2025-12-30 05:28:03

Uma lista de apreensão do Departamento de Justiça dos EUA abalou todo o mercado de criptomoedas — 127.271 bitcoins, com um valor aproximado de 15 bilhões de dólares. A confiscação desses ativos digitais marca um novo nível na luta global contra o crime envolvendo criptomoedas.

A verdadeira identidade dos proprietários desses bitcoins é assustadora. Eles não pertencem a elites de Wall Street nem a mineradores conhecidos, mas a uma organização criminosa multinacional chamada "Grupo Príncipe", que há muito tempo opera no Sudeste Asiático. O escopo de suas atividades parece variado — imóveis, finanças, comércio — mas seu núcleo sempre gira em torno de uma palavra familiar: "fraude". Só que desta vez, eles levaram esse negócio ilegal a uma escala e brutalidade sem precedentes.

Chen Zhi, de 37 anos, é a figura central desse império criminoso. Externamente, ele é o presidente do Grupo Príncipe, um empresário com dupla nacionalidade britânica e cambojana, frequentando diversos eventos de alto padrão. A fachada da empresa é imponente, e suas atividades parecem legítimas. Mas a investigação das autoridades americanas revelou sua verdadeira face — não se trata de um império empresarial, mas de uma vasta rede de tráfico de pessoas e fraudes.

A reserva de bitcoins apreendida é o resultado direto do funcionamento prolongado dessa máquina criminosa. O dinheiro suado das vítimas entra no ecossistema de criptomoedas por meio de diversos golpes, acumulando-se finalmente como esses ativos digitais frios. Desde fraudes financeiras tradicionais até lavagem de dinheiro com criptomoedas, o grupo criminoso passou por uma "atualização" tecnológica, colocando a gestão de riscos do setor de criptomoedas diante de um novo desafio regulatório global.

Este caso também serve de alerta para os participantes do mercado: a anonimidade e a liquidez das criptomoedas, quando exploradas por forças obscuras, podem causar danos muito maiores do que as ferramentas financeiras tradicionais. A grande apreensão do Departamento de Justiça dos EUA não é apenas uma ação contra um grupo criminoso específico, mas um aviso profundo sobre a necessidade de conformidade e transparência no ecossistema de criptomoedas.

BTC-0,1%

Ver original

Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.

9 gostos

Recompensa
9
6
Republicar
Partilhar

Comentar

0/400

TokenToaster

· 4h atrás

1,27 milhões no cocho, quanto tempo demora a lavar? --- Grupo Prince? Nunca ouvi falar, mas parece-me absurdo quando ouço o nome --- Portanto, o círculo da moeda é muito fácil de usar como ferramenta de branqueamento de capitais, certo? Não admira que a supervisão esteja a ficar mais rigorosa --- 15 mil milhões de dólares americanos, que burla deve ser esta, pensa bem nisso --- O anonimato é uma faca de dois gumes, por isso é que não mexo muito em moedas de privacidade --- Chen Zhi é mesmo ousado e não percebe de dupla nacionalidade --- Se este caso for explicado claramente, quantas vítimas terão de haver... --- Será que o ecossistema cripto se tornou agora a ferramenta favorita da indústria negra? --- O Departamento de Justiça dos EUA não verificou tantas moedas, como lidar com estas moedas mais tarde --- Parece um caso internacional, uma versão melhorada de um grupo de fraude e branqueamento de capitais do Sudeste Asiático --- Agora todo o mercado vai assumir a culpa, e diz-se que o círculo monetário não está seguro

Ver originalResponder0

FlatTax

· 4h atrás

150亿 de dólares, a operação do grupo Prince foi realmente impressionante... Fraudes podem atingir esta escala, estou impressionado --- Mais uma vez, Sudeste Asiático, lavagem de dinheiro, este setor de criptomoedas é um saco onde tudo é colocado --- Falando nisso, realmente devemos refletir, a anonimidade é realmente uma espada de dois gumes --- 127271 bitcoins foram apreendidos? Parece que ainda há mais novidades por vir --- É por isso que a regulamentação cedo ou tarde vai bater à porta, a conformidade é realmente imprescindível --- Será que o irmão Chen Zhi pensou nisso ao frequentar ambientes de alto padrão? Ri até morrer --- O dinheiro suado das vítimas se transformou em ativos digitais frios, só de olhar já dá vontade de chorar --- Aviso é aviso, mas este caso também mostra que rastrear ativos na blockchain na verdade não é tão difícil quanto se pensa --- Portanto, neste ambiente de criptomoedas, KYC não pode ser evitado, certo? --- Mais de 120 mil bitcoins apreendidos... Os EUA realmente estão levando a sério desta vez

Ver originalResponder0

GasFeeNightmare

· 4h atrás

Caramba, 15 mil milhões de dólares desapareceram, este grupo Prince é mesmo feroz A faca de dois gumes do anonimato do Bitcoin realmente não consegue proteger contra os maus da fita Grupos fraudulentos intensificaram a sua branqueamento de capitais para o círculo cambial, e as autoridades reguladoras têm de acompanhar o ritmo 1,27 milhões de bitcoins, é uma dor de cabeça calcular a conta, quantas vítimas existem O set no Sudeste Asiático foi finalmente apanhado, mas não sei quantos lugares sombrios ainda não foram apanhados

Ver originalResponder0

FalseProfitProphet

· 5h atrás

Foram confiscados 1,27 milhões de bitcoins, o que é verdadeiramente revoltante. Mas a sério, este tipo de coisa não é incomum no mundo cripto. O branqueamento de capitais do grupo fraudulento não passa do mesmo método antigo, mas já foi trocado por moeda. E quanto à transparência da blockchain? Não consigo impedir pessoas com corações de todo. Portanto, esta é a nossa ecologia, e temos de levar um estalo na cara de vez em quando. 15 mil milhões de dólares estão congelados, quanto é que as vítimas podem recuperar? É menos de um décimo, e a parte mais irónica disto está aqui. Ei, o que achas do que fazer com esta moeda? Se o governo o levar a leilão, o mercado será abalado. A casca de empresários com dupla nacionalidade é tão fácil de usar, não admira que todo o tipo de indústrias negras adore operar no estrangeiro. Está mesmo na altura da supervisão acordar.

Ver originalResponder0

InscriptionGriller

· 5h atrás

127万枚比特币进了美国司法部的冷钱包，这下子割韭菜的新高度啊。太子集团这波操作，属于是把诈骗这门手艺玩到了终极boss级别。 --- Resumidamente, o mundo das criptomoedas é uma versão aprimorada da colheita de cebolas, com os dois truques adicionais de anonimato e liquidez, o crime organizado decolou. Isso é que é realmente um esquema de fundos, pessoal. --- 150 bilhões de dólares, caramba, quantas cebolas é preciso cortar para acumular isso... Então, as moedas que compramos podem até ser o dinheiro suado de traficantes de pessoas, essa sensação é meio forte. --- O velho Ma conhece o caminho, personagem de alto padrão + nacionalidade estrangeira + dupla identidade, esse combo já foi explorado até cansar. As provas na blockchain estão ali, mas ainda assim eles enganam, o que isso significa? --- Aqui mesmo, o Departamento de Justiça dos EUA tirou a calça do mundo das criptomoedas. Conformidade e transparência? Haha, a espiral da morte já começou, só que o mercado ainda não percebeu. --- Tecnologia de competição interna é uma besteira, eles estão fazendo negócios de vida, e nós ainda estamos discutindo qual mecanismo de consenso.

Ver originalResponder0

MEVHunterLucky

· 5h atrás

127000+ moedas de Bitcoin, agora vão ser congeladas novamente... Essa turma realmente leva o esquema de fraude ao extremo --- Sobre o Grupo Prince, parece ser só a ponta do iceberg, quantas quantias ilícitas ainda estão escondidas na blockchain? --- Conformidade e transparência? Ah, os reguladores querem parecer sérios, mas isso também mostra que realmente precisamos ser mais cuidadosos ao escolher as exchanges --- 150 bilhões de dólares, se esse dinheiro realmente voltar ao mercado, o mercado vai pirar --- É por isso que não confio muito nesses projetos de criptografia de alto nível, quem sabe de onde vêm realmente --- Chen Zhi, esse cara com dupla nacionalidade ainda consegue ser tão audacioso, é incrível --- De fraude a lavagem de dinheiro e congelamento de moedas, toda a cadeia criminosa, nossa área realmente precisa se limpar --- Mas, voltando ao assunto, não ter tantas moedas confiscadas é uma coisa boa, mas como lidar com essas 127000 moedas é que é o problema --- Os dados na blockchain são transparentes, por que ainda conseguem escapar por tanto tempo... realmente o mecanismo de detecção não funciona bem --- A fiscalização realmente entrou em ação, desta vez não é como antes, uma fiscalização superficial

Ver originalResponder0