde foi parar todo o dinheiro roubado? A investigação concluiu que Haby era bastante extravagante – comprava nomes raros para redes sociais, gastava em discotecas de luxo, participava em jogos de azar, etc. Este consumo excessivo tornou-se um avanço na resolução do caso. O ZachXBT rastreou a pegada digital do criminoso através da tecnologia de análise OSINT (inteligência de código aberto) e, finalmente, localizou a sua localização na área de Abbotsford, perto de Vancouver.

É alarmante que Haby tenha comprado frequentemente nomes de utilizador caros no Telegram recentemente, e tenha apagado subitamente o histórico da sua conta há dois dias. Estas ações sugerem que ele pode estar ciente de que está a ser investigado e quer limpar os rastos. No entanto, segundo a análise do ZachXBT, é provável que as agências de aplicação da lei canadianas tenham provas relevantes, mas a taxa de acusação em casos semelhantes tem sido relativamente baixa localmente.

Este caso é um alerta para todos os utilizadores de criptomoedas: não importa o tamanho do serviço ao cliente da exchange, eles não lhe vão pedir uma chave ou código de verificação num chat privado. Proteger a informação da sua conta e estar atento a quaisquer pedidos de autenticação suspeitos é a linha de defesa mais básica.

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ResearchChadButBroke

· 8h atrás

Que raio, este tipo realmente gosta de se meter em problemas, roubou 2 milhões e ainda quer ostentar comprando nomes de usuário raros, não está a enviar uma encomenda à polícia? OSINT é realmente incrível, fazer isso só vai acabar mal... Como é que ainda há pessoas que não aprendem a ser discretas? 2 milhões de dólares, se fosse comigo, já tinha saído de cena, este tipo está a fazer festas e a apostar em Vancouver, acha que ninguém consegue descobrir? Mais um exemplo clássico de "orgulhoso do meu crime", sem privacidade na blockchain, com o tempo isso vai acabar em problemas. Gastar nomes raros no Twitter e acabar expondo a localização, a cabeça dos golpistas realmente não dá para entender. Engenharia social em um ano consegue 2 milhões, parece fácil de falar, difícil de fazer... Mas a velocidade de gastar é realmente impressionante. É por isso que dizem que no mundo das criptomoedas nada escapa, assim que você consome, deixa rasto. Haby, esse nome, vou lembrar, é um exemplo clássico de se meter em problemas. Roubar 2 milhões em um ano e ainda estar vivo para ser preso, deve gastar muito para conseguir isso... Essa é a mentalidade. Essa é a verdadeira avaliação de golpes, nomes raros em cassinos e festas, uma abordagem completa para resolver o caso.

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GasOptimizer

· 8h atrás

2 milhões de dólares em um ano, esse cara é transparente diante do OSINT, o percurso de consumo é tão rastreável quanto na cadeia on-chain

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EternalMiner

· 8h atrás

Que droga, 200万 por ano, qual é o truque... Engenharia social é realmente incrível, temos que ficar mais atentos. Essa tática de se passar por suporte ao cliente é realmente difícil de evitar, basicamente estamos de olho na boca do golpista. Esse cara é muito arrogante, não sabe esconder seu dinheiro, comprar nomes de usuário raros foi uma jogada que acabou se dando mal. Rastreamento OSINT, é por isso que dizemos que na blockchain não há privacidade, tudo que se gasta pode ser rastreado. Estranho, 200 milhões de dólares assim gastos? Realmente não sei o que ele estava pensando. São tantos casos de fraude no Canadá, parece que toda a indústria negra está lá. Nossa exchange realmente precisa reforçar a verificação de suporte ao cliente, senão ninguém consegue escapar desse tipo de coisa.

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FlashLoanLarry

· 8h atrás

Haha, roubou 2 milhões e ainda assim tão extravagante, que tipo de nome de utilizador raro é esse? Não é só uma corrente que estás a colocar em ti próprio? OSINT é realmente incrível, o estilo de vida luxuoso desta pessoa expôs-na completamente. Eu só estava a perguntar por que há tantas fraudes em exchanges, afinal, tudo se resume a este truque de engenharia social... Por que é que este rapaz não aprende a ser uma pessoa decente? Com essa habilidade, podia estar a aprender técnicas de hacking, era muito melhor. A sério, esses serviços de apoio ao cliente das exchanges são tão bons assim? Nem uma vez perceberam ao longo de um ano? --- Roubar tanto dinheiro e ainda assim ser tão ostentado, merecem ser apanhados. --- A habilidade de OSINT está a ficar cada vez mais forte, no futuro, os fraudadores vão ter ainda mais dificuldades. --- O consumo de luxo é realmente uma grande armadilha para cometer crimes, ser mais discreto e não há problema. --- Esta história parece um pouco absurda... 200 milhão, hein? Nem o meu total de carteira chega a esse valor. --- As exchanges deviam refletir sobre a sua segurança, como é que é tão fácil serem enganadas? --- Outra vez o Canadá... Será que este local é mesmo verdadeiro?

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