Мошенник в сфере криптовалюты Цзян Чжимин приговорен к 14 годам тюремного заключения, а Великобритания конфисковала биткойнов на сумму 6 миллиардов долларов, установив рекорд по правоприменительной практике

В начале ноября 2025 года в Южном суде криминальных дел Лондона началось слушание по делу о приговоре китайскому мошеннику Цянь Чжимин (Zhimin Qian). Этот организатор пирамиды, получивший прозвище «богиня богатства», может быть приговорен к максимальному сроку до 14 лет лишения свободы. Британская полиция изъяла в рамках этого дела более 61000 биткоинов, что по ценам на тот момент составляет около 6 миллиардов долларов, установив рекорд по крупнейшему изъятию криптовалют в истории британских правоохранительных органов. Это дело выявило риски злоупотребления криптовалютами в трансграничном отмывании денег и продемонстрировало технологический прогресс правоохранительных органов в отслеживании блокчейн-активов, что, вероятно, приведет к новому этапу международного сотрудничества в области регулирования криптовалют.

Контекст дела и схема мошенничества

47-летний Цянь Чжимин руководил с 2014 по 2017 годы пирамидами, ориентированными на пожилых китайцев и представителей среднего и низкого дохода, вкладывающих сбережения. Обещая высокие инвестиционные доходы, он привлек более 128 тысяч жертв, большинство из которых — пенсионеры без опыта рискованных инвестиций. Мошенники использовали традиционные методы сетевого маркетинга в сочетании с новыми технологиями, создавая за три года масштабную финансовую сеть, охватывающую несколько провинций, которая стала очевидной только после начала расследования китайских регуляторов в 2017 году.

Согласно судебным документам, Цянь Чжимин действовал под разными псевдонимами, включая «Яди Чжан» (Yadi Zhang), и его называли «богиней богатства». Основная схема мошенничества заключалась в использовании средств новых инвесторов для выплаты доходов ранним вкладчикам, создавая иллюзию прибыльности, и переводе значительной части средств за границу через относительно свободные в регулировании криптовалютные каналы. Такой подход отражает эволюцию пирамид в эпоху цифровых валют, когда преступники используют трансграничные возможности блокчейна для обхода традиционного финансового контроля.

Трансграничное бегство и пути уклонения от активов

В 2017 году, когда китайские правоохранительные органы усилили расследование, Цянь Чжимин сбежала в Великобританию, используя поддельные документы, и начала долгий процесс уклонения от преследования. После прибытия в Великобританию она сразу же начала переводить крупные суммы мошеннических доходов в биткоины, пытаясь скрыть движение средств с помощью анонимных криптовалютных транзакций. Расследование показало, что она активно участвовала в элитных сделках с недвижимостью в Лондоне, планируя через покупку предметов роскоши и недвижимости отмывать деньги. Этот сценарий очень похож на методы, применяемые в ряде недавних преступлений с криптовалютами.

Её соучастник, Джян Вэнь, ранее был арестован и приговорен к более чем шести годам заключения. В ходе обыска его жилища были обнаружены биткоин-кошельки, связанные с мошенничеством, которые в конечном итоге указывали на роль Цянь Чжимин. Национальное управление по борьбе с преступностью (NCA) совместно с Управлением по финансовому поведению (FCA) отслеживали финансовые операции и перемещения Цянь, в результате чего были изъяты наличные, золото и криптовалюты на сумму сотен миллионов долларов.

Изъятие биткоинов и технологические достижения в расследовании

В рамках этого дела британские правоохранительные органы изъяли 61000 биткоинов, что по рыночной стоимости на ноябрь 2025 года превышает 6 миллиардов долларов, установив рекорд по изъятию криптовалют в Великобритании. Технически успех этого изъятия стал возможен благодаря развитию аналитических инструментов для блокчейна: следователи смогли проследить пути движения средств, анализируя транзакции в блокчейне биткоина, несмотря на попытки злоумышленников использовать сервисы смешивания для сокрытия следов.

Изъятые биткоины сейчас хранятся у британской полиции. Вопрос о дальнейшем распоряжении этими активами вызывает интерес у юристов. Согласно закону о доходах от преступлений (Proceeds of Crime Act), эти активы могут быть проданы на аукционе, а полученные средства — использованы для компенсации пострадавших или пополнения государственного бюджета. Этот масштабный случай также демонстрирует зрелость технологий отслеживания криптовалют, особенно в анализе межцепочечных транзакций и технологий деанонимизации.

Юридические процедуры и влияние на отрасль

В конце сентября 2025 года Цянь Чжимин отказалась от первоначальной защиты и признала вину по обвинениям в владении и переводе преступных средств. Этот шаг стал результатом накопления убедительных доказательств со стороны обвинения. В соответствии с британской правовой системой, приговор по таким крупным финансовым преступлениям зависит от масштабов преступления, числа пострадавших и роли обвиняемого, и максимальный срок до 14 лет отражает серьезность дела. Двухдневное слушание в Южном суде криминальных дел завершится определением окончательного срока и рассмотрением вопросов возврата активов.

С точки зрения отрасли, это дело может ускорить развитие глобальных рамок регулирования криптовалют. Международные правоохранительные органы делятся опытом расследования блокчейн-преступлений, а в октябре 2025 года Интерпол выпустил обновленное руководство по расследованию преступлений с криптовалютами. Также этот случай служит важным уроком для инвесторов — недавно FCA усилила предупреждения о рисках инвестиций в криптовалютные схемы с обещаниями высокой доходности, призывая к осторожности.

Возмещение пострадавших и сложности возврата активов

Несмотря на успешное изъятие значительных сумм биткоинов, возврат средств более чем 128 тысячам китайских пострадавших сталкивается с юридическими и практическими трудностями. Межгосударственная процедура компенсации включает судебное сотрудничество между Китаем и Великобританией, охватывающее сбор доказательств, идентификацию пострадавших и распределение средств. Исторически в подобных случаях возврат составляет примерно 20-40% от изъятых средств и занимает годы.

Китайские регуляторы уже начали сотрудничество с британскими коллегами для создания эффективных механизмов возврата активов. Однако волатильность криптовалют усложняет процесс — если цена биткоина резко изменится до окончательной реализации активов, это может повлиять на сумму компенсации. Некоторые эксперты рекомендуют использовать стратегию частичных продаж и создание специального фонда для управления изъятыми активами, чтобы сбалансировать риски и повысить эффективность выплат.

Итоги

Дело Цянь Чжимин символизирует новый этап возможностей международных правоохранительных органов в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами. Благодаря развитию аналитики блокчейна и расширению международного сотрудничества, пространство для трансграничного отмывания денег с помощью криптовалют постепенно сокращается. Итоговое решение по этому делу станет важным прецедентом, способствующим созданию более безопасной среды для инвестиций в цифровые валюты и укреплению тенденции к соблюдению нормативных требований в криптоиндустрии.