Испанские власти задержали лидера финансовой пирамиды, связанной с Крипто

Испанские власти задержали мужчину, идентифицированного как A.R. и известного в сети как “CryptoSpain”, за Финансовую пирамиду. Подозреваемый обвиняется в организации международной инвестиционной схемы на сумму 260 миллионов евро ($300 million).

Согласно отчету, CryptoSpain стоит за Madeira Invest Club (MIC), который начал свою деятельность в 2023 году. Частная инвестиционная группа обещала инвесторам доход в форме золота, крипто, недвижимости и роскошных яхт.

Сеть обмана, охватывающая несколько континентов

Устойчивые предложения привлекли многих инвесторов, которые стали жертвами, так как Madeira Invest Club работал как Финансовая пирамида. По данным испанских властей, более 3 000 человек пострадали, когда CryptoSpain не смогла выплатить инвесторам после расчетов с ранними инвесторами.

Новые инвесторы остались без средств, когда MIC не выполнил свои обещания по расчетам. Предварительные расследования, проведенные Гражданской гвардией Испании, показывают, что MIC не занимался никакой реальной экономической деятельностью с фондами пользователей.

Интересно, что MIC расширила свою схему как минимум на 10 различных стран, включая США, Малайзию, Гонконг, Португалию и Великобританию.

Крипто-сообщество призывает к бдительности против “Гарантированных доходов”

КриптоSpain был задержан после совместного расследования, известного как “Операция PONEI”. Операция включала правоохранительные органы из нескольких стран региона, где он действовал, включая Сингапур, Таиланд и другие.

Разработка вызвала реакции у крипто-сообщества в интернете. Один из пользователей подчеркнул, что инвесторам необходимо прекратить гнаться за «гарантированными доходами», скрытыми в жаргоне блокчейна. Он отметил, что исследование инвестиционного предложения остается критически важным, добавив, что если кто-то не может объяснить принцип, это не инвестиция, а мошенничество.

Другие пользователи призвали потенциальных инвесторов всегда отслеживать движение средств перед тем, как вкладывать свои деньги в любой проект. Они отметили, что ажиотаж обычно утихает, поэтому важно требовать реальные доказательства в блокчейне перед тем, как гнаться за доходами, предназначенными для привлечения доверчивых инвесторов.

Карательные меры против Крипто Финансовых пирамид

Злоумышленники использовали доверчивых инвесторов в различных Финансовых пирамидах

В сентябре Управление по борьбе с правонарушениями Индии выдвинуло обвинения против известного бизнесмена Раджа Кундры. Власти утверждают, что Кундра владеет 285 Биткойнами, стоимостью $31 миллионов, которые являются доходами от преступной деятельности.

В США прокуроры настроены на то, чтобы добиться строгих наказаний для соучредителей HashFlare, Сергея Потапенко и Ивана Турыгина. Эта пара была вовлечена в финансовую пирамиду на $577 миллионов, и приговор, вынесенный судьей, считается слишком мягким.

Публикация “Испанские власти арестовали лидера финансовой пирамиды, связанной с крипто” впервые появилась на TheCoinrise.com.