A Coreia do Sul Descobre Caso de Lavagem de Crypto $101M

2026-01-19 18:21:58

Fonte: Coinomedia Título Original: Coreia do Sul Descobre $101M Caso de Lavagem de Crypto Link Original: O Serviço de Alfândega da Coreia do Sul revelou um grande caso de lavagem de crypto envolvendo mais de $101,7 milhões. As autoridades alegam que uma rede criminosa utilizou carteiras digitais transfronteiriças e contas bancárias para ocultar e movimentar fundos ilícitos, contornando regulamentos financeiros e explorando a natureza transfronteiriça do crypto.

A operação supostamente envolveu métodos complexos de camadas — transferindo fundos entre várias carteiras e contas offshore para dificultar o rastreamento. Ao disfarçar a origem dos fundos, o grupo tentou mascarar os lucros de atividades ilegais, incluindo transações ilegais de câmbio estrangeiro.

Como Funcionava o Esquema

Os investigadores acreditam que o grupo movimentou grandes somas de dinheiro convertendo moeda fiduciária em criptomoeda através de plataformas domésticas. Esses ativos foram então enviados para exchanges estrangeiras e convertidos de volta em moeda fiduciária para serem depositados em contas bancárias no exterior. De lá, os fundos reentraram na Coreia do Sul por diversos canais sob o disfarce de transações legítimas.

Esse tipo de lavagem é particularmente difícil de detectar devido à natureza anônima e descentralizada do crypto. No entanto, graças a tecnologias aprimoradas de rastreamento e à cooperação entre agências, as autoridades sul-coreanas conseguiram descobrir o esquema.

Repressão Regulamentar à Vista

Este caso de alto perfil deve desencadear regulações mais rígidas e uma supervisão mais robusta no setor de crypto da Coreia do Sul. Os reguladores provavelmente aumentarão o monitoramento de transferências transfronteiriças e imporão requisitos de conformidade mais estritos às exchanges e instituições financeiras.

Com a adoção de crypto em crescimento, os oficiais sul-coreanos buscam equilibrar inovação com controles regulatórios fortes para prevenir o uso indevido de ativos digitais para fins criminosos.

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