Открыта личность Кита Биткойна! Бывший CEO BitForex владеет 100000 BTC и заработал 200 миллионов долларов на ордере в шорт.

В блокчейне детектив Eye раскрывает шокирующие内幕, владелец 100,000 Биткойн токенов, загадочный Биткойн Кит, предположительно, бывший CEO BitForex Гаррет Джин. Этот Биткойн Кит в августе-сентябре продал 35,000 BTC за 4.23 миллиарда долларов ETH, 11 октября заранее открыл ордер в шорт на 735 миллионов долларов и заработал 200 миллионов долларов во время обвала рынка.

Биткойн Кит шокирующе раскрыт: 100 000 BTC в портфеле заблокированы Гарретом Джином

! Разоблачен биткоин-кит Гаррет Джин

（Источник：в блокчейне детектив Eye）

Сообщество криптовалют 12 октября разгорелось обсуждение вокруг истинной личности одного из китов Биткойна. Известный детектив в блокчейне «Eye» опубликовал на платформе X длинный отчет о расследовании, пытаясь раскрыть личность загадочного «Hyperliquid кита Биткойна», который владеет более 100 000 монет Биткойн; все улики указывают на бывшего генерального директора биржи BitForex Гаррета Джина. Если это открытие подтвердится, это станет одним из самых значительных раскрытий личностей в мире криптовалют, поскольку богатство этого кита Биткойна составляет миллиарды долларов.

Эта Биткойн Кит привлекает внимание, прежде всего, своим удивительным объемом активов. Исследование Eye показывает, что этот Биткойн Кит в настоящее время контролирует около 46,295 BTC, что по текущим ценам составляет рыночную стоимость до 5.19 миллиардов долларов, распределенных по нескольким кошелькам. Такой масштаб хранения крайне редок на всем рынке Биткойн, только несколько институциональных инвесторов, ранние майнеры или биржи имеют аналогичный объем. Способность отдельного лица накопить такое огромное количество Биткойн Китов вызывает сильное любопытство относительно источника его средств и истинной идентичности.

Во-вторых, это высокопрофильное поведение операции этого Биткойн-Кита. Еще в августе-сентябре этого года этот Биткойн-Кит продал более 35,000 BTC через платформу Hyperliquid, используя спотовую (SPOT) и бессрочную (PERP) торговлю, получив более 4.23 миллиарда долларов в ETH. Эта масштабная операция по обмену крайне редка, она не только связана с астрономическими суммами средств, но и демонстрирует определенное суждение о рыночной динамике. Переход от BTC к ETH может отражать оптимизм в отношении потенциала роста экосистемы эфириума или же быть стратегической корректировкой распределения активов.

Третья причина, по которой этот кит Биткойна стал центром внимания, - это его связь с массовым падением рынка 11 октября. Этот кит Биткойна заранее открыл ордер в шорт на сумму до 735 миллионов долларов BTC, точно поймав колебания рынка, в итоге заработав около 200 миллионов долларов. Этот «волшебный» выбор времени вызвал сильные сомнения в «инсайдерской торговле» в сообществе: как этот кит Биткойна смог заранее знать, что рынок собирается упасть? Это чисто аналитические способности и удача или он получил какую-то предварительную информацию?

Идентификация: от домена ENS до генерального директора BitForex

Расследование Eye использует классические методы детективов в блокчейне, отслеживая потоки средств и связанные адреса для идентификации. Ключевой прорыв пришел от ранних источников средств Биткойн-кита. Расследование показало, что средства этого Биткойн-кита поступают из кошелька ereignis.eth на CEX в блокчейне, который связан с ENS-доменом garrettjin.eth, напрямую указывая на пользователя X платформы @GarrettBullish. Связь между этим ENS-доменом и аккаунтом в социальных сетях стала первой зацепкой для идентификации Гаррета Дина.

Дальнейший анализ указывает на профессиональный фон Гаррета Дина. Отчет показывает, что BTC, принадлежащий этому киту Биткойна, в основном был выведен из децентрализованных бирж 7-8 лет назад. Этот момент времени совпадает с периодом, когда Гаррет Дин управлял BitForex. В 2017-2018 годах цена Биткойна была относительно низкой (по сравнению с нынешней), и руководители с внутренними ресурсами и информационными преимуществами на бирже действительно имели возможность накопить большое количество Биткойна на уровне китов.

Исторические споры BitForex также добавили тени к этому предположению. Эта биржа в 2023 году была упомянута японским финансовым управлением за незарегистрированную деятельность, что выявило ее проблемы с соблюдением норм. В феврале 2024 года всплыла информация о вывозе 57 миллионов долларов из горячего кошелька, после чего официальный сайт был закрыт, а вывод средств заморожен, что вызвало панику среди пользователей. В июле BitForex официально заявила, что команда в Китае, в провинции Цзянсу, проходит проверку полиции и приостановила все сделки. Эта серия событий вызывает вопросы: связано ли огромное количество этой криптовалютной китов с потоками средств BitForex? Замешаны ли они в присвоении активов пользователей?

В исследовании Eye также выяснили, что Биткойн Кит перевел большие суммы денег на адрес депозитов одного из крупных центральных обменников, что указывает на его глубокую связь с системой централизованных бирж. Это дополнительно поддерживает предположение о том, что этот Биткойн Кит может быть инсайдером биржи. Однако в отрасли с осторожностью относятся к этой гипотезе. Один из лидеров отрасли, пересылая исследование Eye, отметил: «неизвестно, насколько это правда, надеюсь, кто-то сможет помочь с перекрестной проверкой», и подчеркнул, что не следует нарушать конфиденциальность пользователей, лучше всего, чтобы третьи лица исследователи использовали данные открытого блокчейна для своего исследования.

После раскрытия события реакция Гарретта Джина также была довольно подозрительной. Он быстро изменил настройки в социальных сетях, удалив @XHash_com (нехранящая ETH платформа стейкинга, основанная им в 2024 году) из X профилей, и сменил фотографию профиля, явно пытаясь снизить свою видимость. Такое поведение в духе «здесь нет трехсот унций серебра» только укрепило уверенность сообщества в том, что расследование Eye может затрагивать истину. Тем не менее, на данный момент сам Гарретт Джин не опубликовал официального ответа на эти обвинения, и истинная личность Биткойн Кита еще не может быть определена на сто процентов.

Точная атака китов Биткойна: 735 миллионов ордеров в шорт приносят 200 миллионов долларов прибыли

Этот Биткойн Кит произвел наибольшее потрясение на рынке своей точной продажей перед обвалом рынка 11 октября. Согласно данным платформы Hyperliquid, этот Биткойн Кит заранее открыл ордер в шорт на сумму до 735 миллионов долларов США. Когда Трамп объявил о введении 100%-ного налога на Китай, и Биткойн упал с 122000 до 102000 долларов США, этот ордер в шорт принес Биткойн Киту около 200 миллионов долларов США удивительной прибыли.

Точность этого момента вызвала широкие подозрения в инсайдерской торговле. Как Биткойн-кит узнал о том, что Трамп собирается объявить о тарифной политике? Как ему удалось точно предсказать, что рынок обвалится в этот момент? Обычным трейдерам трудно предсказать точное время геополитических черных лебедей, полагаясь на технический анализ и рыночные настроения. Успех этого Биткойн-кита может быть обусловлен несколькими факторами: первое, наличие какого-то канала инсайдерской информации о политике; второе, долгосрочное удержание крупных ордеров в шорт, что как раз принесло прибыль в этом событии; третье, выдающиеся способности макроанализа, позволившие ему заранее предсказать ухудшение отношений между Китаем и США.

Несмотря на то, какой бы ни была правда, это действие продемонстрировало рыночное влияние игроков уровня китов по Биткойну. Ордер в шорт на сумму 735 миллионов долларов сам по себе способен повлиять на рыночные тренды, особенно на относительно малых платформах, таких как Hyperliquid. Когда рынок начинает падать, выкуп этого огромного ордера в шорт может временно поддержать цену; а при открытии ордера в шорт, если применяется стратегия хеджирования с использованием спотовых токенов, действия китов по Биткойну сами по себе увеличивают давление на продажу. Участие игроков такого масштаба на рынке само по себе становится фактором, влияющим на цену.

Другой интересный момент - это информация, добавленная Lookonchain: кошелек, связанный с этим Биткойн Китом, перевел 1,31 миллиона долларов USDC на депозитный адрес определенной инвестиционной компании, что намекает на возможную связь этого Биткойн Кита с определенным инвестиционным кругом или инсайдерами. Хотя эти связи не являются неопровержимым доказательством, они предоставляют больше подсказок для предположений о его личности. Если удастся отследить эти финансовые связи, это может раскрыть больше информации о реальной личности и операционных моделях Биткойн Кита.

Рынковые выводы феномена Китов Биткойна

Событие с Биткойн-китом Гарретта Джина предоставляет множество уроков для всего рынка криптовалют. Во-первых, это потенциальные преимущества и риски инсайдеров в централизованных обменниках. Если Гарретт Джин действительно является этим Биткойн-китом, то его огромная позиция, вероятно, была накоплена в период его работы в качестве руководителя обменника. Руководители обменников обладают информационным преимуществом, финансовыми каналами и удобством операций, что дает им преимущества в накоплении личного богатства, которые недостижимы для обычных пользователей. Но это также вызывает этические и юридические вопросы: связаны ли эти позиции с конфликтом интересов или присвоением?

Во-вторых, это влияние Биткойн китов на рынок. Биткойн кит, обладающий 100,000 BTC, может оказать значительное влияние на рынок любыми крупными операциями. Операция по обмену 35,000 BTC на ETH достаточно, чтобы в краткосрочной перспективе повлиять на цены двух токенов. Создание и закрытие ордера в шорт на сумму 735 миллионов долларов также оставляет след на рынке. Это напоминает обычным инвесторам о том, что они сталкиваются не только со случайными колебаниями рынка, но и со стратегическими действиями игроков уровня Биткойн китов.

Третье — это двусторонний характер прозрачности в блокчейне. Прозрачность блокчейна позволяет таким детективам, как Eye, отслеживать потоки средств и делать предположения о личностях, что имеет большую ценность для раскрытия потенциальных неправомерных действий. Но в то же время эта прозрачность также нарушает частную жизнь, даже обладатели законного богатства могут не хотеть, чтобы их выставляли на показ. Этот случай подчеркивает постоянное напряжение в криптовалютном сообществе между прозрачностью и частной жизнью.

В заключение, потенциальные риски, с которыми сталкиваются пользователи BitForex. Если богатство этого Биткойн Кита действительно связано с утечкой средств из BitForex, то пользователи этой биржи могут оказаться настоящими жертвами. Когда биржа закрывается, а средства пользователей замораживаются, если же руководители при этом владеют миллиардами долларов личного состояния, это, безусловно, является наибольшим предательством доверия пользователей. Этот случай снова напоминает инвесторам: не храните большие суммы средств долгое время на централизованных биржах, использование холодных кошельков для самоуправления является более безопасным выбором.