Как ваши деньги постепенно выводятся "воздушными монетами"? (Реальный кейс на 35 миллионов)

Обзор дела: технический сон о «безопасной и прибыльной» мечте

Это произошло в период с 2020 по 2021 год. Главный преступник Ву и его группа организовали яркое шоу, сочетающее «высокие технологии» и «финансовые инвестиции».

Шаг 1: Нарисовать большую картинку — «оплата по лицу» и франшиза, зарабатывая лежа

Ву сначала открыл компанию, везде пропагандировал, что «оплата по лицу» — будущее, рынок огромен. Они под этим лозунгом приглашали франчайзи, обещая большие субсидии и дивиденды, обманули много людей, заплативших крупные взносы за франшизу. Звучит очень заманчиво, не так ли?

Шаг 2: Дать немного сладкого — подарить кучу «XD баллов»

Платеж за франшизу внесен, а обещанная отдача так и не появилась. Вместо этого, на счетах франчайзи появились куча «XD баллов». Члены группы объяснили, что эти баллы — хорошая вещь, их можно использовать как деньги, а также обменять на более ценные цифровые активы.

Шаг 3: Раскрыть зубы — заманивание на «GDFC виртуальную валюту»

Когда стало ясно, что баллы никуда не применить, все начали сомневаться. Тогда группа Ву «заботливо» запустила свой основной продукт — «GDFC виртуальную валюту». Они хвастались, что эта валюта выпущена крупной иностранной компанией, обладает мощной технологией, большим потенциалом, и ее будущая ценность неоценима. А чтобы обналичить «XD баллы», единственный способ — купить «GDFC валюту».

Но в чем же правда? Эта «GDFC валюта» — чисто «воздушная монета», которую Ву и его команда просто так создали на сервере. Количество выпуска, колебания цен — все зависит только от их слов, никакого отношения к реальной блокчейн-технологии не имеет.

Шаг 4: Выжать последнюю каплю — повторный сбор с помощью «GM Fusion»

Ву и его команда подделали цены на «GDFC валюту», вызвав их стремительный рост, чтобы привлечь больше инвесторов. Когда «луковицы» выросли достаточно, они резко сбросили цену, и курс мгновенно упал до нуля, все инвесторы оказались в ловушке.

Многие потеряли все деньги, начали протестовать. Чтобы успокоить народ и одновременно заработать еще, Ву придумал новую схему — «GM Fusion». Они выпустили новую валюту «ME», убеждая, что можно «сливать» устаревшие «GDFC» в новую валюту. Затем, снова применяя старую тактику, они подняли цену «ME» на сервере, создавая иллюзию возможности переворота, чтобы продолжать заманивать деньги.

Так, в результате расследования сумма ущерба превысила 35 миллионов рублей. Сейчас эти люди задержаны.

Разбор схемы: почему всегда кто-то попадается?

Этот случай — классический пример «воздушных монет» и мошенничества. Обманные схемы у мошенников всего несколько, но они всегда работают:

«Высокотехнологичная» маскировка: мошенники хорошо разбираются в теме, выбирают сложные для понимания концепции, такие как «оплата по лицу», «метавселенная», «AI-quant» и т.п. Услышав, кажется, что это передовые технологии, и невольно теряешь бдительность.

Использование старых схем «Понци»: сначала собирают крупные суммы за франшизы и членские взносы, потом используют деньги новых инвесторов, чтобы выплатить старым — создавая иллюзию быстрого заработка и привлекая новых.

Ключ — собственные «воздушные монеты»: вся схема строится на «воздушных монетах», которыми управляют по своему усмотрению. Они создают сайт, рисуют графики, как хотят, создавая иллюзию роста, а на деле покупатели приобретают лишь бесполезный код.

Использование психологического давления: после краха курса мошенники не убегают сразу. Они хорошо знают психологию азартных игроков, понимают, что вы не хотите потерять деньги и хотите вернуть свои вложения. Тогда они вводят новые концепции и схемы, создавая иллюзию шанса на восстановление, и продолжают «собирать» деньги.

Несколько советов для обычных людей: как защититься?

Этот случай напомнил нам, что виртуальные деньги — это очень опасная сфера. Государство давно запретило операции с виртуальной валютой, но мошенники постоянно придумывают новые схемы.

Что говорят регуляторы?

В 2021 году Центробанк и еще десять ведомств выпустили совместное заявление: в Китае все операции с виртуальной валютой — незаконны. Закон очень строгий, мошенники вынуждены действовать тайно, их схемы становятся все более скрытными.

Советы для граждан:

Не верьте мифам о «один день богатства»: если кто-то говорит, что какая-то монета «безопасна и прибыльна» или «даст стократный доход», скорее всего, это мошенничество. Никаких волшебных пирогов не бывает.

Держитесь подальше от «трех нулей» проектов: у настоящего блокчейн-проекта должны быть техническая документация, открытый исходный код, реальные сценарии использования. Проекты, которые только хвастаются и рассказывают сказки, но ничего конкретного не показывают — избегайте.

Не ведитесь на «внутренние новости» и «учителей», которые предлагают «поддержать» или «подписать» сделки: зачастую в таких группах кроме вас — только фальшивые аккаунты. Эти «учителя» — просто нацелены на ваши деньги.

В конечном итоге, важно полагаться на здравый смысл: независимо от того, как красиво и заманчиво выглядят концепции, основные принципы инвестирования не меняются. Не вкладывайте деньги в то, что не понимаете. Берегите свои деньги — это важнее всего.

И напоследок:

Этот случай в Шанхае — хорошая новость, что мошенников поймали, но важнее — это урок для всех нас. В цифровую эпоху возможностей много, ловушек — тоже. Только если мы будем бдительны, не жадными и не слепо доверять, мошенники не смогут найти к нам подход.