Ex-Vice-Presidente do Galatasaray Detido por Acusações de Lavagem de Dinheiro Relacionadas com a Investigação de Apostas Ilegais na Turquia

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Ex-vice-presidente do Galatasaray detido por suspeitas de branqueamento de capitais relacionadas com investigação de apostas ilegais na Turquia Link Original: Erden Timur, ex-vice-presidente do Galatasaray e promotor imobiliário avaliado em $550 milhões, foi formalmente detido por suspeitas de branqueamento de capitais relacionadas com investigação de apostas ilegais na Turquia.

A empresa imobiliária de Erden Timur, a NEF, acredita-se que tenha realizado transações suspeitas envolvendo plataformas de criptomoedas.

A detenção faz parte de uma investigação mais ampla que já levou à prisão de jogadores turcos, árbitros e dirigentes de clubes, e fez as ações do Galatasaray caírem mais de 20% em dois meses.

Por que foi detido o ex-vice-presidente do Galatasaray?

As autoridades turcas detiveram formalmente Erden Timur, um popular promotor imobiliário e ex-dirigente do clube de futebol Galatasaray, por suspeitas de branqueamento de capitais.

Erden Timur, 44 anos, foi vice-presidente do clube com sede em Istambul até ao ano passado, quando deixou o conselho. Foi detido na semana passada e formalmente preso por um tribunal de Istambul na terça-feira.

A agência de notícias estatal da Turquia, Anadolu, informa que os procuradores acreditam que a principal empresa imobiliária de Timur, a NEF (, anteriormente conhecida como Timur Gayrimenkul Gelistirme Yapi ve Yatirim AS), esteve envolvida em transações financeiras suspeitas com outros suspeitos numa investigação de apostas ilegais. Essas transações ocasionalmente envolveram plataformas de criptomoedas.

O caso está agora a ser tratado por unidades judiciais que supervisionam especificamente casos de financiamento do terrorismo e branqueamento de capitais. Timur negou qualquer irregularidade durante o seu depoimento e afirmou que as transferências investigadas eram simplesmente pagamentos feitos por clientes que compravam casas na sua empresa.

A Forbes estima a riqueza pessoal de Timur em mais de $550 milhões.

Na terça-feira, a NEF cancelou a venda de dívida de curto prazo no valor de 250 milhões de liras ($8,5 milhões), citando “condições de mercado e desenvolvimentos recentes” como motivo. No entanto, a agência de comunicação da empresa confirmou que a NEF efetuou um pagamento de 320 milhões de liras a investidores numa emissão de dívida anterior que venceu anteriormente.

Os observadores consideram que este é o primeiro sinal das consequências financeiras imediatas da sua detenção.

Numa declaração após a detenção de Timur, a NEF pediu que todas as partes respeitassem a presunção de inocência e o processo judicial em curso. A empresa tentou manter as suas operações comerciais apesar dos problemas legais enfrentados pelo seu fundador, mas o cancelamento da venda de dívida sugere que a estratégia não está a correr bem.

A Turquia está a intensificar a repressão às apostas ilegais

As autoridades turcas prenderam vários jogadores turcos de topo, árbitros e dirigentes de clubes como parte das investigações em curso sobre apostas ilegais.

As ações do Galatasaray caíram mais de 20% nos últimos dois meses desde que o escândalo de apostas começou a desenrolar-se. O rival do clube, o Fenerbahçe, também viu as suas ações cair cerca de 8% durante o mesmo período, mesmo sem ligações diretas à investigação.

Entretanto, o índice de referência turco BIST 100 subiu 2% durante o mesmo período.

Embora o envolvimento de plataformas de criptomoedas nas alegações de branqueamento de capitais contra Timur seja relativamente obscuro neste momento, está a atrair atenção internacional para preocupações sobre o potencial uso indevido de criptomoedas para atividades financeiras ilegais.