[Введение] 18 июля 2023 года Бюро общественной безопасности уезда Шаян города Цзинмэнь провинции Хубэй направило главного виновника дела о трансграничных азартных играх в Интернете в суд в соответствии с законом. Все сделки участников азартных игр были урегулированы. с виртуальной валютой, а оборот по делу составил 400 миллиардов. В ходе рассмотрения дела оперативная группа последовала примеру и успешно заблокировала и заморозила виртуальную валюту, участвовавшую в деле, на сумму 160 миллионов долларов США (приблизительно 1 миллиард юаней). В то же время часть замороженной виртуальной валюты была конфискована в соответствии с законом. Это дело стало первым в стране «делом о виртуальной валюте», конфискованным судом. Этот случай поднял вопрос о судебном распоряжении виртуальными валютами. Ранее большинство дел о виртуальной валюте были сосредоточены на природе виртуальной валюты и связанных с ней вопросах обвинительного приговора и приговоров. Как всем известно, вопрос реализации виртуальной валюты после вынесения решения также имеет решающее значение и определит стоимостную направленность дела. В этой статье будет систематически обсуждаться вопрос судебного распоряжения виртуальными валютами, выявляться ключевые и сложные моменты существующего судебного распоряжения и предлагаться решения.
1. Возникшие вопросы - восстановление и возврат виртуальной валюты
Поскольку виртуальная валюта является новым продуктом Интернета, природу виртуальной валюты действительно сложно определить, но после вынесения приговора по уголовному преступлению, связанному с виртуальной валютой, всегда должен вставать вопрос о ее распоряжении. Статья 64 «Уголовного закона» моей страны гласит: «Все имущество, незаконно полученное преступниками, должно быть возвращено или приказано вернуть; законное имущество жертвы должно быть возвращено вовремя». , должен пройти через арест, задержание, замораживание и другие меры и в конечном итоге вернуть его жертве или передать в национальную казну. На практике судебное распоряжение виртуальными валютами в основном предполагает, что суд поручает частным предприятиям провести ликвидационные операции, а затем передает их национальному казначейству. Однако эта операция также вызвала много споров.Споры в основном затрагивают два типа.Во-первых, виртуальная валюта не имеет статуса законного платежного средства в Китае, и страна неоднократно выступала с заявлениями, напоминающими о риске спекуляций. Тем не менее, некоторые мнения полагают, что убытки жертвы не должны быть компенсированы, что вызвало споры о том, следует ли возвращать реализованную виртуальную валюту жертве; во-вторых, поскольку виртуальная валюта является незаконной в Китае, в настоящее время не существует единого, формального, и легальная виртуальная валюта.Платформы по торговле валютой после того, как судебные органы конфисковали виртуальную валюту, поручили ее реализацию частным предприятиям, что привело к ряду проблем с риском, таких как незаконные процедуры, поручение компаниям бороться с нарушениями правил и стоимость виртуальной валюты. . Исходя из этого, в данной статье будет объединена практика судебного распоряжения виртуальными валютами, чтобы обсудить вышеуказанные проблемы по категориям и предложить решения.
2. Практические споры по поводу возврата виртуальной валюты потерпевшим
В настоящее время существует множество типов преступлений, связанных с виртуальной валютой, которые в основном можно разделить на преступления, связанные с мошенничеством, в которых инвестирование в виртуальную валюту используется в качестве уловки, и уголовные преступления, в которых действительно совершаются реальные транзакции с виртуальной валютой. Первые осуществляли мошенничество под видом виртуальной валюты, целью которого было хищение имущества потерпевшего, поэтому спора о возврате имущества потерпевшего после суда не возникает. Однако последние можно разделить на многие виды преступлений, такие как преступления помощи, сокрытия, мошенничества, кражи и преступления незаконного получения данных компьютерных информационных систем. Преступления доверия и сокрытия в основном нарушают порядок государственного управления, а виртуальная валюта, фигурирующая в деле, в основном является преступным инструментом для уклонения от судебного расследования, и ее конфискация вполне уместна. Однако, как в случае мошенничества с виртуальной валютой и кражи преступлений, жертва действительно передает виртуальную валюту в личное владение, что приводит к поддающимся учету экономическим потерям. В настоящее время вопрос, стоит ли возвращать виртуальную валюту жертвы, является вопросом, заслуживающим обсуждения.
При уголовных преступлениях возврат законного имущества потерпевшего является правом, предоставленным потерпевшему законом. Например, статья 300 Уголовно-процессуального закона гласит: «После суда народный суд выносит постановление о том, что незаконные доходы и другое имущество, имеющее отношение к делу и подтвержденное как незаконные доходы, и другое имущество, имеющее отношение к делу, подлежат конфискации в Помимо возвращения потерпевшему в соответствии с законом; в отношении имущества, не относящегося к имуществу, подлежащему возврату, заявление должно быть отклонено и меры опечатывания, содержания под стражей и замораживания должны быть отменены». Соответствующие положения содержатся в «Регулировании распоряжения имуществом, задействованным в уголовном процессе» и «Некоторые положения Верховного народного суда об исполнении частей имущества, фигурирующего в уголовных приговорах». Однако на практике существуют судебные решения, согласно которым виртуальная валюта жертвы, полученная ответчиком, конфискуется вместо того, чтобы вернуть ее жертве, в результате чего законная собственность жертвы не может быть защищена. В статье «Идентификация имущественных признаков виртуальной валюты и распоряжение имуществом, фигурирующим в делах», опубликованном «Новостями народного суда» 1 сентября 2023 года, говорится, что вопрос о возможности возврата имущественных потерь потерпевшего будет решаться на основании того, прибегнул ли потерпевший к в транзакциях. У жертвы нет намерения или намерения продать виртуальную валюту, которой он владеет.Если ответчик получает ключ виртуальной валюты жертвы незаконным путем и тем самым крадет виртуальную валюту, убытки жертвы должны быть компенсированы; ответчик использует для мошенничества, грабежа, хищение, кража и другие преступления, связанные с виртуальной валютой, совершенные в результате торговой деятельности потерпевшего, поскольку в ходе совершения действий, нарушающих общественный порядок и добрые обычаи, была нарушена законная собственность потерпевшего, ответчику может быть приказано вернуть всю незаконные доходы ответчика.И быть конфискованы, больше не приказано вернуть деньги жертве.
Эта точка зрения устанавливает множество предварительных условий для того, чтобы жертва получила виртуальную валюту, которую он потерял из-за уголовного преступления обвиняемого.Давайте рассмотрим причины этой точки зрения.Поскольку операции с виртуальной валютой в стране незаконны, и государство не поощряет людей к этому. инвестировать и спекулировать виртуальными валютами, считается, что некоторые законные интересы не заслуживают защиты, иначе это нарушит дух национального финансового контроля. Автор не согласен с такой точкой зрения на различное обращение с законной собственностью жертвы и подробно продемонстрирует эту часть в решениях ниже. Но достаточно увидеть, что в настоящее время на практике идет дискуссия о том, следует ли возвращать виртуальную валюту потерпевшему, однако в имущественных преступлениях именно этот вопрос остро волнует потерпевшего, поэтому его необходимо обсудить. .
3. Трудности судебного взыскания виртуальной валюты в практических спорах
Помимо виртуальной валюты, которая должна быть возвращена жертве, виртуальная валюта, используемая в качестве преступных инструментов и преступных доходов, должна быть конфискована в соответствии с законом. В настоящее время существуют трудности со сбором виртуальных валют на практике. С одной стороны, виртуальные валюты являются товаром, контролируемым государством, и существует множество официальных документов, запрещающих операции с виртуальными валютами. с мерами финансового регулирования и поддерживать стабильность финансового рынка. С другой стороны, виртуальная валюта обладает анонимностью, конфиденциальностью, и ее нелегко контролировать. Трудно расследовать и контролировать работу учетной записи на имя вовлеченного лица, а также потому, что соответствующие документы в нашей стране запрещают виртуальную валюту. валютные операции, поэтому в Китае отсутствуют официальные торговые площадки, существует вероятность процессуальной незаконности и материальной несправедливости при осуществлении сделок. Ниже будут подробно описаны существующие трудности в официальном судебном обращении с виртуальными валютами.
1. Является ли виртуальная валюта возвратным имуществом в смысле уголовного права
В вышеупомянутой статье 64 Уголовного закона об обращении с преступными доходами, контрабандой и предметами, использованными в преступлениях, «все имущество, незаконно полученное преступниками, подлежит изъятию или возвращению в качестве компенсации». . Согласно систематическому толкованию, посмотрите на «объем собственности», предусмотренный статьей 92 Уголовного закона моей страны. Суждения о собственности в основном можно извлечь из этого. Однако стоит обсудить, что моя страна придерживается абсолютного контроля над виртуальными валютами.Существующие нормативные документы определяют виртуальные валюты как особый виртуальный товар, но не подтверждают напрямую, что они являются собственностью.Многие эксперты, ученые и практики имеют Рабочие отрицать свойства виртуальной валюты и полагать, что ее сущностью являются данные.Незаконное приобретение виртуальной валюты должно регулироваться как компьютерное преступление, такое как преступление незаконного получения данных компьютерной информационной системы, но не может наказываться как преступление посягательства на собственность. . Исходя из этого, хотя и необходимо конфисковывать виртуальную валюту как доходы от преступной деятельности, это может обеспечить стабильность финансового рынка и восстановить криминальный порядок. Однако, с одной стороны, имущественный признак виртуальной валюты отрицается при осуждении и вынесении приговора, так что ее можно классифицировать только как электромагнитные данные и классифицировать как компьютерное преступление; с другой стороны, ее имущественный признак признается при судебном взыскании. и они конфискуются как доходы от преступной деятельности. Такое дифференцированное обращение привело к конфликтам и противоречиям в судебном порядке обращения с виртуальными валютами, что привело к произвольному юридическому толкованию. Закон строгий, а его интерпретация систематическая.
2. Трудности проведения следственных мероприятий судебными органами
Существующие нормативные документы моей страны прямо запрещают легальную деятельность по обмену валюты и виртуальной валюты, обменную деятельность между виртуальными валютами, предоставление информационных посреднических услуг и услуг по ценообразованию для транзакций с виртуальной валютой, финансирование выпуска токенов, а также операции с деривативами виртуальной валюты и другую незаконную финансовую деятельность. Таким образом, виртуальная валюта, фигурирующая в деле, не может быть продана путем публичной продажи или аукциона. Кроме того, согласно статье 11, статье 144 и статье 145 «Уголовно-процессуального закона» моей страны, среди мер ареста, ареста и замораживания как средства взыскания, объекты ареста и ареста ограничиваются имуществом и вещами. , а «депозиты, денежные переводы, права кредиторов, акции, паи фондов и другое имущество» могут быть приняты только меры по замораживанию. Поэтому судебное распоряжение виртуальной валютой может осуществляться только с помощью мер по замораживанию. Однако в настоящее время ни одна авторитетная организация не может заморозить виртуальную валюту.Как заморозить виртуальную валюту, фигурирующую в деле, стало сложным моментом в распоряжении участвующим имуществом. Чтобы гарантировать, что виртуальная валюта не будет переведена, некоторые агентства по ведению дел переводят виртуальную валюту, задействованную в деле, в кошельки, находящиеся под их контролем, а некоторые агентства по ведению дел реализуют виртуальную валюту соответствующими способами, прежде чем принимать принудительные меры, такие как замораживание. Для этих мер нет четкой правовой основы, и их законность сомнительна. Таким образом, меры по замораживанию виртуальной валюты также являются предметом судебного распоряжения виртуальной валютой.Своевременное замораживание виртуальной валюты связано с расследованием уголовных фактов, а также с распоряжением виртуальной валютой после вынесения приговора.
3. Транзакции с виртуальной валютой запрещены
Что касается судебного распоряжения виртуальной валютой, то незаконная торговля виртуальной валютой является обычной проблемой. Операции с виртуальной валютой незаконны в моей стране. В 2013 году пять министерств и комиссий выпустили «Уведомление о предотвращении рисков биткойнов» и другие нормативные документы, которые запрещают осуществление транзакций с виртуальной валютой в Китае. Таким образом, это по сути эквивалентно контрабанде. и не должны Утилизация и реализация, если наркотики являются контрабандой в нашей стране, они должны быть уничтожены после расследования, в противном случае они будут противоречить соответствующим запретительным правилам. В судебной практике судебные органы часто обменивают виртуальную валюту на наличные, но из-за отсутствия систематического регулирования и различных методов утилизации возникло множество проблем. В моей стране нет официально признанного торгового рынка, на котором можно было бы продавать восстановленную виртуальную валюту, а продажа виртуальной валюты на зарубежных торговых рынках сопряжена с различными рисками при трансграничных транзакциях. Таким образом, судебная система в основном поручает частным предприятиям распоряжаться виртуальной валютой от их имени. Проблема здесь в том, что государство не поощряет транзакции с виртуальной валютой, а принимает метод реализации транзакций в судебном порядке, одновременно наказывая транзакции с виртуальной валютой внутри страны, используя при этом государственную власть для проведения транзакций с виртуальной валютой. Этот метод утилизации, несомненно, противоречит А поскольку судебное взыскание виртуальной валюты относительно незнакомо в Китае, поведение вверенного предприятия не может эффективно контролироваться, и возникает ряд проблем, таких как процессуальные нарушения, коррупция и взяточничество, а также обесценивание виртуальной валюты. Самым известным в отрасли является район в Чэнду Гао Моумоу, компания, занимающаяся безопасностью блокчейнов, использовала различные способы для получения улик о делах, связанных с блокчейном, и поручила компании реализовать наличные деньги после того, как полиция раскрыла дело, что сделало Обычное расследование и обработка виртуальной валюты — инструмент для получения прибыли компанией.
4. Решение проблемы судебного распоряжения виртуальной валютой
Автор кратко излагает поднятые выше вопросы судебного распоряжения виртуальной валютой: во-первых, следует ли возвращать виртуальную валюту после реализации потерпевшему, а во-вторых, как законно и с соблюдением требований распорядиться виртуальной валютой, которая должна быть конфискована. Фактически, этот вопрос также привлек внимание соответствующих органов. В июле 2023 года в районе Юхан города Ханчжоу был проведен семинар на тему «Восстановление мошенничества в телекоммуникационных сетях и избавление от собственности». Представители, присутствовавшие на семинаре, сосредоточили внимание на «атрибутах виртуальных валют». и правовые вопросы, связанные с виртуальными валютами, участвующими в деле». Такие вопросы, как «Избавление», «Применение процедур конфискации незаконных доходов и распределение ответственности за сообщников», были тщательно изучены. Что касается утилизации виртуальных валют, участвующих в деле, Лю Даоцянь, профессор Колледжа криминальной полиции Китая, предложил, чтобы для транзакций на централизованных биржах счета, участвующие в деле, могли быть заморожены через биржу; для транзакций с использованием холодных кошельков , холодный кошелек или ключ могут быть обнаружены при проведении следственных мероприятий. Автор также внесет персональные предложения по утилизации.
(1) Виртуальная валюта, являющаяся законной собственностью жертвы, возвращается жертве
Незаконные доходы ответчика подлежат взысканию или возврату в качестве компенсации, при этом часть доходов, принадлежащая имуществу потерпевшего, возвращается потерпевшему в соответствии с законом. Во-первых, еще не реализованная виртуальная валюта, хранящаяся в кошельке ответчика, должна быть возвращена потерпевшему; во-вторых, в некоторых уголовных делах средства ответчика поступают из суммы, проданной после получения виртуальной валюты жертвы, принадлежащей потерпевшему. Убыток должен быть возмещен потерпевшему, а не возмещен. Хотя ряд нормативных документов, таких как «Объявление о предотвращении финансовых рисков при выпуске токенов», ясно дает понять, что виртуальные валюты не могут использоваться в качестве валюты на рынке, эти правила в основном запрещают деятельность по выпуску токенов, а не индивидуальную инвестиционную деятельность. напоминает инвесторам, что им необходимо нести риски банкротства бизнеса и инвестиционных спекуляций, но не запрещает им напрямую заниматься инвестиционной деятельностью. Таким образом, виртуальная валюта, полученная жертвой посредством инвестиций, имеет определенную имущественную стоимость, а законные активы жертвы должны уважаться и быть своевременно возвращены жертве. В статье «Идентификация свойств виртуальной валюты и вопросы распоряжения имуществом, фигурирующим в делах», опубликованной People's Court Daily, в первой половине признавались свойства виртуальной валюты, но во второй части утверждалось, что любая виртуальная валюта, потерпевший понес убытки от сделки, поведение которой было связано с его деятельностью.Поведение, нарушающее общественный порядок и добрые обычаи, не будет защищено. Этот метод различения игнорирует законные права собственности жертвы и несовместим с предыдущим представлением о признании свойств виртуальной валюты.Государство не запрещает физическим лицам хранить валюту, а только наказывает транзакции на платформе.Как отдельные транзакции могут нарушать общественный порядок и хорошие обычаи? На практике также существуют гражданские арбитражи, которые подтверждают действительность вверенного инвестиционного соглашения по виртуальным валютам, не нарушают общественный порядок и добрые обычаи или запретительные положения закона и являются недействительными. Более того, единственный способ для судебных органов справиться с виртуальными валютами – это передать их национальной казне после их ликвидации.
(2) Создать специальный канал реализации виртуальной валюты
При обсуждении судебного распоряжения виртуальными валютами обязательным условием является вопрос, следует ли признавать имущественные свойства виртуальных валют. Если имущественный признак виртуальной валюты отрицается, это не должно быть незаконным доходом в рамках уголовного законодательства и не иметь разумных оснований для возмещения.Виртуальная валюта может быть уничтожена; если имущественный признак виртуальной валюты признан, виртуальная валюта При ликвидации и ликвидации, только при ликвидации, должны быть усовершенствованы процессуальные нормы и установлен специальный ликвидационный механизм взаимного сдерживания и взаимного контроля.
1. Введите виртуальную валюту, используемую в адресе черной дыры
Однажды автор написал статью о судебном распоряжении виртуальной валютой под названием «Распоряжение виртуальной валютой, рассматриваемое в делах, только это является соблюдением требований», в которой он полагал, что реализация и распоряжение виртуальной валютой по-прежнему по сути является транзакцией между виртуальной цифровой валютой. Это все еще акт обращения виртуальной цифровой валюты? Это все еще внутреннее утверждение ценностного атрибута виртуальной цифровой валюты «настоящие деньги» или это окольная операция «блуждания» по внутренней валюте. финансовая система. Более того, в ходе конкретного процесса утилизации невозможно контролировать риски девальвации виртуальной валюты, незаконных процедур утилизации и коррупции соответствующего персонала. Поэтому автор предлагает в случае, если виртуальная валюта не признается имуществом в смысле уголовного закона, виртуальная цифровая валюта, которая должна быть возвращена потерпевшему, должна быть возвращена в соответствии с законом; виртуальная цифровая валюта, которую необходимо конфисковать. в соответствии с законом может быть напрямую введен в «адрес черной дыры»». Так называемый адрес черной дыры (Адрес Пожирателя) относится к адресу, по которому закрытый ключ был утерян или закрытый ключ не может быть определен. Эти адреса подобны черным дырам: они могут только войти, но не выйти. Любая виртуальная цифровая валюта имеет адрес черной дыры. Как только она войдет в адрес черной дыры, виртуальная цифровая валюта больше не сможет быть в обращении, что, по сути, означает, что виртуальная цифровая валюта уничтожается. Таким образом, распоряжение виртуальной валютой, участвующей в деле, не только соответствует смыслу запретительной политики и правил страны, но также может действительно предотвратить обращение виртуальной цифровой валюты, участвующей в деле, и избежать споров о «двойных стандартах». Самое главное, что утилизации нет. Поведение, как и взлом адреса черной дыры, может показать людям решимость правоохранительных органов «запретить монеты».
2. Создайте профессиональную команду по сбору и утилизации.
На только что состоявшемся семинаре на тему «Восстановление мошенничества в телекоммуникационных сетях и отчуждение собственности», упомянутом выше, Че Хао, профессор юридического факультета Пекинского университета, отметил, что существенным свойством собственности является ее возможность передачи, и это прямо не запрещено законом. закон. Хотя наша страна запрещает инвестиционные операции с виртуальной валютой, она не полностью запрещает индивидуальное хранение и передачу.Виртуальные валюты по-прежнему имеют атрибуты собственности. Все больше экспертов, ученых и практикующих юристов поддерживают признание имущественного свойства виртуальной валюты. Когда предварительные условия решены, появляется правовая основа для возврата виртуальной валюты. Когда дело доходит до восстановления и конфискации биткойнов, ключевой момент заключается в контроле над закрытыми ключами, кошельками и их носителями. Во-первых, соответствующие органы создали механизм для расследования, замораживания и возврата активов виртуальной валюты, участвующих в деле.Органы общественной безопасности создали команду по восстановлению с профессиональной технической подготовкой.После обнаружения улик виртуальной валюты, вовлеченной в дело, В этом случае они немедленно запросят информацию о хранении виртуальной валюты и будут сотрудничать с различными зарубежными биржами.Своевременно заморозить средства, участвующие в деле;во-вторых, создать механизм для реализации активов виртуальной валюты, участвующих в деле. Законодательные органы формулируют подробные правила реализации виртуальной валюты, задействованной в деле. Коррупционные риски при реализации валюты; в-третьих, учитывая профессиональный характер деятельности по реализации виртуальной валюты, стоимость создания специального отдела реализации для судебных органов слишком велика. высока, и также возможно продолжать поручать профессиональным частным компаниям осуществлять сделки по реализации, но органы общественной безопасности и судебные органы должны участвовать во всем процессе. Для сделки по ликвидации обе стороны должны подписать договор доверительного управления для определения своих соответствующих прав. и обязательства, уточнить агентские комиссии и риски и осуществить сделку в назначенный момент времени. Подразделение по обработке дел должно контролировать весь процесс реализации и реализации, а также осознавать фактические риски транзакций с виртуальной валютой. Оно может потребовать от агента уплаты определенного процента депозита по контракту и перевода виртуальной валюты, задействованной в деле. агенту партиями в пределах суммы депозита. Контроль риска реализации посредством ограничения и надзора за властью является мощной мерой, обеспечивающей реализацию поведения государства по сбору платежей и достижение цели сбора.
5. Вывод
В предыдущей статье автор упомянул, что «никогда не было такой вещи, которая запутывала бы закон, как виртуальная валюта», и это предложение также получило широкое подтверждение в этой статье. Правовые вопросы, связанные с виртуальными валютами, от осуждения и приговора до судебного распоряжения соответствующим имуществом, беспокоят многих экспертов, ученых и практиков-судей. Но закон был рожден, чтобы ответить на потребности практики. Поэтому в этой статье анализируются существующие методы судебного распоряжения и трудности виртуальной валюты, а также выдвигаются некоторые личные предложения.Я считаю, что путь судебного распоряжения виртуальной валютой будет становиться все яснее и яснее.
Ссылки: 1. Ван Чжунъи, Ян Цунхуэй: «Идентификация свойств виртуальной валюты и распоряжение имуществом, участвующим в деле», опубликовано в 6-м выпуске «People's Court Daily» от 1 сентября 2023 г. 2. Чжао Гуаннань: «О преступной конфискации биткойнов», в «Журнале Народного университета общественной безопасности Китая (издание социальных наук)», выпуск 4, 2022 г., стр. 96-105. 3. Ю Тао: «Трудности и решения в раскрытии преступлений, связанных с виртуальной валютой», «Прокурор Китая», выпуск 3, 2022 г., стр. 27-30. 4. Ди Кечунь и Ван Гуанглэй: «Предварительное обсуждение мер уголовного возмещения за виртуальную валюту», опубликовано в «Криминальной полиции Китая», выпуск 3, 2021 г., стр. 25-27.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Криптовалюта – это собственность, как решается вопрос о распоряжении в судебной практике?
[Введение] 18 июля 2023 года Бюро общественной безопасности уезда Шаян города Цзинмэнь провинции Хубэй направило главного виновника дела о трансграничных азартных играх в Интернете в суд в соответствии с законом. Все сделки участников азартных игр были урегулированы. с виртуальной валютой, а оборот по делу составил 400 миллиардов. В ходе рассмотрения дела оперативная группа последовала примеру и успешно заблокировала и заморозила виртуальную валюту, участвовавшую в деле, на сумму 160 миллионов долларов США (приблизительно 1 миллиард юаней). В то же время часть замороженной виртуальной валюты была конфискована в соответствии с законом. Это дело стало первым в стране «делом о виртуальной валюте», конфискованным судом. Этот случай поднял вопрос о судебном распоряжении виртуальными валютами. Ранее большинство дел о виртуальной валюте были сосредоточены на природе виртуальной валюты и связанных с ней вопросах обвинительного приговора и приговоров. Как всем известно, вопрос реализации виртуальной валюты после вынесения решения также имеет решающее значение и определит стоимостную направленность дела. В этой статье будет систематически обсуждаться вопрос судебного распоряжения виртуальными валютами, выявляться ключевые и сложные моменты существующего судебного распоряжения и предлагаться решения.
1. Возникшие вопросы - восстановление и возврат виртуальной валюты
Поскольку виртуальная валюта является новым продуктом Интернета, природу виртуальной валюты действительно сложно определить, но после вынесения приговора по уголовному преступлению, связанному с виртуальной валютой, всегда должен вставать вопрос о ее распоряжении. Статья 64 «Уголовного закона» моей страны гласит: «Все имущество, незаконно полученное преступниками, должно быть возвращено или приказано вернуть; законное имущество жертвы должно быть возвращено вовремя». , должен пройти через арест, задержание, замораживание и другие меры и в конечном итоге вернуть его жертве или передать в национальную казну. На практике судебное распоряжение виртуальными валютами в основном предполагает, что суд поручает частным предприятиям провести ликвидационные операции, а затем передает их национальному казначейству. Однако эта операция также вызвала много споров.Споры в основном затрагивают два типа.Во-первых, виртуальная валюта не имеет статуса законного платежного средства в Китае, и страна неоднократно выступала с заявлениями, напоминающими о риске спекуляций. Тем не менее, некоторые мнения полагают, что убытки жертвы не должны быть компенсированы, что вызвало споры о том, следует ли возвращать реализованную виртуальную валюту жертве; во-вторых, поскольку виртуальная валюта является незаконной в Китае, в настоящее время не существует единого, формального, и легальная виртуальная валюта.Платформы по торговле валютой после того, как судебные органы конфисковали виртуальную валюту, поручили ее реализацию частным предприятиям, что привело к ряду проблем с риском, таких как незаконные процедуры, поручение компаниям бороться с нарушениями правил и стоимость виртуальной валюты. . Исходя из этого, в данной статье будет объединена практика судебного распоряжения виртуальными валютами, чтобы обсудить вышеуказанные проблемы по категориям и предложить решения.
2. Практические споры по поводу возврата виртуальной валюты потерпевшим
В настоящее время существует множество типов преступлений, связанных с виртуальной валютой, которые в основном можно разделить на преступления, связанные с мошенничеством, в которых инвестирование в виртуальную валюту используется в качестве уловки, и уголовные преступления, в которых действительно совершаются реальные транзакции с виртуальной валютой. Первые осуществляли мошенничество под видом виртуальной валюты, целью которого было хищение имущества потерпевшего, поэтому спора о возврате имущества потерпевшего после суда не возникает. Однако последние можно разделить на многие виды преступлений, такие как преступления помощи, сокрытия, мошенничества, кражи и преступления незаконного получения данных компьютерных информационных систем. Преступления доверия и сокрытия в основном нарушают порядок государственного управления, а виртуальная валюта, фигурирующая в деле, в основном является преступным инструментом для уклонения от судебного расследования, и ее конфискация вполне уместна. Однако, как в случае мошенничества с виртуальной валютой и кражи преступлений, жертва действительно передает виртуальную валюту в личное владение, что приводит к поддающимся учету экономическим потерям. В настоящее время вопрос, стоит ли возвращать виртуальную валюту жертвы, является вопросом, заслуживающим обсуждения.
При уголовных преступлениях возврат законного имущества потерпевшего является правом, предоставленным потерпевшему законом. Например, статья 300 Уголовно-процессуального закона гласит: «После суда народный суд выносит постановление о том, что незаконные доходы и другое имущество, имеющее отношение к делу и подтвержденное как незаконные доходы, и другое имущество, имеющее отношение к делу, подлежат конфискации в Помимо возвращения потерпевшему в соответствии с законом; в отношении имущества, не относящегося к имуществу, подлежащему возврату, заявление должно быть отклонено и меры опечатывания, содержания под стражей и замораживания должны быть отменены». Соответствующие положения содержатся в «Регулировании распоряжения имуществом, задействованным в уголовном процессе» и «Некоторые положения Верховного народного суда об исполнении частей имущества, фигурирующего в уголовных приговорах». Однако на практике существуют судебные решения, согласно которым виртуальная валюта жертвы, полученная ответчиком, конфискуется вместо того, чтобы вернуть ее жертве, в результате чего законная собственность жертвы не может быть защищена. В статье «Идентификация имущественных признаков виртуальной валюты и распоряжение имуществом, фигурирующим в делах», опубликованном «Новостями народного суда» 1 сентября 2023 года, говорится, что вопрос о возможности возврата имущественных потерь потерпевшего будет решаться на основании того, прибегнул ли потерпевший к в транзакциях. У жертвы нет намерения или намерения продать виртуальную валюту, которой он владеет.Если ответчик получает ключ виртуальной валюты жертвы незаконным путем и тем самым крадет виртуальную валюту, убытки жертвы должны быть компенсированы; ответчик использует для мошенничества, грабежа, хищение, кража и другие преступления, связанные с виртуальной валютой, совершенные в результате торговой деятельности потерпевшего, поскольку в ходе совершения действий, нарушающих общественный порядок и добрые обычаи, была нарушена законная собственность потерпевшего, ответчику может быть приказано вернуть всю незаконные доходы ответчика.И быть конфискованы, больше не приказано вернуть деньги жертве.
Эта точка зрения устанавливает множество предварительных условий для того, чтобы жертва получила виртуальную валюту, которую он потерял из-за уголовного преступления обвиняемого.Давайте рассмотрим причины этой точки зрения.Поскольку операции с виртуальной валютой в стране незаконны, и государство не поощряет людей к этому. инвестировать и спекулировать виртуальными валютами, считается, что некоторые законные интересы не заслуживают защиты, иначе это нарушит дух национального финансового контроля. Автор не согласен с такой точкой зрения на различное обращение с законной собственностью жертвы и подробно продемонстрирует эту часть в решениях ниже. Но достаточно увидеть, что в настоящее время на практике идет дискуссия о том, следует ли возвращать виртуальную валюту потерпевшему, однако в имущественных преступлениях именно этот вопрос остро волнует потерпевшего, поэтому его необходимо обсудить. .
3. Трудности судебного взыскания виртуальной валюты в практических спорах
Помимо виртуальной валюты, которая должна быть возвращена жертве, виртуальная валюта, используемая в качестве преступных инструментов и преступных доходов, должна быть конфискована в соответствии с законом. В настоящее время существуют трудности со сбором виртуальных валют на практике. С одной стороны, виртуальные валюты являются товаром, контролируемым государством, и существует множество официальных документов, запрещающих операции с виртуальными валютами. с мерами финансового регулирования и поддерживать стабильность финансового рынка. С другой стороны, виртуальная валюта обладает анонимностью, конфиденциальностью, и ее нелегко контролировать. Трудно расследовать и контролировать работу учетной записи на имя вовлеченного лица, а также потому, что соответствующие документы в нашей стране запрещают виртуальную валюту. валютные операции, поэтому в Китае отсутствуют официальные торговые площадки, существует вероятность процессуальной незаконности и материальной несправедливости при осуществлении сделок. Ниже будут подробно описаны существующие трудности в официальном судебном обращении с виртуальными валютами.
1. Является ли виртуальная валюта возвратным имуществом в смысле уголовного права
В вышеупомянутой статье 64 Уголовного закона об обращении с преступными доходами, контрабандой и предметами, использованными в преступлениях, «все имущество, незаконно полученное преступниками, подлежит изъятию или возвращению в качестве компенсации». . Согласно систематическому толкованию, посмотрите на «объем собственности», предусмотренный статьей 92 Уголовного закона моей страны. Суждения о собственности в основном можно извлечь из этого. Однако стоит обсудить, что моя страна придерживается абсолютного контроля над виртуальными валютами.Существующие нормативные документы определяют виртуальные валюты как особый виртуальный товар, но не подтверждают напрямую, что они являются собственностью.Многие эксперты, ученые и практики имеют Рабочие отрицать свойства виртуальной валюты и полагать, что ее сущностью являются данные.Незаконное приобретение виртуальной валюты должно регулироваться как компьютерное преступление, такое как преступление незаконного получения данных компьютерной информационной системы, но не может наказываться как преступление посягательства на собственность. . Исходя из этого, хотя и необходимо конфисковывать виртуальную валюту как доходы от преступной деятельности, это может обеспечить стабильность финансового рынка и восстановить криминальный порядок. Однако, с одной стороны, имущественный признак виртуальной валюты отрицается при осуждении и вынесении приговора, так что ее можно классифицировать только как электромагнитные данные и классифицировать как компьютерное преступление; с другой стороны, ее имущественный признак признается при судебном взыскании. и они конфискуются как доходы от преступной деятельности. Такое дифференцированное обращение привело к конфликтам и противоречиям в судебном порядке обращения с виртуальными валютами, что привело к произвольному юридическому толкованию. Закон строгий, а его интерпретация систематическая.
2. Трудности проведения следственных мероприятий судебными органами
Существующие нормативные документы моей страны прямо запрещают легальную деятельность по обмену валюты и виртуальной валюты, обменную деятельность между виртуальными валютами, предоставление информационных посреднических услуг и услуг по ценообразованию для транзакций с виртуальной валютой, финансирование выпуска токенов, а также операции с деривативами виртуальной валюты и другую незаконную финансовую деятельность. Таким образом, виртуальная валюта, фигурирующая в деле, не может быть продана путем публичной продажи или аукциона. Кроме того, согласно статье 11, статье 144 и статье 145 «Уголовно-процессуального закона» моей страны, среди мер ареста, ареста и замораживания как средства взыскания, объекты ареста и ареста ограничиваются имуществом и вещами. , а «депозиты, денежные переводы, права кредиторов, акции, паи фондов и другое имущество» могут быть приняты только меры по замораживанию. Поэтому судебное распоряжение виртуальной валютой может осуществляться только с помощью мер по замораживанию. Однако в настоящее время ни одна авторитетная организация не может заморозить виртуальную валюту.Как заморозить виртуальную валюту, фигурирующую в деле, стало сложным моментом в распоряжении участвующим имуществом. Чтобы гарантировать, что виртуальная валюта не будет переведена, некоторые агентства по ведению дел переводят виртуальную валюту, задействованную в деле, в кошельки, находящиеся под их контролем, а некоторые агентства по ведению дел реализуют виртуальную валюту соответствующими способами, прежде чем принимать принудительные меры, такие как замораживание. Для этих мер нет четкой правовой основы, и их законность сомнительна. Таким образом, меры по замораживанию виртуальной валюты также являются предметом судебного распоряжения виртуальной валютой.Своевременное замораживание виртуальной валюты связано с расследованием уголовных фактов, а также с распоряжением виртуальной валютой после вынесения приговора.
3. Транзакции с виртуальной валютой запрещены
Что касается судебного распоряжения виртуальной валютой, то незаконная торговля виртуальной валютой является обычной проблемой. Операции с виртуальной валютой незаконны в моей стране. В 2013 году пять министерств и комиссий выпустили «Уведомление о предотвращении рисков биткойнов» и другие нормативные документы, которые запрещают осуществление транзакций с виртуальной валютой в Китае. Таким образом, это по сути эквивалентно контрабанде. и не должны Утилизация и реализация, если наркотики являются контрабандой в нашей стране, они должны быть уничтожены после расследования, в противном случае они будут противоречить соответствующим запретительным правилам. В судебной практике судебные органы часто обменивают виртуальную валюту на наличные, но из-за отсутствия систематического регулирования и различных методов утилизации возникло множество проблем. В моей стране нет официально признанного торгового рынка, на котором можно было бы продавать восстановленную виртуальную валюту, а продажа виртуальной валюты на зарубежных торговых рынках сопряжена с различными рисками при трансграничных транзакциях. Таким образом, судебная система в основном поручает частным предприятиям распоряжаться виртуальной валютой от их имени. Проблема здесь в том, что государство не поощряет транзакции с виртуальной валютой, а принимает метод реализации транзакций в судебном порядке, одновременно наказывая транзакции с виртуальной валютой внутри страны, используя при этом государственную власть для проведения транзакций с виртуальной валютой. Этот метод утилизации, несомненно, противоречит А поскольку судебное взыскание виртуальной валюты относительно незнакомо в Китае, поведение вверенного предприятия не может эффективно контролироваться, и возникает ряд проблем, таких как процессуальные нарушения, коррупция и взяточничество, а также обесценивание виртуальной валюты. Самым известным в отрасли является район в Чэнду Гао Моумоу, компания, занимающаяся безопасностью блокчейнов, использовала различные способы для получения улик о делах, связанных с блокчейном, и поручила компании реализовать наличные деньги после того, как полиция раскрыла дело, что сделало Обычное расследование и обработка виртуальной валюты — инструмент для получения прибыли компанией.
4. Решение проблемы судебного распоряжения виртуальной валютой
Автор кратко излагает поднятые выше вопросы судебного распоряжения виртуальной валютой: во-первых, следует ли возвращать виртуальную валюту после реализации потерпевшему, а во-вторых, как законно и с соблюдением требований распорядиться виртуальной валютой, которая должна быть конфискована. Фактически, этот вопрос также привлек внимание соответствующих органов. В июле 2023 года в районе Юхан города Ханчжоу был проведен семинар на тему «Восстановление мошенничества в телекоммуникационных сетях и избавление от собственности». Представители, присутствовавшие на семинаре, сосредоточили внимание на «атрибутах виртуальных валют». и правовые вопросы, связанные с виртуальными валютами, участвующими в деле». Такие вопросы, как «Избавление», «Применение процедур конфискации незаконных доходов и распределение ответственности за сообщников», были тщательно изучены. Что касается утилизации виртуальных валют, участвующих в деле, Лю Даоцянь, профессор Колледжа криминальной полиции Китая, предложил, чтобы для транзакций на централизованных биржах счета, участвующие в деле, могли быть заморожены через биржу; для транзакций с использованием холодных кошельков , холодный кошелек или ключ могут быть обнаружены при проведении следственных мероприятий. Автор также внесет персональные предложения по утилизации.
(1) Виртуальная валюта, являющаяся законной собственностью жертвы, возвращается жертве
Незаконные доходы ответчика подлежат взысканию или возврату в качестве компенсации, при этом часть доходов, принадлежащая имуществу потерпевшего, возвращается потерпевшему в соответствии с законом. Во-первых, еще не реализованная виртуальная валюта, хранящаяся в кошельке ответчика, должна быть возвращена потерпевшему; во-вторых, в некоторых уголовных делах средства ответчика поступают из суммы, проданной после получения виртуальной валюты жертвы, принадлежащей потерпевшему. Убыток должен быть возмещен потерпевшему, а не возмещен. Хотя ряд нормативных документов, таких как «Объявление о предотвращении финансовых рисков при выпуске токенов», ясно дает понять, что виртуальные валюты не могут использоваться в качестве валюты на рынке, эти правила в основном запрещают деятельность по выпуску токенов, а не индивидуальную инвестиционную деятельность. напоминает инвесторам, что им необходимо нести риски банкротства бизнеса и инвестиционных спекуляций, но не запрещает им напрямую заниматься инвестиционной деятельностью. Таким образом, виртуальная валюта, полученная жертвой посредством инвестиций, имеет определенную имущественную стоимость, а законные активы жертвы должны уважаться и быть своевременно возвращены жертве. В статье «Идентификация свойств виртуальной валюты и вопросы распоряжения имуществом, фигурирующим в делах», опубликованной People's Court Daily, в первой половине признавались свойства виртуальной валюты, но во второй части утверждалось, что любая виртуальная валюта, потерпевший понес убытки от сделки, поведение которой было связано с его деятельностью.Поведение, нарушающее общественный порядок и добрые обычаи, не будет защищено. Этот метод различения игнорирует законные права собственности жертвы и несовместим с предыдущим представлением о признании свойств виртуальной валюты.Государство не запрещает физическим лицам хранить валюту, а только наказывает транзакции на платформе.Как отдельные транзакции могут нарушать общественный порядок и хорошие обычаи? На практике также существуют гражданские арбитражи, которые подтверждают действительность вверенного инвестиционного соглашения по виртуальным валютам, не нарушают общественный порядок и добрые обычаи или запретительные положения закона и являются недействительными. Более того, единственный способ для судебных органов справиться с виртуальными валютами – это передать их национальной казне после их ликвидации.
(2) Создать специальный канал реализации виртуальной валюты
При обсуждении судебного распоряжения виртуальными валютами обязательным условием является вопрос, следует ли признавать имущественные свойства виртуальных валют. Если имущественный признак виртуальной валюты отрицается, это не должно быть незаконным доходом в рамках уголовного законодательства и не иметь разумных оснований для возмещения.Виртуальная валюта может быть уничтожена; если имущественный признак виртуальной валюты признан, виртуальная валюта При ликвидации и ликвидации, только при ликвидации, должны быть усовершенствованы процессуальные нормы и установлен специальный ликвидационный механизм взаимного сдерживания и взаимного контроля.
1. Введите виртуальную валюту, используемую в адресе черной дыры
Однажды автор написал статью о судебном распоряжении виртуальной валютой под названием «Распоряжение виртуальной валютой, рассматриваемое в делах, только это является соблюдением требований», в которой он полагал, что реализация и распоряжение виртуальной валютой по-прежнему по сути является транзакцией между виртуальной цифровой валютой. Это все еще акт обращения виртуальной цифровой валюты? Это все еще внутреннее утверждение ценностного атрибута виртуальной цифровой валюты «настоящие деньги» или это окольная операция «блуждания» по внутренней валюте. финансовая система. Более того, в ходе конкретного процесса утилизации невозможно контролировать риски девальвации виртуальной валюты, незаконных процедур утилизации и коррупции соответствующего персонала. Поэтому автор предлагает в случае, если виртуальная валюта не признается имуществом в смысле уголовного закона, виртуальная цифровая валюта, которая должна быть возвращена потерпевшему, должна быть возвращена в соответствии с законом; виртуальная цифровая валюта, которую необходимо конфисковать. в соответствии с законом может быть напрямую введен в «адрес черной дыры»». Так называемый адрес черной дыры (Адрес Пожирателя) относится к адресу, по которому закрытый ключ был утерян или закрытый ключ не может быть определен. Эти адреса подобны черным дырам: они могут только войти, но не выйти. Любая виртуальная цифровая валюта имеет адрес черной дыры. Как только она войдет в адрес черной дыры, виртуальная цифровая валюта больше не сможет быть в обращении, что, по сути, означает, что виртуальная цифровая валюта уничтожается. Таким образом, распоряжение виртуальной валютой, участвующей в деле, не только соответствует смыслу запретительной политики и правил страны, но также может действительно предотвратить обращение виртуальной цифровой валюты, участвующей в деле, и избежать споров о «двойных стандартах». Самое главное, что утилизации нет. Поведение, как и взлом адреса черной дыры, может показать людям решимость правоохранительных органов «запретить монеты».
2. Создайте профессиональную команду по сбору и утилизации.
На только что состоявшемся семинаре на тему «Восстановление мошенничества в телекоммуникационных сетях и отчуждение собственности», упомянутом выше, Че Хао, профессор юридического факультета Пекинского университета, отметил, что существенным свойством собственности является ее возможность передачи, и это прямо не запрещено законом. закон. Хотя наша страна запрещает инвестиционные операции с виртуальной валютой, она не полностью запрещает индивидуальное хранение и передачу.Виртуальные валюты по-прежнему имеют атрибуты собственности. Все больше экспертов, ученых и практикующих юристов поддерживают признание имущественного свойства виртуальной валюты. Когда предварительные условия решены, появляется правовая основа для возврата виртуальной валюты. Когда дело доходит до восстановления и конфискации биткойнов, ключевой момент заключается в контроле над закрытыми ключами, кошельками и их носителями. Во-первых, соответствующие органы создали механизм для расследования, замораживания и возврата активов виртуальной валюты, участвующих в деле.Органы общественной безопасности создали команду по восстановлению с профессиональной технической подготовкой.После обнаружения улик виртуальной валюты, вовлеченной в дело, В этом случае они немедленно запросят информацию о хранении виртуальной валюты и будут сотрудничать с различными зарубежными биржами.Своевременно заморозить средства, участвующие в деле;во-вторых, создать механизм для реализации активов виртуальной валюты, участвующих в деле. Законодательные органы формулируют подробные правила реализации виртуальной валюты, задействованной в деле. Коррупционные риски при реализации валюты; в-третьих, учитывая профессиональный характер деятельности по реализации виртуальной валюты, стоимость создания специального отдела реализации для судебных органов слишком велика. высока, и также возможно продолжать поручать профессиональным частным компаниям осуществлять сделки по реализации, но органы общественной безопасности и судебные органы должны участвовать во всем процессе. Для сделки по ликвидации обе стороны должны подписать договор доверительного управления для определения своих соответствующих прав. и обязательства, уточнить агентские комиссии и риски и осуществить сделку в назначенный момент времени. Подразделение по обработке дел должно контролировать весь процесс реализации и реализации, а также осознавать фактические риски транзакций с виртуальной валютой. Оно может потребовать от агента уплаты определенного процента депозита по контракту и перевода виртуальной валюты, задействованной в деле. агенту партиями в пределах суммы депозита. Контроль риска реализации посредством ограничения и надзора за властью является мощной мерой, обеспечивающей реализацию поведения государства по сбору платежей и достижение цели сбора.
5. Вывод
В предыдущей статье автор упомянул, что «никогда не было такой вещи, которая запутывала бы закон, как виртуальная валюта», и это предложение также получило широкое подтверждение в этой статье. Правовые вопросы, связанные с виртуальными валютами, от осуждения и приговора до судебного распоряжения соответствующим имуществом, беспокоят многих экспертов, ученых и практиков-судей. Но закон был рожден, чтобы ответить на потребности практики. Поэтому в этой статье анализируются существующие методы судебного распоряжения и трудности виртуальной валюты, а также выдвигаются некоторые личные предложения.Я считаю, что путь судебного распоряжения виртуальной валютой будет становиться все яснее и яснее.
Ссылки: 1. Ван Чжунъи, Ян Цунхуэй: «Идентификация свойств виртуальной валюты и распоряжение имуществом, участвующим в деле», опубликовано в 6-м выпуске «People's Court Daily» от 1 сентября 2023 г. 2. Чжао Гуаннань: «О преступной конфискации биткойнов», в «Журнале Народного университета общественной безопасности Китая (издание социальных наук)», выпуск 4, 2022 г., стр. 96-105. 3. Ю Тао: «Трудности и решения в раскрытии преступлений, связанных с виртуальной валютой», «Прокурор Китая», выпуск 3, 2022 г., стр. 27-30. 4. Ди Кечунь и Ван Гуанглэй: «Предварительное обсуждение мер уголовного возмещения за виртуальную валюту», опубликовано в «Криминальной полиции Китая», выпуск 3, 2021 г., стр. 25-27.